Breaking: Binance, Hindistan'daki 134 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Davasında Soruşturmayla Karşı Karşıya Kalabilir

Binance kripto borsasının hukuki sorunu artık Hindistan'a da sıçradı. Dünyanın en büyük kripto borsası, 134 milyon dolarlık kara para aklama davasındaki rolü nedeniyle Hindistan'ın kara para aklamayı önleme kurumu İcra Direktörlüğü'nün (ED) tarayıcısı altında. rapor Bloomberg'de. ED şu anda, para aklamak için kripto para birimleri kullanan Çin bahis uygulamaları aracılığıyla işletilen bir kara para aklama raketini araştırıyor. WazirXBinance tarafından 2019 yılında satın alınan Hint kripto borsasının, bahis uygulaması operatörleri tarafından son 134 ayda toplanan 10 milyon doların bir kısmını aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Bahis Hindistan'da yasa dışıdır.

Konuya aşina olan kişiler, ajansın Binance'in küresel kara para aklamayı önleme gözlemcisi Mali Eylem Görev Gücü tarafından ayrıntılı olarak bilgi toplamadığını tespit ettiğini söyledi (FATF). ED'nin Binance yöneticilerini sorgulama için çağırdığı bildirildi.

Coingape'in vardı rapor Daha önce ED, WazirX aracılığıyla aktarılan ve borsada herhangi bir kayıt bulunmadığını iddia ettikleri 38 milyon dolar veya 27.9 milyar INR değerindeki kripto para birimlerinin kayıtlarını inceliyordu.

ED, Rs değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için FEMA, 1999'a aykırı olduğu için WazirX Crypto-currency Exchange'e Sebep Gösterme Bildirimi yayınladı. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Haziran 11, 2021

ED şimdi olup olmadığını araştırıyor Binance Hindistan kripto borsasının birkaç yıl önce satın alındığı göz önüne alındığında, holdinglerin kara para aklama davasında herhangi bir rolü vardı.

Binance'in Hukuki Sorunu Devam Ediyor

Yaklaşık bir düzine ülkenin kripto borsasına karşı düzenleyici uyarılar yayınlaması nedeniyle Binance'in yasal sorunu geçtiğimiz ay boyunca artmaya devam etti ve şimdi Çin bahis uygulaması kara para aklama davasında da soruşturulabilir.

Binance CEO'su Changpeng Zhao yakın zamanda hizmetlerini sunduğu her yerde düzenleyici ilişkilerin geliştirilmesinden bahsetmişti. Ayrıca borsanın devam eden yasal sorunlardan uzak durmasına yardımcı olmak için mükemmel bir düzenleme geçmişine sahip yeni bir CEO aradıklarını da açıkladı.

Soruşturma, Hindistan hükümetinin soruşturmayı sonuçlandırdığı çok önemli bir zamanda gerçekleşti. kripto faturası. Geçmişte maliye bakan yardımcısı kripto paranın yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasından bahsetmişti. WazirX, soruşturma kurumuna tamamen uyacağını söyledi ve ayrıca AML ve KYC politikalarının uygun şekilde uygulanmadığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Haber bültenimize abone olun bedava