The Hazine Müsteşarlığı 7'daki kuruluşundan bu yana 2019 milyar dolardan fazla değerde sanal paranın aklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen sanal para karıştırıcı Tornado Cash'e yaptırımlar uyguladı.
Pazartesi günkü eylemler, bir dijital para harmanlama firmasına uygulanan ikinci yaptırım dizisidir.
Hazine Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Tornado Cash sistemlerinin Haziran Harmony blockchain köprüsü hırsızlığı ve Ağustos Nomad kripto firması soygunundan elde edilen 96 milyon dolardan fazla parayı aklamak için kullanıldığını söyledi.
Karıştırma hizmetleri, potansiyel olarak yasa dışı olarak elde edilen fonlar ve yasal olarak elde edilen fonlar da dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıkları birleştirir, böylece yasa dışı aktörler çalınan fonların kaynağını gizleyebilir.
Hazine Müsteşarı'nın terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson, "Tornado Cash, kötü niyetli siber aktörlerin fonlarını düzenli olarak ve risklerini ele alacak temel önlemler olmaksızın aklamasını engellemek için tasarlanmış etkili kontroller uygulama konusunda defalarca başarısız oldu" dedi.
Ajansın "suçlular ve onlara yardım edenler için sanal para aklayan karıştırıcılara karşı agresif bir şekilde eylemlerini sürdürmeye devam edeceğini" söyledi.
Tornado Cash nedir?
Kasırga Nakit (Tornado), Ethereum blockchain üzerinde çalışan ve kökenlerini, varış noktalarını ve karşı taraflarını gizleyerek, kökenlerini belirleme girişiminde bulunmaksızın, ayrım gözetmeksizin anonim işlemleri kolaylaştıran bir sanal para karıştırıcısıdır. Tornado çeşitli işlemleri alır ve bunları bireysel alıcılarına iletmeden önce birleştirir. İddia edilen amaç mahremiyeti artırmak olsa da, Tornado gibi karıştırıcılar genellikle yasadışı aktörler tarafından, özellikle de önemli soygunlar sırasında çalınan fonları aklamak için kullanılıyor.
Tornado, değiştirilmiş şekliyle EO 13694 uyarınca, kaynaklanan veya yönlendirilen siber etkin bir faaliyete maddi olarak yardım etmiş, sponsor olmuş veya mali, maddi veya teknolojik destek ya da mal veya hizmet sağlamış veya bu faaliyeti destekleyen olarak belirlenmiştir. Tamamen veya önemli bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına veya ekonomik sağlığına veya mali istikrarına önemli bir tehdit oluşturması veya maddi olarak katkıda bulunması muhtemel kişiler tarafından ve fonların veya ekonomik kaynakların, ticari sırların, kişisel tanımlayıcıların veya mali bilgilerin ticari veya rekabet avantajı veya özel mali kazanç için önemli ölçüde kötüye kullanılmasına neden olma amacı veya etkisi olan.
Mayıs ayında ABD, yaptırım uygulanan Kuzey Koreli siber korsanlık grubu Lazarus Group'un Mart ayında 620 milyon dolarlık bir dijital para soygunu gerçekleştirmesine yardım etmekle suçlanan Kuzey Koreli dijital para karıştırma şirketi Blender.io'ya karşı yaptırımları duyurdu.
Yeni yaptırımlar aynı zamanda devlet aktörleri ve bireylerin yasa dışı eylemlerini sürdürmek için dijital varlıkların artan kullanımına da işaret ediyor.
Milletvekilleri ve idare yetkilileri, kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdiler. cryptocurrency yasadışı eylemlerde bulunmak.
Mart ayında Başkan Joe Biden, dijital varlıklara ilişkin bir idari emir yayınlayarak kısmen federal düzenleyicilere, dijital varlıkların kötüye kullanılmasından kaynaklanan yasadışı finansman ve ulusal güvenlik risklerinin azaltılmasına yardımcı olma çağrısında bulundu.
