SafeMoon ve yöneticileri SEC ve DOJ tarafından 200 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla suçlandı

SEC ve DOJ, 1 Kasım'da tartışmalı kripto para birimi projesi SafeMoon'a ve ilgili kişilere karşı suç duyurusunda bulundu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) iddia edilen şirket ve üyeleri SafeMoon'u satarak bir dolandırıcılık planı gerçekleştirdi (SOY) kripto para. Düzenleyici ayrıca bugünkü iddialarında SFM'yi bir güvenlik varlığı olarak tanımladı.

SEC, şikayetinde iki şirketin (SafeMoon LLC ve SafeMoon US LLC) yanı sıra kurucu Kyle Nagy, CEO John Karony ve CTO Thomas Smith'in adını verdi.

Nagy'nin kullanıcılara, SafeMoon'un likidite havuzunda tutulmaları ve hiç kimse tarafından geri çekilemeyecekleri takdirde fonlarının güvenli bir şekilde kilitleneceğini söylediği iddia ediliyor. Ancak SEC, gerçekte bu havuzdaki fonların "büyük bir kısmının" kilidinin açıldığını söyledi.

SEC, SafeMoon ve bireysel üyelerinin daha sonra projeden 200 milyon dolardan fazla kripto para çektiğini ve kripto para biriminin piyasa değerinin milyarlarca dolarını "sildiğini" söyledi. Sanıkların, yatırımcı fonlarını kendi kişisel kullanımları için kötüye kullandıkları ve lüks araçlar, seyahat, mülk ve daha fazlasını satın aldıkları iddia edildi.

SEC ayrıca SFM'nin fiyatının 55,000 Nisan 20'den önceki haftalarda %2021'den fazla arttığını, ancak kilidi açılmış havuz fonlarının ayrıntıları netleştikçe %50 düştüğünü belirtti. Bundan sonra SEC, Karony ve Smith'in, fiyatları yükseltmek ve piyasayı manipüle etmek için, sahte ticaret de dahil olmak üzere, uygunsuz varlıkları kullandığını iddia etti.

DOJ paralel suç duyurusunda bulundu

ABD'nin New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı - Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) bir parçası - mühürsüz Üç yöneticiye yönelik paralel suçlamalar.

Ofis, Smith, Karony ve Nagy'nin menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu yaptıklarını iddia etti. Üç kişinin havuz fonlarının kilitlenip kilitlenmediği konusunda yalan söylediğini ve milyonlarca doları kötüye kullandığını iddia etti.

Ancak Başsavcılık, SFM tokeninin ilgili dönemde çok daha değerli olduğunu belirtti. SEC, SFM'nin 5.7 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştığını söylerken, Başsavcılık SFM'nin 8 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştığını söyledi. Ofis ayrıca Binance'in BNB jetonu Dolandırıcılık boyunca kullanıldı.

IRS ajanı Thomas M. Fattorusso, dolandırıcılık vakasının karmaşık doğasına rağmen "sonucun basit: hırsızlık" olduğunu belirtti.

Savcılık, Karony ve Smith'in ABD'de tutuklandığını, Nagy'nin ise hala kaçak olduğunu ekledi. Suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur.

Her iki durumun da SafeMoon'a karşı gerçekleştirilen bir saldırıyla ilgili olduğu görünmüyor. Nisan 2023. Bu saldırı yaklaşık 9 milyon dolarlık likidite havuzu fonunu etkilese de, olayın arkasındaki istismarcı çalınan fonların çoğunu iade etti.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/