Rus Kripto Piramidinin Bir Üyesi Daha Finiko BAE'de Tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kolluk kuvvetleri, dünya çapında binlerce yatırımcıyı dolandıran kripto saadet zinciri planındaki rolü nedeniyle aranan üst düzey bir Finiko temsilcisini tutukladı. Bu, piramidin üst düzey bir üyesinin geçen ay açıklanan Körfez ülkesindeki ikinci tutuklanması.

Interpol tarafından BAE ve Rusya'da Yakalanan Finiko Dolandırıcısı, İadesini İstiyor

Rusya'nın son yıllardaki en büyük mali piramidinin örgütlenmesinde yer alan bir diğer kişi olan Finiko, BAE'de gözaltına alındı. Edward Sabirov'un Arap ülkesinde tutuklanması, geçen ay çıkan haberlerin ardından geldi. tutuklamak saadet zincirinin kurucu ortağı Zygmunt Zygmuntovich'ten. Her ikisinin de dolandırıcılığın kurbanlarından milyonlarca doların zimmete geçirilmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyor.

Rusya Başsavcılığı RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Sabirov'un 12 Kasım'da uluslararası arananlar listesine alındığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Interpol Bürosu 30 Kasım'da tutuklandığını duyurdu. Rusya'nın Interpol Ulusal Merkez Bürosu, BAE yetkililerine 60 günlük gözaltı için dilekçe verdi ve Rusya'nın, ülkenin Adalet Bakanlığından iadesini talep etme niyetini belirtti.

Finiko'nun bir diğer yüksek profilli temsilcisi Marat Sabirov hâlâ aranıyor. Müfettişler, Sabirov'ların, Temmuz 2021'den beri Rusya hapishanesinde bulunan kurucusu ve beyni Kirill Doronin'in yakın ortakları olarak kripto piramidinin üst yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyorlar. Zygmuntovich ile birlikte Rusya'dan ayrılmayı başardılar. düzen çöküyordu.

Hiçbir zaman tüzel kişiliği olmayan Finiko, Rusya Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunuyordu. Rusya'nın 70'den fazla başka bölgesinde, sanal bir platforma yapılan yatırımları teşvik eden ve günde %5'e varan olağanüstü yüksek getiri sağlayan şubeleri vardı. Bu yılın başlarında, Rusya İçişleri Bakanlığı, mağdurlardan 10,000 milyar rubleyi (5 milyon dolara yakın) aşan kayıplar talep eden yaklaşık 80 başvuru aldığını duyurdu.

Ancak, Finiko'nun faaliyetlerinden kaynaklanan gerçek zararlar muhtemelen çok daha fazladır. bu Ponzi şeması Rusya, Ukrayna ve eski Sovyet bölgesindeki diğer ülkelerdeki, Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi AB ülkelerindeki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer yerlerdeki şüphelenmeyen yatırımcılardan sermaye topladı. Kurbanların çoğundan Finiko'nun cüzdanlarına kripto para göndermeleri istendi ve bir habere göre rapor Chainalysis tarafından piramit, Aralık 1.5 ile Ağustos 2019 arasında 2021 milyar dolardan fazla bitcoin aldı.

Dışında doronin, Zygmuntovich ve Sabirov'lar, 20'den fazla kişi büyük dolandırıcılığa katılmakla suçlandı. Liste içerir Lilia Nurieva ve Dina Gabdullina yanı sıra Finiko'nun Başkan Yardımcısı Ilgiz Şakirov kim Tataristan'da tutuklandı. Finiko'nun daha çok Tiffany takma adıyla tanınan icra direktörü Anna Serikova da gözaltına alındı.

BAE kolluk kuvvetlerinin de Marat Sabirov'u veya diğer Finiko üyelerini bulup tutuklayacağını düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.