BitConnect'in Hintli Kurucusu 2.4 Milyar Dolarlık Kripto Şemasıyla Suçlandı

BitConnect'in Hintli kurucusu, San Diego gösterisindeki federal büyük jürinin raporlarına göre 2.4 milyar dolarlık bir kripto planında suçlandı, bu yüzden bugün daha fazlasını okuyalım. En son kripto para birimi haberleri.

Geniş iddianame, bir Ponzi dolandırıcılığında yatırımcıları 2.4 milyar dolardan aldattığını iddia ediyor. Savcılar, dolandırıcılığın cezai kovuşturma yapılan türünün en büyüğü olduğunu söyledi. Hindistan, Gujarat'tan Satish Kumbhai, başvurulara göre BitConnect'in kredi programıyla ilgili yatırımcıları dolandırdı. İddianameye dayanarak Kumbhani, 2016 yılında klasik bir ponzi dolandırıcılığı olarak Bitconnect'i kurdu ve ABD Adalet Bakanlığı, borsanın 3.4 milyar dolarlık zirve piyasa değerine ulaştığını söyledi.

Savcılar, BitConnect teknolojisinin, BTC döviz piyasalarını izleyen sahte volatilite yazılımına dayanan getiriler hakkında bazı yanıltıcı vaatlerde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme dosyalarına göre, program BTC'nin oynaklığını alıp satarak otomatik ve başarılı bir şekilde ticaret yapmak için oluşturuldu. Teknolojinin büyük bir kısmı yatırımcılar tarafından bilinmiyordu ve birisi demo talep ettiğinde Kumbhani oldukça kaçınıyordu:

"Yani bana oldukça zor bir soru soruyorsun. Gizlilik endişeleri için hiçbir şey paylaşmıyoruz. ”

BitConnect'in Hintli kurucusu, Kuzey Karolina ve Teksas eyalet düzenleyicilerinden durdurma ve vazgeçme mektupları aldıktan sonra platformun 2018'de faaliyetlerini durdurmasının ardından suçlandı. Güney Koreli yatırımcıların paranoyak hale gelmesiyle tepkiler hızlı oldu ve bir organizatör Kumbhani'ye iddianameye göre sohbet odalarında intiharı tartıştığını bildirdi. ABD SEC, kayıt dışı bir teklifle 2 milyar dolardan fazla teminat sağladığı için Kumbhani'ye suçlamada bulundu ve BitConnect'in Kuzey Amerika'daki ana destekçisi Glenn Arcaro aynı gün suçunu kabul etti.

Kumbhani, fiyat manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlanırken, aynı zamanda düzenlenmemiş bir para transferi işi ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Kumbhani ayrıca, ABD finans sektörü düzenlemelerini de ihlal etti. ABD FinCEN. Örneğin, Bitconnect'in dijital para birimi borsaları aracılığıyla para işlemi yapmasına rağmen, Bitconnect FinCEN'e ve ABD Banka Gizliliği yasasının gerektirdiği şekilde kaydolmadı. BTC'nin popülaritesi arttıkça ve dünyanın dört bir yanından yabancı yatırımcıları teşvik ederken, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar, özel ajan Ryan Korner'a göre yatırımcıları aldatmak için karmaşık yöntemler kullanıyor.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/