Bit Connect Exchange Kurucusu, Yatırımcıları Dolandırdığı İddiasıyla SEC Tarafından Dava Edildi

Artık soyu tükenmiş bir kripto para borsası olan Bit Connect'in kurucusu ve üst düzey yöneticisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından görevi nedeniyle dava ediliyor. dolandırıcılıkta potansiyel rol Birkaç yıl önce yatırımcılardan yaklaşık 2 milyar dolar toplamıştı.

Bit Connect Yasal Bir Savaşın Merkezinde

Şirketin kurucusuna karşı dört ay önce bu yılın Mayıs ayında bir hukuk davası açıldı. Bir Hint vatandaşı olan Satish Kumbhani, SEC tarafından şirketin kar elde etme kabiliyeti hakkında yalan söylemekle resmen suçlandı. Ayrıca yatırımcıları korumak ve korumak için tasarlanmış kayıt yasalarını ihlal etmekle de suçlanıyor. sahte işletmeler ve hileler.

Dava Manhattan'daki bir federal mahkemede açıldı. Kumbhani'ye ek olarak, Bit Connect'in organizatörü Glenn Arcaro ve finans şirketi Future Money Ltd de, şirketin tanıtımını yapma ve firmanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi destekçisi olma görevi nedeniyle 24 milyon dolardan fazla para aldığı iddiası sonrasında suçlandı. Devletler.

İlginç bir şekilde Arcaro zaten suçlamaları kabul etti. Bu, San Diego, Kaliforniya'daki ABD Sulh Hakimi Hakimi Mitchell Dembin'in önünde yapıldı. Şimdi 15 Kasım'da mahkum edilmesi planlanıyor. SEC'in planları henüz tam olarak hayata geçirilmemiş olsa da, kurum bunun tamamen ceza ödemeleri ve para cezalarının toplanmasıyla ilgili olduğunu ve böylece yardımın potansiyel olarak diğer kişilere dağıtılabileceğini açıkça belirtti. Şirketin yasadışı olduğu iddia edilen manevralarından etkilenen herkes.

Bit Connect ilk kez 2016 yılında sahneye çıktı. Firma, Bitcoin karşılığında alınıp satılabileceği iddia edilen bir kripto para birimi kurdu. Şirket ayrıca, "volatilite yazılımı ticaret botu" kullanan bir "kredi verme programı" geliştirdiğini belirten bir açıklama da yaptı. Bu botun her ay yüzde 40'tan fazla getiri sağlayabileceği iddia ediliyor. Şirketteki trader'lara ayrıca yıllık yaklaşık yüzde 3,700 kazanç elde edildiğini gösteren sahte raporlar verildi.

Ancak SEC, Bit Connect'te yer alan yatırımcıların çoğunun, şirketin Ocak 2018'in başlarında unutulmaya yüz tutmasının ardından paralarını kaybettiğini belirtiyor. Ajans ve davaya dahil olan birkaç savcı, şimdi bunun bir örneği olarak Bit Connect'i gösteriyor. Bitcoin saadet zinciri planı ve firmanın eski yatırımcılara, imza atanların parasıyla ödeme yaptığını iddia ediyor.

Kurucu Nerede?

Bu yazının yazıldığı sırada 35 yaşındaki Kumbhani hiçbir yerde bulunamadı ve onu bulma veya takip etme girişimleri büyük ölçüde başarısız oldu. 44 yaşındaki Arcaro, Los Angeles'ta ikamet ediyor ve kendi firması Future Money'i Hong Kong eyaletinde kurdu.

Her iki adamın yanı sıra SEC de arıyor beş kişiye dava açmak diğer önceki Bit Connect destekleyicileri. Bu yazının yazıldığı sırada bu davaların birçoğuna henüz hizmet verilmemişti.

Etiketler: Bit Bağlantısı, Glenn Arcaro, SEC Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/