Coinbase Exec'in Kardeşi, Kripto Para Birimi Tel Dolandırıcılığından Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

ABD Adalet Bakanlığı, 12 Eylül'de eski Coinbase ürün müdürü Ishan Wahi'nin kardeşi Nikhil Wahi'nin, kardeşinden alınan içeriden bilgi kullanarak kripto para birimi tel dolandırıcılığı yapmaktan suçlu olduğunu bildiren bir bildiri yayınladı.

Başına serbestNikhil Wahi, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ayrıca, yasa dışı olarak elde edilen tüm parasal kazançları kaybetmek zorunda kalacak.

Öte yandan Ishan Wahi, Ağustos ayı başlarında kripto para birimi tel dolandırıcılığı suçlamasını reddetti; ancak kardeşinin savunması davasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Cryptocurrency Tel Dolandırıcılığını Suçlayan İlk Kişi

ABD Avukatı Damian Williams, kripto para içeriden öğrenenlerin ticaretiyle suçlanan bir kişinin tarihte ilk kez suçunu kabul ettiğini söyledi.

“Nikhil Wahi, bugün mahkemede Coinbase'in yetkisi olmayan gizli ticari bilgilerine dayanarak kripto varlık ticareti yaptığını itiraf etti. Şimdiye kadar ilk kez bir sanık, kripto para piyasalarını içeren içeriden öğrenenlerin ticareti davasında suçunu kabul etti.”

Williams'a göre, bu dava, tüm kripto tüccarlarına herhangi bir dolandırıcılık faaliyetine girmeden önce iki kez düşünmeleri için bir hatırlatma görevi görmelidir.

"New York'un Güney Bölgesi, her türden dolandırıcılığı kararlı bir şekilde denetlemeye devam edecek ve teknoloji geliştikçe uyum sağlayacaktır."

Coinbase Sorunu Önlemek ve Başa Çıkmak İçin Elinden Geleni Yaptı

As rapor CryptoPotato tarafından, Wahi kardeşler, ABD yetkilileri tarafından Coinbase ile birlikte yürütülen bir soruşturmanın ardından Temmuz ayında tutuklandı. Soruşturma, kardeşlerin Nikhi Wahi'nin Coinbase'deki yönetici pozisyonundan, platformda listelenmeden önce kripto para birimlerine yatırım yapmak için yararlandıkları sonucuna vardı.

Temmuz 2021'den bu yana Nikhil Wahl, kripto para birimlerini Coinbase'de listelenmeden önce satın almak için kardeşinin içeriden edindiği bilgileri kullanıyordu.Coinbase etkisi".

Coinbase, çalışanlarını listeleme bilgilerini kimseyle paylaşmanın kesinlikle yasak olduğu konusunda uyardı. Hatta tanıdıklarına yatırım “ipuçları” vermelerini bile yasakladı. Bu nedenle İşhan, tutuklanmadan önce suçunun farkındaydı.

Nikhil, izlerini örtmek için merkezi borsalardaki diğer insanların adlarındaki hesapları kullandı. Ek olarak, yetkililere göre, bilgilerini gizlemek için herhangi bir geçmişi olmayan Ethereum blok zinciri aracılığıyla birden fazla cüzdan oluşturmuştu, ancak araştırmacılar onun tüm işlemlerini takip edebildi.

Coinbase, ABD makamlarıyla uzun süredir devam eden bir ilişkiye sahiptir. Şimdiye kadarki ilk halka açık kripto para borsası olmasının yanı sıra, birden fazla ABD devlet kurumu tarafından kullanılan çeşitli yazılım araçları geliştirmiştir. Wahi Brothers skandalı, platformun geçmişinde bir lekedir, ancak Wahi'yi görevinden alma ve yetkililerle işbirliği yapma hızı, borsanın itibarını etkileyebilir.