Coinbase'in ICE ile Ortaklığı Bitcoin Gözetimi Hakkında Ne Söylüyor?

Bu, Bitcoin gizlilik eğitimcisi ve r/CryptoCurrency alt dizini moderatörü olan, operasyonlardan ve çok paralı Cake Wallet'tan sorumlu başkan yardımcısı Justin Ehrenhofer tarafından yazılan bir görüş yazısıdır.

Coinbase yakın zamanda ateş altında kaldı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebi itibaren Teknik Sorgulama ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'ya (ICE) blockchain analiz aracına erişim sağlama sözleşmesinin ayrıntılarını açıkladı Madeni Para İzleyici.

Coinbase, ICE'ye 12 blok zincirine (Bitcoin'ler dahil) ilişkin gözetim verilerini sağlamayı kabul etti. ICE, diğer araçların yanı sıra Coinbase'in "çoklu atlama analizi", "Yıldırım ağı araştırması", "geçmişsel coğrafi izleme verileri" ve "işlem karıştırma ve korumalı işlem analizi" özelliklerine erişim kazandı. Tech Inquiry tarafından elde edilen bu ekran görüntüsünde kapsamın bir özetini görebilirsiniz:

Gizlilik savunucuları ve kripto para birimi uyumluluk uzmanları için bu özelliklerin varlığı şaşırtıcı değildir. Chainalytic, CipherTrace, Elliptic ve diğer blockchain analiz firmaları uzun yıllardır benzer hizmetler satıyor. Aşağıdaki tabloya göre ICE, 2016'dan bu yana Chainalytics'ten lisans satın alıyor.

Bir zamanlar kamuoyunun gözünden gizlenen blockchain gözetiminin ölçeği artık yaygın olarak biliniyor. Chainalysis, CipherTrace, Eliptik ve Coinbase hepsi uyumluluk aracı tekliflerini öne sürüyor.

Zincirleme teklifleri Reaktör düzenleyiciler ve araştırmacılar için KYT Adreslerin ve işlemlerin otomatik uyumluluk taraması için (“işleminizi bilin”), Kriptolar üst düzey inceleme için, Intel Pazarlaması araştırmacılar ve yatırımcılar için İş verisi borsaların müşterilerinin iş geliştirme faaliyetlerini takip edebilmeleri için ve Kripto Olayı Yanıtı fidye yazılımı ve diğer tehditlerin kurbanları için. Blockchain gözetim verileri aynı şirket tarafından uyumluluk, araştırma, yatırım ve pazarlama amacıyla satılıyor. Ve benzer verileri başka amaçlarla satan düzinelerce başka şirket var.

ICE Serpintisi

Takip etme bir dalga olumsuz basın Coinbase'in ICE ile olan sözleşmesinin ayrıntıları açıklandıktan sonra borsa yineledi "tescilli müşteri verilerini satmadığını" ve "Coinbase Tracer'ın bilgilerini kamuya açık kaynaklardan aldığını ve Coinbase kullanıcı verilerini kullanmadığını" beyan ederiz. Durmadan."

Coinbase'in görünürdeki iddialarını kabul edeceğim ancak doğru olsa bile müşteri verileri hâlâ ABD hükümetiyle paylaşılıyor.

'Tescilli' Verileriniz Muhtemelen Zaten Gizlice Paylaşılıyor

Coinbase yasa gereği Belirli faaliyetlerin şüpheli olduğuna inanılması halinde Şüpheli Faaliyet Raporlarını (SAR'lar) Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) göndermek. Bu raporlar, varsa isimler, fiziksel adresler ve hatta kripto para birimi işlemleri ve adres verileri gibi müşteri bilgilerini içerebilir.

Kara para aklamanın önlenmesi (AML) düzenlemesine odaklanan bir uyumluluk danışmanlık şirketi olan BitAML, kripto para birimiyle ilgili SAR'ları şu adrese göndermek için bir kılavuza sahiptir: kendi web sitesiBitcoin borsalarının sıklıkla gönderdiği bilgiler hakkında fikir sahibi olmak için bunu kullanabilirsiniz. SAR'lar, müşterinin bilgi taleplerine uymayı reddettiği durumlar da dahil olmak üzere her türlü şey için dosyalanabilir.

Bankalar, 10,000 $'ın üzerindeki tüm günlük nakit para yatırma veya çekme işlemleri için Döviz İşlem Raporları (TO'lar) hazırlar. Kripto para transferleri için TO'lara şu anda gerek yok (örneğin, bir değişim platformundan BTC cinsinden 20,000 ABD dolarının çekilmesi), ancak FinCEN bunlar için baskı yaptı geçmişte. Yakın gelecekte kripto para birimleri için TO'ların gerekli olması muhtemeldir (kullanıcıların özel anahtarlarını tutmalarına ve madeni paraları harcama yeteneklerine izin vererek onları nakit gibi taşıyıcı araçlar haline getirirler). Coinbase adına veya herhangi bir TO gönderip göndermediği konusunda konuşamam, ancak Coinbase veya diğer bitcoin borsaları, platformları aracılığıyla tek bir günde 10,000 dolardan fazla BTC yatırdıysanız veya çektiyseniz bilgilerinizi zaten FinCEN'e göndermiş olabilir.

Coinbase'in blockchain izleme veya uyumluluk araçları, platformdaki bazı bitcoin işlemlerinin şüpheli olduğunu gösteriyorsa borsanın bir SAR göndermesini beklemek mantıklıdır. ICE, "mali suç" olarak nitelendirdiği şüphelileri bulmak için blockchain analiz aracını kolaylıkla kullanabilir ve ardından Coinbase veya diğer borsaların bu kullanıcılara SAR gönderip göndermediğini kontrol edebilir.

Coinbase, müşteri verilerini doğrudan ICE ile paylaşmayabilir ancak gerektiğinde müşteri verilerini ICE ile paylaşabilecek FinCEN ile paylaşır. Bu nedenle ICE'nin belirli Coinbase müşterilerinin kimliklerini takip etmek ve öğrenmek için Coinbase izleme aracını yoğun bir şekilde kullanması mantıklı görünüyor.

Bilgilerinizin SAR'da paylaşıldığına dair bir bildirim almayacaksınız. SAR'lar açıkça gizli olması gerekli. Borsaların ve bankaların size bildirimde bulunması yasaktır. İç karartıcı bir şekilde, zorunlu başvurular olarak, bu toplu veri toplamanın hiçbiri bir izin gerektirmiyor.

'Tescilli' Verileriniz Herkese Açıktır

İnsanlar, Coinbase'e yönelik gerçek anlamda "özel" bilgilerin, onunla doğrudan paylaştığınız bilgiler olduğunu anlamalıdır. Kripto para birimlerini yatırdığınızda ve çektiğinizde, genellikle önemsiz bir şekilde takip edilen kamuya açık kayıtlar oluşturursunuz. Bitcoin'i Coinbase'den saklama dışı cüzdanınıza çekerseniz, Coinbase'in aracı muhtemelen işlemin Coinbase'den çıktığını gösterecektir.

IP adresi gözetimi başlı başına büyük bir endüstridir. Bitcoin düğümleri sonuçta halka açık sunuculardır. Bitcoin gönderdiğinizde, işlemin halka açık bir veritabanına ulaşması gerekir. Şirketler Bitcoin düğümlerini çalıştırıyor bir işlemle ilişkili bulabilecekleri ilk IP adresini toplar. Çoğu durumda bu, bu şirketlere kabaca coğrafi konumunuz ve hatta bazen ev IP adresiniz hakkında iyi bir fikir verir.

Doğru: Ev IP adresiniz, cüzdan adresleriniz ve yaptığınız her işlem, analiz edilen, güzel bir şekilde paketlenen ve kolluk kuvvetlerine araç olarak satılan kamuya açık bilgiler olabilir. USAspending.gov'a göre yalnızca ICE, şu anda 6 milyon dolar değerinde sözleşmeler düzenleyerek bunlara erişim elde etti. FBI ve IRS, dört analiz şirketiyle sırasıyla 13.5 milyon dolar ve 17 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı. FBI sözleşmelerinin potansiyel toplam değeri 40 milyon doların üzerindedir. Tüm bu kurumlar ve diğerleri genelinde vergi mükelleflerine maliyeti 79 milyon dolara kadar çıkabilir.

Coinbase'e Öfke Çözüm Değil

Bu noktada Coinbase'e kızgın olabilirsiniz. Olma.

En azından yapma sadece ona kızgın ol. Chainalation, Coinbase'in sahip olduğu yıllar boyunca ICE'den ve diğer ajanslardan çok daha fazla para kazandı ve eğer Coinbase bu aracı ICE'yi satmasaydı, ICE bunu kendisi yapabilirdi.

Dolayısıyla, tüm bu işlem bilgilerinin toplu olarak gözetlenmesini sağlayan blok zincirlere ve SAR'lar ve CTR'lerin sağladığı garantisiz kitlesel gözetlemeye gerçekten kızmalısınız.

Peki buradan sonra ne yapacağız? Daha iyi Bitcoin gizliliği sağlamak için üç şey gerekir:

1. Bu araçların kullanışlılığı konusunda net bir kayıt oluşturun. Bitcoin'inizle yaptığınız neredeyse her şeyin kitlesel gözetim altına alınmasını sağlarlar. Boş yere laf atmayı bırakın ve listelenen 12 blockchain (Bitcoin ve Ethereum dahil) ve neredeyse tüm diğer blockchainler için bir gizlilik sorununun mevcut olduğunu kabul edin.
2. Bu araçları kırmak için anlamlı ve önemli değişiklikler yapın. Dandelion++ gibi araçlarla işlemleri daha iyi yayınlamak için kullanılan IP adreslerini gizleyin. Tutarları, adresleri ve işlem grafiklerini gizleyin. Bitcoin'in bu kitlesel gözetimi atlatmak için daha iyi varsayılan gizlilik korumasına ihtiyacı var. Bu araçları tamamen ortadan kaldırmak neredeyse imkansızdır, ancak Monero'nun ayak izlerini takip ederek, örneğin yalnızca niş bir aracın kullanıcıları için değil, genel olarak mantıklı gizlilik varsayılanlarını etkinleştirerek gözetim kapsamlarını anlamlı bir şekilde azaltabiliriz.
3. SAR'ları ve TO'ları raporlaması gereken düzenlemeye tabi kuruluşları kullanmayı bırakın. 10,000 dolardan fazla bitcoin göndermek için saklama dışı bir cüzdan kullanmak, bilgilerinizin otomatik olarak paylaşılmasını engelleyebilir.

Bu Neden Önemli?

Bitcoin savunucuları kullanışlılığını savundu El Salvador'a havale için BTC ve diğer ülkeler. Bitcoin bu durumların çoğunda kesinlikle faydalıdır. Ancak birçok göçmen işçi, Bitcoin'in şeffaflığından ve Bitcoin işlemlerinin takibi için her yıl milyonlarca doların akıtılmasından korkacak. ICE için geleneksel, merkezi havale sisteminin bireysel kullanıcılarını hedeflemek, El Salvador borsalarına, IP adreslerine ve hizmetlerine giden birçok bitcoin ödemesini bulmak için her bir bitcoin ödemesini gözlemlemekten daha zordur.

Göçmen işçiler genellikle ülkelerine döndüklerinde tehlikeli durumlardan kaçıyorlar. Göçle ilgili siyasi görüşleriniz ne olursa olsun, bu durumdaki birinin sınır dışı edilme korkusu nedeniyle mahremiyetini koruma konusunda ne kadar dikkatli davranacağını anlamak gerekir.

Ne yazık ki Bitcoin, kullanıcılarının büyük çoğunluğunun gizliliğini çok iyi korumuyor. El Salvador'un aşırı (her ne kadar pek olası olmasa da) adımı atacağını varsayalım. gerektiren itcoin'deki havaleler. Bu, insanları dünyadaki yoksullardan büyük ölçüde kâr elde eden merkezi ve düzenlenmiş kurumlardan uzaklaştıran net bir olumlu sonuç mu olur? Yoksa bu net bir olumsuzluk mu olur, çünkü birincisi, çoğu insan zaten ücret karşılığında bitcoin alıp satmak için düzenlenmiş platformları kullanacak ve ikincisi, insanların büyük çoğunluğu düşman aktörler tarafından (yasadışı göçmenlerin bakış açısından) gözetlenecek. şeffaf blockchain?

Cevap basit değil; olumlu ve olumsuz yanları var ve Bitcoin bazı insanlar için tercih edilen seçenek olacak. Yine de, Bitcoin topluluğundaki yüksek seslerin, ICE'nin her işlemi izlemesiyle ilgili zorlukları ve riskleri anlayacağını ve Bitcoin'in yaratıldığını söyledikleri kullanıcıları korumak için Bitcoin'de daha iyi varsayılan gizlilik korumalarını yüksek sesle savunacaklarını umuyorum.

Bu Justin Ehrenhofer'in misafir yazısıdır. İfade edilen görüşler tamamen kendilerine aittir ve BTC Inc veya Bitcoin Magazine'in görüşlerini yansıtmayabilir.