DOJ soruşturması, iddia edilen banka dolandırıcılığı için Tether yöneticilerini araştırıyor

Anonim kaynaklar, Tether'in işlemlerin kriptoyla ilgili olduğunu bankalardan sakladığı iddiasıyla soruşturulduğunu ortaya çıkardı

Hong Kong merkezli stablecoin şirketi Tether, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) soruşturmasıyla karşı karşıya. Bloomberg raporu Dün. Soruşturma, şirket yöneticilerinin banka dolandırıcılığı yapıp yapmadığına odaklanıyor.

İçeriden bilgi alan üç isimsiz kaynak, soruşturmanın Tether'in şirketin ilk günlerinde işlemlerin kriptoyla ilgili olduğu gerçeğini bankalardan saklayıp saklamadığını belirlemeyi amaçladığını iddia etti.

Tether makaleye bir açıklama yaparak yanıt verdi: “Bugün Bloomberg, isimsiz kaynaklara ve yıllar öncesine dayanan iddialara dayanan ve açıkça tıklama oluşturmak üzere tasarlanmış bir makale yayınladı. Bu makale, eski iddiaları "haber" olarak yeniden paketleme modelini takip ediyor. Tether'i itibarsızlaştırmaya yönelik devam eden çabalar, toplulukta lider olarak kalma kararlılığımızı değiştirmeyecek".

Soruşturma bir ceza davasına yol açarsa, diğer kripto para birimlerini alıp satmak için USDT'yi kullanan çok sayıda yatırımcının güvendiği USDT'nin kripto piyasası üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Ve DOJ, stablecoin'lerle ilgilenen tek kurum değil. Bu tokenler, ödemelerin düzenlenmiş bankacılık sistemi dışında yapılmasına olanak sağladığından, ABD Hazine Bakanlığı ve Federal Reserve, kara para aklamadaki rolleri ve finansal istikrarı tehdit edip etmedikleri açısından stabilcoinleri de araştırıyor.

Tether'in USDT'si açık ara en büyük stabilcoin ve genel olarak üçüncü en büyük kripto para birimidir. Yaklaşık 62 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; bu, Circle'ın USDC'si olan ikinci en büyük stablecoin'in iki katından daha büyük.

USDT, dolara sabitlenmiş bir stabilcoindir, yani değeri ABD doları ile eşitliği koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Her USDT'nin 1 dolar ile desteklendiğini iddia eden Tether hakkında daha önce de endişeler dile getirilmişti. Kabul et Nisan 2019'da açılan bir davada stabilcoinin yalnızca %74'ünün nakit ve kısa vadeli menkul kıymetlerle desteklendiği ortaya çıktı.

Bitfinex'i de hedef alan önceki soruşturma, yerleşik bu yılın şubat ayında kripto borsası ve Tether bağlı kuruluşları 18.5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğinde.

Stablecoin ihraççısı da açıklamasında şunları söyledi: “Tether, işbirliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdümüzün bir parçası olarak ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere kolluk kuvvetleriyle rutin olarak açık diyalog halindedir… Tether'de işler her zamanki gibi devam ediyor ve biz, vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılayabileceğimize odaklanmaya devam ediyoruz. müşterilerimiz."

Kaynak: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/