İddiaya göre Rus Kripto Para Aklayıcı ABD'ye İade Edildi

Suçlu kripto para aklayıcı Denis Mihaqlovic Dubnikov, Oregon Bölgesi'nde suçlamalarla karşı karşıya kalmak üzere Hollanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Dubnikov'un geçen Ağustos ayında uluslararası bir kripto para aklama komplosunda oynadığı iddia edilen rolü nedeniyle Portland'daki federal bir büyük jüri tarafından suçlandığını söyledi.

• yetkilisine göre basın bülteni, İddianamede 29 yaşındaki Rus vatandaşının ve suç ortaklarının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında bireylere ve şirketlere gerçekleştirilen fidye yazılımı saldırılarının gelirlerinin aklanması konusunda tam bilgiye sahip olduğu belirtildi.
• Dubnikov ve işbirlikçileri, büyük ölçüde hacker grubu WIZARD SPIDER'a atfedilen bir fidye yazılımı versiyonu olan Ryuk fidye yazılımı saldırılarının kurbanlarından alınan fidye ödemelerini aklamakla suçlanıyorlar.
• Şimdiye kadar Ryuk'un hükümetler, akademi, sağlık, üretim ve teknoloji şirketlerini tehlikeye attığına inanılıyor.
• Adalet Bakanlığı, Ryuk, Dubnikov, suç ortakları ve diğerleri de dahil olmak üzere plana dahil olan tüm aktörlerin fidye ödemelerini topladıktan sonra birkaç finansal işlem gerçekleştirdiğini söyledi.
• Bunlardan bazıları uluslararası finansal işlemlerdi ve esasen fidye gelirlerinin niteliğini, kaynağını, yerini, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek için yapıldı.
• Sadece Dubnikov'un Temmuz 400,000'da Ryuk fidye gelirlerini 2019 dolardan fazla akladığına inanılırken, komploya karışan diğer aktörler en az 70 milyon dolar aklamıştı.
• Sanık geçen Kasım ayında Amsterdam'da tutuklandı ve ilk kez 17 Ağustos'ta Oregon Bölgesi'ndeki federal mahkemeye çıkarıldı.
• Rus vatandaşı suçlu bulunursa, federal hapishanede en fazla 20 yıl hapis, üç yıl denetimli salıverme ve 500,000 dolar ceza ile karşı karşıya kalacak.