Hindistan'ın ED'si CoinSwitch Kuber'in CEO'su ve Yöneticilerinin Konutlarını Arıyor 

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) Perşembe günü CoinSwitch Kuber'in ofislerinde ve konutlarında, CEO'su ve direktörlerinde arama yaptı. Mali suç soruşturma kurumunun, Döviz Bakım Yasası'nın (FEMA) olası bir ihlalini araştırdığı bildiriliyor.

Basında çıkan haberlere göre, aramalar, ED yetkililerinin Hindistan merkezli a16z destekli bir kripto borsası olan CoinSwtich Kuber'in üst düzey yöneticilerinin soruşturmayla işbirliği yapmadığını tespit ettikten sonra yapıldı. şuraya. 

“Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz. Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur. İsmi açıklanmayan bir CoinSwitch sözcüsü, en son gelişme hakkında yaptığı açıklamada, kripto, çok fazla potansiyele sahip erken aşama bir endüstri ve sürekli olarak tüm paydaşlarla etkileşim halindeyiz” dedi.

ED Sondaj 10 Hint Değişimi

Bu ayın başlarında CryptoPotato rapor ED'nin 125 milyon doları aşan para aklama için on kripto borsasını araştırdığını söyledi. Ticaret platformlarının, 10 milyar INR değerinde şüpheli Hintli şirketler tarafından kripto para birimleri satın alınmasını ve bu varlıkların çoğunlukla Çin'deki yasadışı çevrimiçi bahis şirketleriyle bağlantılı uluslararası cüzdanlara aktarılmasını kolaylaştırdığı bildiriliyor.  

Benzer bir durumda, ED bu ayın başlarında WazirX'in yöneticilerinden birinin ikametgahını araştırdı ve bakiyesi yaklaşık 8 milyon dolar olan bir banka hesabını dondurdu. Olay olay yarattı Twitter tükürme Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ve WazirX CEO'su Nischal Shetty arasında. CZ, WazirX'in işlerini yönetme şekliyle ilgili endişelerini dile getirirken, Shetty borsanın Binance'e ait olduğunu iddia etti. 

Bir kripto ticaret platformuna yapılan başka bir baskıda ED, yakın zamanda Defi platformu Vauld'u çalıştıran Flipvolt Crypto Exchange'in banka hesabını yaklaşık 45 milyon dolarlık bakiyeyle dondurdu. Soruşturma ajansı Flipvolt'u bazı fintech şirketlerine yardım etmekle suçladı. kaçınma düzenli bankacılık kanalları ve yağmacı krediler yoluyla kazandıkları büyük miktarda parayı transfer ediyorlar. 

CoinSwitch: Hindistan'ın İkinci Kripto Tekboynuzu

Geçen yıl Ekim ayında CoinSwitch Kuber, 260 milyon dolarlık C Serisini kapattı. finansman Andreessen Horowitz (a16z) ve Coinbase Ventures, diğerleri arasında.

Şirketin değeri 1.9 milyar dolar. Reuters ile yakın zamanda yapılan bir röportajda CoinSwitch Kuber'in CEO'su Ashish Singhal, düzenleme için adım attı. berraklık, kesinlik ve huzur. Bu ayın başlarında CoinSwitch, bir risk sermayesi girişimi olan Web3 Discovery Fund'ın başlatıldığını duyurdu.