Farklı Avrupa ülkelerinde 36 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak altı kişi tutuklandı.

Ulusal Habere göre raporAlman polisinin soruşturması, yerel halkın, bir çeteyi, kripto para birimlerine yatırım yapmaktan yüksek getiri sağlayan sahte çevrimiçi ticaret platformları aracılığıyla ülkede 7 milyon avrodan (8.5 milyon dolar) fazla para çalmakla suçlamasının ardından başlatıldı. Habere göre, kripto dolandırıcılığına karışan altı kişiden beşi Bulgaristan'daki, biri de İsrail'deki yetkililer tarafından gözaltına alındı. 

Suç grubu birçok sahte ticaret platformu işletiyordu. 

Europol, multi milyonluk kripto dolandırıcılığının nasıl işlediğine dair bir açıklama yayınladı. Europol şunları kaydetti: "Suç grubu, profesyonel görünümlü en az dört ticaret platformu işletiyor, mağdurları sosyal medyadaki reklamlar aracılığıyla cezbediyordu ve suç örgütünün suç grubu üyeleri, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerken deneyimli komisyoncular gibi davranıyorlardı. yukarı. Şüpheliler, yatırımlardan elde edilen kazanımları göstermek ve mağdurları daha fazla yatırım yapmaya motive etmek için manipüle edilmiş yazılım kullanıyordu.” Soruşturma kapsamında Polonya, Kuzey Makedonya ve İsveç'te de baskınlar yapıldı.

Yetkililer, suçluların çalınan parayı AB merkezli paravan şirketler aracılığıyla akladığına inanıyor. 

Kolluk kuvvetleri, dolandırıcılığın planlayıcılarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen mülklere, mücevherlere, lüks araçlara, elektronik cihazlara ve 2 milyon euro (2.4 milyon dolar) nakde el konulduğunu doğruladı. Dolandırıcıların sahte yatırım planlarını yürüttüğü çağrı merkezleri Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'da bulunuyordu ve çoğunlukla İsrail vatandaşları tarafından yönetiliyordu. Yetkililer ayrıca suçluların çalıntı parayı, kurulan paravan şirketler aracılığıyla akladığına da inanıyor. Avrupa Birliği ülkeler. Ancak mağdurların sayısı, aynı dolandırıcılar tarafından dolandırıldığı iddia edilen kişilerin 300 şikayette bulunduğu İspanya'ya ulaştı.