FTX Kripto Mahkemesi İçinde Drama: Vahşi SBF Davasının İlk 2 Haftası

Kaderin çılgın bir cilvesi olarak, geçen yıl FTX imparatorluğu çökerken kripto dünyasının temeli sarsıldı ve kurucusu Sam Bankman-Fried, epik boyutlarda bir dolandırıcılık suçundan yargılanırken kaldı. ABD hükümeti, bu rezil kripto imparatorunun tarihin en büyük mali aldatmacalarından birini düzenlediğini iddia ederken, savunması onu dijital gelgitlerde çok derinlere yüzen saf, genç bir meraklı olarak gösteriyor.

Mahkeme salonunun sürükleyici ve riskli dramasının iki haftasında, jüri üyeleri açılış salvoları ve Bankman-Fried'in kripto devinin eski yüksek rütbeli üyesi ve eski sevgilisi Caroline Ellison'ın yıldız tanık ifadeleriyle ziyafet çekti.

Kriptonun göbeğinden gelen bir inişli çıkışlı ifşaat için kemerlerinizi bağlayın.

SBF Denemesi: İlk Hafta

Merakla beklenen duruşmanın ilk haftasında, SBF'nin, nominal liderlik rolüne rağmen, FTX kurucusunun hem kendi borsasında hem de hedge fonu Alameda Research'te büyüyen kötü niyetli akıntılardan habersiz kaldığı yönündeki yasal savunması, ABD Adalet Bakanlığı tarafından önemli ölçüde sorgulandı.

• Paradigm'in kurucu ortağı Matt Huang, çeşitli FTX finansman turlarına yaklaşık 278 milyon dolar yatırım yaptıklarını ancak öz sermayenin şu anda sıfır dolar değerinde olduğunu ifade etti.
• Gary Wang, FTX’s co-founder, ifade verdi that SBF directed all the crimes, including his admission to wire fraud, securities fraud, and commodities fraud.
• Eski bir FTX geliştiricisi olan Adam Yedidia, müşteri "dolandırıcılık" planını ortaya çıkardıktan sonra Kasım 2022'de istifa etti, ancak bu önemli ayrıntı daha sonra kayıtlardan kaldırıldı.
• 2022'de borsadaki müşteri mevduatlarının benzersiz bir şekilde yönetilmesinden kaynaklanan bir yazılım hatası, Alameda'nın varlıklarını 8 milyar dolar artırdı. Yedidia'nın ifadesine göre FTX müşterileri banka havalesi yoluyla Alameda'ya para yatırdı ve bu da müşteri borçlarının takibinde karmaşıklığa neden oldu.
• Adalet Bakanlığı, biri Bombardier Global ve diğeri Embraer Legacy olmak üzere iki uçağın Bankman-Fried'e ait olduğu ve ele geçirilmesi hedeflenen varlıklar olduğunu belirten bir el koyma yasa tasarısı yayınladı.

SBF Denemesi: İkinci Hafta

İlk haftanın da bir jüri üyesinin uykuya daldığına tanık olduğu bildirilirken, ikinci haftada Ellison'ın Bankman-Fried ile çalkantılı ilişkisinin ayrıntılarını açıklamasıyla işler daha da ilginçleşmeye başladı. Onun dudak uçuklatan ifadesi, sahte bilançolardan Taylandlı fahişelerin kripto hesap açmasına kadar bir aldatmaca ağını ortaya çıkardı. Tam da durumun daha tuhaf olamayacağını düşündüğünüzde, "Sam'in çıldırdığı şeyleri" araştırıyoruz.

• Ellison, Alameda’s former CEO, took the durmak this week and testified about her relationship with Bankman-Fried, her concerns regarding Alameda’s large credit line at FTX, and the latter’s guidance in making her the face of the crypto trading firm.
• Çarpıcı bir ifadede, müşteri fonlarının Alameda'nın mali yükümlülüklerini ve bilanço açıklarını kapatmak için kullanılması nedeniyle FTX'in yükümlülüklerini yerine getiremediğini iddia etti. SBF'nin, zimmete geçirilen fonları gizlemek için sahte bilançolar oluşturulmasını yönettiği iddia ediliyor.
• Öte yandan müşteri varlıkları lüks gayrimenkuller, risk sermayesi ve SBF'nin annesinin liderliğindeki siyasi fonlar için kullanıldı.
• Alameda, FTX müşterilerinin toplam varlıklarının dörtte üçünden fazlasını geri çekmişti. Bu süreçte, şu anda feshedilmiş olan hedge fonu, 200 milyon doları kimlik avı planına olmak üzere en az 100 milyon dolar kaybetti.
• Ellison ayrıca Bankman-Fried'ın, iflas ilanından önce FTX'in zararlarını karşılamaya yönelik potansiyel mali destek konusunda Suudi Prens Muhammed Bin Salman ile görüşmelerde bulunduğunu da açıkladı.
• Alameda allegedly attempted to recover $1 billion in frozen funds on Huobi and OKX by trying to rüşvet Chinese officials, but the claim was removed from the record.
• Alameda, o zamanlar hedge fonunun varlıklarının önemli bir kısmı olan kilitli fonları serbest bırakma stratejilerini uygulamak amacıyla bu borsalarda hesap açmak için Taylandlı fahişeleri işe aldı.
• Ellison'ın "Sam'in çıldırdığı şeyler" listesi şu şekilde sunuldu: kanıtSBF'nin "kötü basın" ve daha fazla müşteri kazanmak ve 8 milyar dolarlık bir boşluğu doldurmak için rakip Binance'teki düzenleyicileri dahil etme planı da dahil olmak üzere endişelerini özetleyen, sık sık güncellenen bir Google Dokümanı.
• Ellison'un Perşembe günkü ifadesine göre Alameda, denetimi güvence altına almakta zorluklarla karşılaştı. 2021 ve 2022'de muhasebecilerle çalışma girişimleri, profesyonellerin fonun mali kayıtlarını inceledikten sonra endişeler nedeniyle reddedilmesi nedeniyle başarısız oldu.
• Eski FTX Digital Markets CEO'su Ryan Salame'nin başlangıçta Alameda'nın bilançolarıyla ilgilendiği, ancak sonunda Ellison'ın bu sorumluluğu üstlendiği bildirildi.
• Kripto kredi sağlayıcısı BlockFi'nin kurucusu ve eski CEO'su Zac Prince de tanık kürsüsüne çıktı ve şirketinin iflasını FTX'in kendi başarısızlıklarından sorumlu tuttu.

İddia makamı davayı önümüzdeki iki hafta içinde, yani 26 veya 27 Ekim'e kadar sonuçlandırmayı hedefliyor. Ardından Bankman-Fried'ın savunması, kendi tarafını kapsamlı bir şekilde sunma şansına sahip olacak.