BitConnect Destekçileri 12 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık İddiasını Çözmek İçin Nakit Olarak 2 Milyon Dolar, Bitcoin Ödeyecek

BitConnect bunlardan biridir en ünlü iddia edilen dolandırıcılık Proje, yatırımcılardan yaklaşık 2018 milyar dolar topladıktan sonra 2'de kapatılırken, düzenleyiciler hala fail olduğu iddia edilenleri kovalıyor. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu mayısta dava açtıve bu hafta ajans şunu açıkladı: bir uzlaşmaya varıldı ilgili kişilerden bazıları ile.

SEC dün 190 euroluk bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Bitcoin- bu yazının yazıldığı an itibariyle 9.25 milyon dolar değerinde - ve sanıklar Joshua Jeppesen, Michael Noble (aka Michael Crypto) ve Laura Mascola'dan 3.5 milyon dolardan fazla nakit. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Noble aleyhine bir karar verdi ve Jeppesen ve Mascola aleyhine nihai kararlar verdi.

Jeppesen şu anda 190 Bitcoin ve yaklaşık 3.04 milyon dolar da dahil olmak üzere anlaşmanın büyük kısmından sorumlu, ayrıca Bitcoin'e bilgi ve erişim sağlayacak. cüzdan söz konusu ve 150,000 $ ceza ödeyecek. Yedek davalı Mascola, tazminat ve ön karar faizi olarak 576,000 doların biraz üzerinde ödeyecek.

Bu arada Noble'ın katkısı henüz kesinleşmedi: tazminat, ön karar faizi ve mahkeme tarafından belirlenecek miktarlarda para cezasına çarptırılacak. Kendisinin BitConnect programı aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler teklif ettiği ve sattığı belirtiliyor; Jeppeson ise firmayı konferanslarda temsil ediyor ve destekçilerle etkileşimde bulunuyordu. SEC'e göre Jeppeson'un o dönemdeki nişanlısı Mascola haksız zenginleşmeyle suçlanıyordu.

Kararların sonucunda hem Noble hem de Jeppesen'in doğrudan veya dolaylı olarak gelecekteki dijital varlık tekliflerine katılması yasaklandı. BitConnect'in destekçilerine yönelik daha geniş soruşturma halen devam ediyor, ancak diğer sanıklar Trevon Brown (diğer adıyla Trevon Jones), Craig Grant ve Ryan Maasen bu anlaşmaya dahil edilmedi.

2017 yılında piyasaya sürülen BitConnect, geniş çapta bir Ponzi şemasıyatırımcılara önemli getiriler vaat ediyor ve programa diğer yatırımcıları getirenleri ödüllendiriyor. Hatta kullanıldı piramit benzeri bir diyagram Planı potansiyel yatırımcılara açıklamak için BCC tokeni, token başına 2.6 doların üzerinde bir fiyatla 400 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Ancak düzenleyiciler 2017'nin sonlarında dönmeye başladı ve BitConnect, hem Teksas hem de Kuzey Carolina'daki düzenleyicilerin durdurma ve vazgeçme emirlerinin ardından Ocak 2018'de kapandı. Tokenın fiyatı kısa süre sonra çöktü ve 1 doların altına düştü, bu da piyasayı etkili bir şekilde yok etti ve yatırımcılara neredeyse değersiz dijital varlıklar bıraktı.

Onun içinde Şikayet edebilirSEC, projenin yasadışı olarak kayıt dışı menkul kıymetler olarak kabul edilen BCC tokenlarını satarak yaklaşık 2 milyar dolar topladığını iddia etti. Bu başvuruya göre Jeppeson'un BitConnect'ten 2.6 milyon dolardan fazla tazminat aldığı, bunun 500,000 dolardan fazlasını Mascola'ya aktardığı, Noble'ın ise en az 480,000 dolar tazminat aldığı bildirildi.

Kaynak: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec