Tornado Nakit Devleri Kuzey Kore'ye 1 Milyar Dolar Aklamaktan Tutuklandı

Tornado Nakit Devleri Kuzey Kore'ye 1 Milyar Dolar Aklamaktan Tutuklandı

Zaman Damgası: 24 Ağustos 2023 2:55

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Tornado Cash geliştiricileri Roman Storm ve Roman Semenov'u, Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un yüz milyonlarca doları da dahil olmak üzere 1 milyar doların üzerinde suç gelirini aklamakla suçladı.

Tornado Cash, bazı kripto para yatırımcıları tarafından işlemlerini gizlemek ve takibini zorlaştırmak için kullanılan Ethereum tabanlı bir araçtır.

Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, gizlilik karıştırıcıya, Lazarus Grubu bunu birçok yüksek profilli kripto korsanından çalınan fonları aklamak için kullandı.

Ayrıca okuyun: Discord.io, Hacker'ın 760,000 Kullanıcının Verilerini Çalmasının Ardından Kapatıldı

Tornado Cash geliştiricileri 'bilerek' aklamayı mümkün kıldı

DOJ'a göre ifadeStorm, 23 Ağustos Çarşamba günü Washington'da tutuklandı, ancak aynı zamanda Rus uyruklu Semenov da tutuklandı. yaptırım ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen soruşturma halen kaçak durumda.

Semenov tarafından kontrol edilen sekiz Ethereum adresine de yaptırım uygulandı. Adalet Bakanlığı, Tornado Cash ikilisini kara para aklamak için komplo kurmak, lisanssız para aktarımı yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmak ve yaptırım ihlalleri yapmak için komplo kurmakla suçladı.

ABD Başsavcısı Damien Williams, Storm ve Semenov'un kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla kara para aklamayı "bilerek kolaylaştırdıklarını" söyledi. Bu davada adı geçmeyen bir diğer Tornado Cash kurucu ortağı Alexey Pertsev, kara para aklama iddiasıyla 2022'de tutuklandığı Hollanda'da yargılanacak.

Williams, "Roman Storm ve Roman Semenov'un Tornado Cash'i işlettiği ve bu kara para aklamayı bilerek kolaylaştırdığı iddia ediliyor" dedi.

"Storm ve Semenov, teknik olarak gelişmiş bir gizlilik hizmeti sunduklarını kamuoyu önünde iddia ederken, aslında bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların suçlarının meyvelerini gizlemelerine yardım ettiklerini biliyorlardı."

Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre Storm ve Semenov, müşterinizi tanıyın veya kara para aklamayla mücadele programlarını içeren düzenleyici talepleri göz ardı etti ve bunun yerine Tornado Cash'in "izlenemeyen ve anonim finansal işlemler sağladığını" ilan etti.

İddianamede, "Sanıklar... Tornado Cash hizmeti üzerindeki sahipliklerini ve kontrollerini ve Tornado Cash hizmetini önemli miktarda kar elde etmeyi bekledikleri bir işletme olarak işletmelerini en aza indirmek için yanıltıcı kamuya açık açıklamalarda bulundular" denildi.

Tornado Kurucuları, Kuzey Koreli Hackerların 1 Milyar Doları Aklamalarına Yardım Etmekten Tutuklandı

Tornado Kurucuları, Kuzey Koreli Hackerların 1 Milyar Doları Aklamalarına Yardım Etmekten Tutuklandı

Tehlikeli emsal

Ağustos 2022'de ABD Hazine Bakanlığı Tornado Cash'e yaptırım uyguladı iddia Araç, 7'dan bu yana 2019 milyar dolardan fazla kripto varlığını akladı. Önlemler, tüm ABD vatandaşlarının ve kuruluşlarının Tornado Cash kullanmasının yasaklanması anlamına geliyordu.

İnsanlar, işlemlerini istenmeyen dikkatlerden gizlemek için Tornado Cash tarafından sunulanlara benzer hizmetleri meşru bir şekilde kullanıyor. Kuzey Kore'nin devlet destekli yaptırım grubu Lazarus'un, aracı kripto endüstrisinden yağmalanan milyonlarca doları aklamak için kullandığı iddia ediliyor.

Örneğin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Lazarus'u 620 milyon dolar çalmak 2022'de Axie Infinity'nin Ronin Network köprüsünden ve ABD'li kripto girişimi Harmony'den 100 milyon dolar daha.

Blockchain analitik şirketi Eliptik Fidye yazılımı, bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar dolarlık gelirin Tornado Cash aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Roman Storm'un avukatı Brian Klein yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Savcıların Bay Storm'u suçlamayı seçmesinden inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradık… [ve onlar] bunu tüm yazılım geliştiricileri için tehlikeli sonuçları olan yeni bir hukuk teorisine dayanarak yaptılar."

"Bay. Storm geçen yıldan bu yana savcıların soruşturmasında işbirliği yapıyor ve herhangi bir suç teşkil eden davranışta bulunduğuna karşı çıkıyor. Bu hikayeyle ilgili duruşmada ortaya çıkacak çok daha fazlası var," diye ekledi Klein. rapor CNBC tarafından.

Tornado Nakit tutuklamaları FBI, Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi'nin Kriminal Soruşturma biriminin katılımıyla gerçekleştirilen ortak bir çabadır.

Düzenleyici ikilem

Nisan 2022'de Tornado Cash ortaya OFAC tarafından onaylanan adresleri engellemeye başlamıştı, ABD ambargolarının kapsamına ters düşeceğinden endişeleniyordu. Ancak Adalet Bakanlığı'nın son iddianamesi, mikserin geliştiricilerinin kararlılığını göz ardı ediyor.

Kripto para düzenlemesi genellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanı etrafında şekilleniyor. Borsalar gibi hizmet sağlayıcılar, hükümetin kucaklamasını ihtiyatlı bir şekilde memnuniyetle karşıladılar ve otoriteden alaycı bir şekilde uzak duran kripto öncülerinden bir kopuş gösterdiler.

Devlet düzenlemeleri, kripto topluluğunun ana akım ekonomiye asimilasyonu için ödemek zorunda kalacağı bedel olarak giderek daha fazla ortaya çıkıyor; bu da, sansüre direnme aracı olarak ademi merkeziyetçiliğin bir efsane olup olmadığı konusunda varoluşsal soruları gündeme getiriyor.

Zaman Damgası:

Den fazla MetaHaberler