FTX, Bahamalar Merkezli Kuruluşun Dolandırıcılık İçin "Offshore Cenneti" Olduğunu Söyledi

FTX borçluları, Bahamalar firmasının, Sam Bankman-Fried'ın takdirine bağlı olarak gerçekleştirilen dolandırıcılığı kolaylaştırmaya yönelik kurumsal bir kabuk olduğunu iddia ediyor.

FTX'in tasfiye memurları, Bahamalar merkezli FTX Digital Markets'in (DM) tasfiye memurlarına, firmanın varlıkları üzerinde haksız yere hak talebinde bulundukları iddiasıyla dava açıyor. 

Pazar günü açılan bir mahkemede, FTX'in yeni yönetimi, FTX DM'yi yalnızca dolandırıcılığı kolaylaştırmak için bir paravan olarak oluşturulmuş yasal bir hükümsüzlükle suçladı. 

"Sürekli bir dolandırıcılık planı için bir açık deniz cenneti ve aynı zamanda bu dolandırıcılık planının meyvelerinin herhangi bir bağımsız ve etkili düzenleyici otoritenin erişimi dışında, içerideki kişilere ve üçüncü taraflara yönlendirilebileceği bir kanal olarak kuruldu ve işlev gördü." dedi Bahamalar kuruluşunun FTX borçluları. 

Onlara göre, Bahamalar düzenleyicilerinin FTX'in varlıkları üzerinde mülkiyet talebinde bulunma ve tasfiye işlemleri için hak talep etme eylemleri, firmanın kaynaklarını israf etmekten başka bir şey yapmaz.

FTX borçluları, Sam Bankman-Fried tarafından FTX Trading ve Alameda'nın hesaplarından Farmington State Bank ve Silvergate Bank aracılığıyla FTX DM'ye aktarılan yaklaşık 143 milyon doları vurguladı. FTX, böylesine önemli bir meblağın paravan bir varlığa transferinin olağan iş akışının bir parçası olmadığını ve alacaklıları dolandırmak ve içeriden çıkar sağlamak için yapıldığını söyledi. 

Borçlular ayrıca, FTX DM'nin tüm varlığının, Bankman-Fried'in birkaç işbirlikçisinin zaten suçunu kabul ettiği suç komplosu kapsamına girdiğini savundu. FTX DM'nin, müşteri mevduatlarını Amerikan düzenleyicilerinin erişemeyeceği bir yere yönlendirmek için kullanılan bu dolandırıcılık planının en önemli parçası olduğunu iddia ettiler. 

"Bay. Bankman-Fried ve onun yönetimindeki diğerleri, diğerlerinin yanı sıra Komisyon ve Bahamalar Başsavcısı ve Başbakanı da dahil olmak üzere Bahama kolluk kuvvetleriyle yakın ve uzlaşmacı bir ilişki sürdürdüler” dedi FTX.

Eski FTX CEO'sunun, bu dolandırıcılığın ortaya çıkması durumunda cezai ve sivil maruziyetini en aza indirmek için bu ilişkiden yararlanmak istediğini iddia ettiler.

Geçen hafta, FTX borçluları bir rapor Bankman-Fried ve diğer içeriden kişilere kişisel harcamalar için toplu olarak 3.2 milyar dolar ödendiğini ifşa etmek. Bu krediler, ikamet ettikleri Bahamalar'daki lüks çatı katına harcanan 240 milyon doları içermiyordu.