ABD Adalet Bakanlığı, İpek Yolu'na Bağlı 3.36 Milyar Dolardan Fazla Bitcoin Ele Geçirdi

ABD Adalet Bakanlığı, İpek Yolu ile ilgili olarak 3.36'den bu yana kayıp olan 2012 milyar dolardan fazla BTC'yi ele geçirdi. serbest Adalet Bakanlığı'ndan.

Silk Road'dan 51,680.32473733 BTC çalan istismarcı James Zhong, karanlık web pazarından bitcoin çalmak için elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti.

ABD Başsavcısı Damian Williams, "James Zhong, on yıldan fazla bir süre önce Silk Road'dan yaklaşık 50,000 Bitcoin çalarak banka dolandırıcılığı yaptı" dedi. “Neredeyse on yıl boyunca, kayıp Bitcoin'in bu devasa yığınının nerede olduğu 3.3 milyar doların üzerinde bir gizeme dönüşmüştü.”

2011'den 2013'e kadar Silk Road, kullanıcıların uyuşturucuları ve düzenlemeye tabi pazaryerlerinden kolayca elde edilemeyen diğer ürünleri anonim olarak edinebilecekleri bir pazar yeri olarak hizmet etti. 2015 yılında Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht tutuklandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Williams şöyle devam etti: "En son teknolojiye sahip kripto para takibi ve eski moda polis çalışmaları sayesinde kolluk kuvvetleri bu etkileyici suç gelirlerini tespit etti ve kurtardı." "Bu vaka, ne kadar ustalıkla gizlenmiş olursa olsun, patlamış mısır kutusunun altındaki devre kartına kadar parayı takip etmekten vazgeçmeyeceğimizi gösteriyor."

Eylül 2012'de Zhong, en az dokuz sahte hesap oluşturarak başarılı bir elektronik dolandırıcılık girişimi gerçekleştirdi ve bu hesaplar eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde art arda 140'tan fazla işlem gerçekleştirerek Silk Road para çekme sürecini başlattı. Bitcoin birden fazla hesaba dağıtıldı ve daha sonra birden fazla adrese veya bitcoin cüzdanına aktarıldı.

Başlangıçta Zhong, bir hesap açmak için 200 ile 2,000 BTC arasında herhangi bir para yatırıyordu ve birkaç dakika içinde hesabı finanse etmek için kullanılan BTC miktarı kadar hızlı para çekme işlemlerini tetikliyordu, ancak birden fazla para çekme işlemi başlatıyordu ve sistem bunun nasıl yapıldığını takip edemiyordu. birçok para çekme işlemi yapıldı.

9 Kasım 2021'de IRS-CI ajanları, bir yer altı kasasında yaklaşık 50,491.06251844 Bitcoin Suç Gelirinin (a) 53,500 Bitcoin'ini ele geçirdi; ve (b) banyo dolabında saklanan patlamış mısır kutusunun içindeki battaniyelerin altına gömülmüş tek kartlı bir bilgisayarda. Buna ek olarak, kolluk kuvvetleri 661,900 dolar nakit, yaklaşık değeri 25 Bitcoin olan 174 Casascius parası (fiziksel bitcoin), 11.1160005300044 ek Bitcoin ve dört adet bir onsluk gümüş renkli çubuk, üç adet bir onsluk altın renkli çubuk, dört adet 10 adet XNUMX adet XNUMX adet XNUMX adet Bitcoin ele geçirdi. - ons gümüş renkli külçeler ve bir altın renkli madeni para.

Zhong, Yargıç Gardephe tarafından 22 Şubat 2023 günü saat 3:00'te cezalandırılacak.