Son Yılların En Büyük Yedi Fintech Dolandırıcılığı: Kim Yakalandı?

Fintech ve kripto endüstrisi için zor bir yıl oldu ve çeşitli nedenlerle ateş altında kaldı. Diğer baskıların yanı sıra, bu yılın belki de en zarar verici yönü, sektördeki dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler tarafından gerçekleştirilen yaygın şüpheli faaliyetler oldu. 

Sam Bankman-Fried ve Gerald Cotten gibi isimler maalesef eşanlamlı hale gelmek şüpheli hileli uygulamalar ve aldatma ile. Dolandırıcılıkla suçlanan iki kişinin yatırımcılardan milyonlarca doları sağdıkları iddia edildi ve onların hikayeleri tüm sektöre şüphe gölgesi düşürdü. 

Dotcom balonunun patlamasından bu yana teknoloji ve kripto alanının itibarı tüm zamanların en düşük seviyesindeyken, sektörde hala birçok düzgün, ciddi insanın çalıştığını hatırlamak önemlidir. Ancak, sistemin algılanan zayıflıklarından veya "boşluklarından" yararlanmak için her zaman tetikte olan dolandırıcıları tanımak da önemlidir. 

İşte ünlü ve daha az bilinen, iddia edilen ve hüküm giymiş dolandırıcıların bir listesi.

Sam Bank Friedman - FTX gözden düştü

FTX CEO'sunun yargılanması Sam Bankman-Fried Ekim 2023'te başlayacak ve davanın kripto para birimi endüstrisi için önemli etkileri olabilir.

Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı ve ile suçlandı diğer şeylerin yanı sıra elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama. Suçlu bulunduğu takdirde 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bankman-Fried'in ortakları, dolandırıcılar Caroline Ellison ve Gary Wang da ilgili suçlamaları kabul ettiler ve iddia edilen plana ilişkin savcıların soruşturmasında işbirliği yaptılar.

Dava, bir zamanlar en çok arananlardan biri olan bir kripto para borsası olan FTX'in çöküşüne odaklanıyor. FTX, 11 Kasım 2022'de iflas başvurusunda bulundu. Ortaya çıktı Bankman-Fried'in bankaları ve diğer finans kurumlarını milyonlarca dolar dolandırdığını. Bu, kişisel harcamaları ödemek için dolandırıcılıktan elde edilen gelir kullanılarak ödeme için sahte ve şişirilmiş faturalar gönderilerek ve önceki kurbanlara Ponzi tipi ödemeler yapılarak yapıldı.

Markus Braun – Wirecard'ın karının enflasyonu

Markus Braun eski başkanıydı. Wirecard, bir zamanlar değeri 20 milyar doları aşan feshedilmiş bir Alman ödeme şirketi. Haziran 2020'de şirket, Avrupa tarihinin en büyük muhasebe skandallarından birinde iflas etti.

Bu bağlamda, Braun ve diğer iki eski yönetici, Wirecard'ın Dubai'deki şubesini yöneten Oliver Bellenhaus ve şirketin baş muhasebecisi Stephan von Erffa, 3.7'ten Wirecard'ın çöküşüne kadar alacaklıları sahte muhasebe yoluyla 2015 milyar ABD doları dolandırmakla suçlanıyor. 2020'de

Suçlamalar, şirketin olduğundan daha değerli görünmesini sağlamak için Wirecard'ın gelirini ve kârını şişirme iddiasıyla ilgili.

Savcılara göre, Braun ve suç ortağı Wirecard'ın gelirini ve kârını şişirmek için karmaşık bir plan kullandı. Asla gerçekleşmeyen ödeme işleme hizmetlerinden sahte gelir elde ettikleri ve aynı zamanda olduğundan daha fazla gelir elde ediyormuş gibi görünmek için üçüncü taraf şirketlerle sözleşmeler yaptıkları iddia ediliyor.

CEO'luktan istifa ettikten sonra, Braun gönüllü olarak teslim oldu Münih'teki yetkililere teslim edildi ve o zamandan beri gözaltında tutuluyor. Mahkeme, 100'ün sonuna kadar devam edecek toplam 2023 günlük duruşma planladı.

Amit Bhardwaj – Kazanç KralıBitcoin dolandırıcılığı

orkestra şefi Amit Bhardwaj GainBitcoin dolandırıcılığı, bu yılın başlarında kalp krizinden öldü.

GainBitcoin dolandırıcılığının, Hindistan kripto para birimi endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan biri olduğuna inanılıyor ve raporlar, Bhardwaj'ın yatırımcılardan 1 lakh crore (15.38 milyar ABD Doları) toplamış olabileceğini öne sürüyor.

GainBitcoin'in ve Amaze Mining ve Blockchain Research Limited gibi diğer kripto para şirketlerinin kurucusu, yatırımcılardan fon toplayan ve daha sonra bunu önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanan bir saadet zinciri yürütmekle suçlandı. Amit, toplam yatırımı yanlış beyan etti ve rakamı şirketin web sitesinde şişirdi.

Amit Bhardwaj'ın kardeşi Ajay Bhardwaj, diğer birkaç dolandırıcıyla birlikte GainBitcoin dolandırıcılığında da başlıca sanık.

hüküm giymemiş

Charlie Javice: Frank, JP Morgan tarafından dava edildi

Charlie Javice, genç kurucu Bir üniversite planlama kuruluşu olan Frank'in, şirketin JPMorgan Chase'i 175 milyon ABD doları ile kandırdığı ortaya çıkınca kaşlarını kaldırdı.

Şimdi, planı nasıl başardığına dair daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor - ve bunlar daha da lanetleyici.

Banka, Javice ve Frank'in eski büyüme ve satın alma sorumlusu Olivier Amar'ı yaklaşık dört milyon müşteri numarası yapmakla suçladı. İkilinin, milyonlarca müşteriden oluşan bu listeyi sahtecilikle doldurmak için ayrıntılı bir plan yaptığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık şu şekilde çalıştı: 30 yaşındaki, yaklaşık dört milyon müşteri adı ve e-posta üreterek sahte bilgiler oluşturmak için bir veri bilimi profesörü tuttu.

Hanad Hassan – Sahte Kripto Yardım Kuruluşu Orfano

British Broadcasting Corporation (BBC), Birmingham'ı evi yapmak için savaştan zarar gören Somali'den kaçan bu 20 yaşındaki adamın geçen yıl kripto para ticareti yaparak milyonlarca dolar kazandığını bildirdi.

İngiliz kamu hizmeti yayıncısı, 30 dakikalık bir belgesel yaptı. Biz İngiltere'yiz: Birmingham'ın Kendi Kendine Üreten Kripto Milyoneri ondan önce sadece saatler önce iptal edildi sözde dolandırıcılığa karşı iddialar biriktikçe yayınlanması planlanmıştı.

Hassan tarafından kurulan sahte hayır kurumu jetonunun adı Orfano idi ve Nisan 2021'de piyasaya sürüldü. Kriptonun arkasındaki fikir, plana yatırılan paranın yüzde üçünü yardım projelerine tahsis etmekti. 

Ancak Orfano, herkesin varlıklarını alarak operasyonları aniden durdurdu ve kullanıcılar için para çekme seçeneği yoktu. Hanad daha sonra Orfano'yu OrfanoX olarak yeniden başlattı ve aynı dolandırıcılığı tekrarladı.

Gerald Coten-   Feshedilmiş kripto para borsası QuadrigaCX

QuadrigaCX'in merhum kurucusu, Gerald Cotten, 215 milyon dolarlık müşteri fonunu zimmete geçirmekle suçlanıyor.

Gerald Cotten geç kaldı QuadrigaCX'in kurucusu, artık feshedilmiş bir kripto para birimi değişimi. Ayrıca şirketin Bitcoin ve diğer dijital varlıklarının çoğunu tutan soğuk cüzdanlarının özel anahtarlarından da sorumluydu. 

Hikaye, Cotten'in Aralık 2018'de ölmesiyle başladı ve geride bir dul kadın ve müşterilerinin fonlarına erişme veya para iadesi yapma olanağı olmayan bir şirket bıraktı.

Ölümünün ardından, Cotten'in kendi kazancı için QuadrigaCX'teki fonları hileli bir şekilde zimmete geçirdiği ortaya çıktı. Takma adlar altında sahte hesaplar açmış, kendisine kripto para yatırmış ve alım satımlar yapmıştı. Cotten, bahisleri ters gittiğinde ticari kayıplarını karşılamak için müşteri fonlarını kullandı ve yaşam tarzını finanse etmek için parayı zimmetine geçirdi.

Ruja Ignatova – One Coin ve kripto kraliçesi

2016'nın başlarında, Dr Ruja Ignatova adlı esrarengiz bir kadın, Londra'da gösterişli bir etkinlikte sahne aldı. Yeni kripto para birimi OneCoin'i tanıtmak için oradaydı. Ama önce kalabalığa gerçek kişi olduğunu göstermesi gerekiyordu.

Kendisine Kripto kraliçesi adını verdi ve insanlara Bitcoin'e rakip olacak bir kripto para birimi icat ettiğini söyledi. onları milyarlarca yatırım yapmaya ikna etti.

Ama bir sorun vardı. OneCoin hiçbir zaman aktif olarak alınıp satılmadı ve madeni paralar herhangi bir şey satın almak için kullanılamadı. Dr Ruja sıcak havadan başka bir şey satmıyordu. Ama yarattığı entrika o kadar zekiceydi ve o kadar inandırıcı bir şekilde yalan söyledi ki, milyonlarca insanı kandırarak birikimlerini çalmayı başardı. O Ekim 2017'de kayboldu ve ilk kripto dolandırıcılarından biriydi. FBI'ın En Çok Aranan 10 Listesi'ne eklendi.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://fintechnews.sg/69013/crypto/seven-biggest-fintech-frauds-of-recent-years-who-got-caught/