Finiko kripto piramit planının Ruslara maliyeti 1.5 milyar dolardan fazla 

ChainalysisDevlet kurumlarına ve şirketlere yazılım, hizmet ve araştırma hizmetleri sağlayan blockchain veri platformu, Doğu Avrupa'daki kripto suçlarının mevcut durumu hakkında bir veri yayınladı. 

Bölgenin Avrupa'nın en kripto-forward bölgelerinden biri olduğu biliniyor ve kripto para birimlerindeki açıklığın yanı sıra dijital varlıkla ilgili yasa dışı faaliyetlerin de yükselişi görülüyor.

Doğu Avrupa'daki yasa dışı faaliyetlerin çoğu, Chainalytics'e göre 1.5'den fazla para yatırma yoluyla 800,000 milyar dolar değerinde Bitcoin aktaran Finiko piramit planıyla bağlantılı. 

Kesin rakamlar henüz onaylanmadı ancak rakam gerçekten 1.5 milyar dolara ulaştıysa, Finiko piramitleme dolandırıcılığı tarihteki en büyük kripto dolandırıcılığı olacaktır. Hatta 4 milyar dolar kazandıran OneCoin dolandırıcılığını bile geride bıraktı. 

Rusya'da 'piramitler'

Piramitleme planlarında sıklıkla kullanılan taktiklerden biri, daha fazla yatırımcı çekmek için tasarlanan agresif işe alımdır. Bu programların katılımcılarının bu kadar hızlı büyümesinin nedeni, mevcut üyelerin yeni yatırımcılar getirmenin getirdiği mali ödülle motive olmalarıdır. 

Ve Rusya ve Ukrayna vatandaşları şu anda para birimindeki devalüasyondan ve sınırlı fırsatlardan muzdarip olduğundan, hızla zengin olma planlarına eğilimliler. 

Finiko piyasaya sürüldüğünde kimsede herhangi bir şüphe uyandırmadı ancak 2020'nin sonuna gelindiğinde yetkililer, bir saadet zinciri planına dair iddia edilen işaretler nedeniyle bu finans hizmetini yakından incelemeye başladı. 

Finiko'nun kurucusu tutuklandı

Finiko'nun kurucusu Kirill Doronin daha sonra Finiko'nun açık kırmızı bayrakları nedeniyle yetkililer tarafından tutuklandı. Hemen Rus ve Türk pasaportlarına el koydular. Eylül ayının sonunda serbest bırakılacak. 

Finiko'nun kurucu ortakları Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard ve Sabirovy hakkında bilgi vererek yetkililerle işbirliği yaptı. Ancak şu anda nerede olduklarını bilmediğini açıkça belirtti.

Izniyle Cointelegraph Haberleri/Youtube

Kaynak: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/