Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinde müthiş bir düzenleyici inceleme dalgası büyüyor. Hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) gelen son şikayetler göz önüne alındığında, sırada cezai suçlamalar olabilir mi?
John Reed Stark'ın fotoğrafı.SEC'in İnternet Uygulama Ofisi'nin eski şefi kesinlikle öyle düşünüyor. ABD SEC İcra Bölümü'ndeki yirmi yıllık görev süresiyle Stark, Binance'i hedef alacak sırada Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) olabileceğine dair ikna edici bir kanıt sunuyor.
Düzenleyici Eylemlerin Yükselen Dalgası
Son zamanlarda CFTC, Binance'e karşı CEO'su Changpeng Zhao (yaygın olarak CZ olarak bilinir) ve platformun işleyişiyle ilgili diğer birkaç kuruluş da dahil olmak üzere 76 sayfalık önemli bir şikayette bulundu. Özellikle Binance'in eski Uyum Direktörü Samuel Lim de ihlallere yardım ve yataklık etmekle suçlandı. Stark, dolandırıcılık, aldatma, adaleti engelleme ve kara para aklama iddialarını öne sürerek suçlamaların cezai iddianamenin özelliklerine daha çok uyduğunu belirtti.
SEC de benzer şekilde müşteri fonlarının karıştırılması ve yatırımcıların varlıklarına yönelik ciddi risk içeren yasa dışı uygulamalar iddiasıyla 136 sayfalık bir şikayette bulundu. Stark, bir diğer öne çıkan kripto platformu olan FTX'in çöküşüne yol açan suçlamalarla paralellik gösteriyor. Şimdi asıl soru bu iddiaların Binance için de kötü bir kadere yol açıp açmayacağıdır.
Mali Suiistimalin Tehlikeleri
Bu şikayetlerin temelinde mali suiistimal iddiaları yer alıyor. Örneğin CFTC, Binance'in ABD'li VIP müşterilerinin kendi uyumluluk kontrollerinden kaçmasına bilerek yardım ettiğini iddia ediyor. SEC ayrıca Binance'in milyarlarca yatırımcı varlığını Zhao'ya ait şirketlere aktardığını, bunun da potansiyel olarak Binance'in değerini yapay olarak şişirdiğini iddia ediyor.
En lanetli delil, adaletin engellendiği iddiası olabilir. CFTC, Binance'in çalışanlarına VIP müşterilerini hesaplarıyla ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmaları konusunda uyarmaları talimatını verdiğini ve bunun esasen düzenleyici incelemelerden kaçmalarına olanak sağladığını öne sürüyor. Ayrıca Binance'in personeline kanıtları otomatik olarak silen uygulamaları kullanma talimatı verdiği de iddia ediliyor.
Binance'in geleceğinde neler var? Borsa bu düzenleyici fırtınadan sağ çıkabilecek mi? Diğer kripto para platformları artan düzenleyici incelemelerden etkilenecek mi?
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- EVM Finans. Merkezi Olmayan Finans için Birleşik Arayüz. Buradan Erişin.
- Kuantum Medya Grubu. IR/PR Güçlendirilmiş. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/
- :vardır
- :dır-dir
- a
- Hesaplar
- sanık
- karşı
- amaç
- Uyarmak
- hizalamak
- İddialar
- iddia edilen
- Izin
- Ayrıca
- an
- ve
- Başka
- uygulamaları
- ARE
- AS
- Varlıklar
- At
- otomatik olarak
- BE
- olmuştur
- milyarlarca
- binance
- her ikisi de
- by
- CAN
- dava
- ceo
- kesinlikle
- CFTC
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- yükler
- baş
- iddia
- bozuk para
- alın
- emtia
- çoğunlukla
- Şirketler
- zorlayıcı
- şikâyet
- şikayetleri
- uyma
- kontroller
- olabilir
- Ceza
- kripto
- kripto platformu
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Borsaları
- müşteri
- Müşteri Fonları
- Müşteriler
- CZ
- tehlikeleri
- bölüm
- Adalet Bakanlığı
- Adalet Bakanlığı (DoJ)
- Bölünme
- yok
- DoJ
- yağış
- berabere
- çalışanların
- uygulama
- kişiler
- esasen
- kanıt
- takas
- Değişimleri
- kader
- mali
- İçin
- Eski
- müthiş
- dolandırıcılık
- itibaren
- FTX
- para
- daha fazla
- gelecek
- Vadeli
- Vadeli İşlem Ticareti
- Büyüyen
- Var
- Network XNUMX'in Kalbi
- yardım
- onun
- ambar
- http
- HTTPS
- yasadışı
- yakın
- in
- Dahil olmak üzere
- iddianame
- şişirme
- Araştırma
- örnek
- Internet
- içine
- yatırımcı
- içeren
- ONUN
- Adalet
- bilinen
- büyük
- Aklama
- Kanun
- Kolluk
- öncülük etmek
- Led
- çizgi
- Mayıs..
- para
- Kara para aklama
- Daha
- çoğu
- sonraki
- özellikle
- ünlü
- şimdi
- of
- Teklifler
- Office
- Subay
- ONE
- operasyon
- Diğer
- tekrar
- kendi
- Parallels
- personel
- platform
- Platformlar
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- potansiyel
- uygulamalar
- önemli
- soru
- son
- ilişkin
- düzenleyici
- ilgili
- yükselen
- Risk
- s
- SEC
- Senetler
- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- görünmek
- birkaç
- önemli
- benzer şekilde
- So
- sade
- Storm
- önemli
- Önerdi
- hayatta kalmak
- Bizi daha iyi tanımak için
- o
- The
- ftx'in düşüşü
- Gelecek
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- ve bazı Asya
- Onları
- Bunlar
- Düşünüyor
- Re-Tweet
- Gelgit
- için
- çok
- Trading
- us
- ABD San.
- ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu
- kullanım
- değer
- İhlaller
- vip
- oldu
- dalga
- webp
- olup olmadığını
- irade
- ile
- Dünyanın en
- zefirnet
- Zhao