Güney Koreli yetkililer 16 milyar dolarlık kripto forex işlemleriyle bağlantılı 2 kişiyi tutukladı: Rapor

Güney Kore gümrük servisi yetkililerinin, yaklaşık 16 milyar dolar değerinde kripto varlıklarla bağlantılı yasadışı döviz işlemlerine karışan 2 kişiyi tutukladığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Newsis'in Salı günkü haberine göre, ülkenin gümrük yetkilileri plan hukuka aykırı işlemlerle bağlantılı iki ismi açıklanmayan iki kişinin yargılanmasına, yedi kişinin ihmal nedeniyle adli para cezasına çarptırılmasına ve kalan yedi kişinin soruşturmasına devam edilmesine karar verildi. Şubat ayından bu yana, Kore Gümrük Servisi'nin soruşturmasının, yerel ve yabancı kripto borsaları ile yapılan işlemlere bağlı 2.7 trilyon wondan (yayın sırasında yaklaşık 2 milyar dolar) fazlasını keşfettiği bildiriliyor.

Bildirilen işlemlerin 380 milyar wondan fazlası - 283 milyon dolar - yasadışı havale ajansları aracılığıyla kolaylaştırıldı. Rapora göre, iki kişi hakkındaki suçlamalar, 2017'de değiştirilen ve kripto işlemlerinde yer alan kuruluşların Finansal Hizmetler Komisyonu'ndan düzenleyici onay almasını gerektiren Kore'nin Döviz İşlemleri Yasası'nın ihlal edildiği iddialarından kaynaklanıyor.

İlgili: Güney Kore, kripto kazançları üzerindeki %20 vergiyi 2025'e erteledi

18 Ağustos'ta, Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi 16 sanal varlık servis sağlayıcısını çökertti KuCoin, Poloniex ve Phemex dahil olmak üzere ülkede. Düzenleyici makam, borsaların kayıt olmadan ticari faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti ve buna göre potansiyel olarak para cezası ve hapis cezası uygulayacağını söyledi.

Ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu'nun Temmuz ayında yaptığı duyurunun ardından, Güney Kore merkezli kripto firmalarının 24 Eylül'e kadar kayıt yaptırmaları veya olası kovuşturma ve para cezalarıyla karşı karşıya kalmaları gerekiyor. Ülkenin Ulusal Meclisi de bekleyen birkaç mevzuat etkileme potansiyeline sahip kripto para birimi ve blok zinciri endüstrisi.