SEC, Kayıtsız White Dragon Yatırım Grubunu Kapattı | BitPinalar

• SEC, White Dragon Investment Group ve başkanı Justin Arvin Santos Atendido'nun sosyal medya aracılığıyla yaptığı yasa dışı taleplere ilişkin bir uyarı yayınladı.
• Yatırım grubu, emlak, gıda, franchising, eğlence, oyun, kümes hayvanları ve özel yatırımlar gibi çeşitli iş sektörlerinde yer aldığını iddia ediyor.
• SEC, arzlarının menkul kıymet olduğunu ve Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu uyarınca halka arzdan önce kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Filipinlileri lisanssız kuruluşlara yatırım yapma riskinden korumaya yönelik kampanyasıyla halkı White Dragon Yatırım Grubu ve Justin Arvin Santos Atendido olarak tanımlanan başkanının yasa dışı yatırım planına karşı uyardı. sosyal medya platformları.

White Dragon Yatırım Grubu Şeması

onun üzerine Facebook SayfasıWhite Dragon Yatırım Grubu, çeşitli iş segmentlerinin büyümesi ve geliştirilmesiyle ilgili girişimlerde yer aldığını iddia ediyor. Bunlar, özel yatırımların yanı sıra gayrimenkul geliştirme, yiyecek ve içecek, franchising, eğlence ve oyun hizmetleri ile kümes hayvanları ve yumurtaları kapsamaktadır.

Aslında kendi içinde son mesaj Hatta 19 Ağustos'ta, grubun Sierra Madre Dağları'nda yer alan, "nefes kesici manzaralar", "lüks olanaklar" sunan ve 25 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip "lüks villa" adını verdiği "Buda'nın Kraliyet Villası" adlı yeni bir projeyi bile tanıttı. XNUMX misafir. 

Ayrıca Komisyon, White Dragon Yatırım Grubunun yatırımcılara aylık %100,000 faiz veya toplam %3 yıllık yatırım getirisi karşılığında minimum 36 £ yatırım yapma fırsatı sunarak işe aldığını tespit etti. Yatırım parasının grubun girişimlerini desteklediği söyleniyor. 

SEC: White Dragon Yatırım Grubu Lisanssız, Kayıtsız

SEC, yaptığı incelemenin ardından, kuruluşun yatırım teklifinin, Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu kapsamındaki yatırım sözleşmesi tanımını karşıladığı için bir tür menkul kıymet olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle halka sunulmadan önce Komisyona kaydedilmesi gerekiyor.

Ancak düzenleyici kurum, kayıtlarının White Dragon Investment Group'un Komisyon'a kayıtlı olmadığını gösterdiğini de vurguladı. Ayrıca, halka arz ettiği yatırım sözleşmesi şeklindeki menkul kıymetler de aynı şekilde Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu'nun 8, 26 ve 28. Maddelerini ihlal edecek şekilde Komisyon nezdinde kayıtlı değildir.

Buna göre SEC, yatırım grubunun, Ponzi planlarını ve yatırımcı katkılarından kar vaat eden diğer programları içeren yatırım dolandırıcılığını yasaklayan Finansal Ürünler ve Hizmetler Tüketiciyi Koruma Yasası'nı (FCPA) ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca yatırım planlarının lisanssız olarak teklif edilmesi veya satılması da yasaktır.

Sonuç olarak Komisyon, bireylere ve/veya kuruluşlara, Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu, FCPA ve Komisyon tarafından uygulanan diğer yasa, kural ve düzenlemelerin ihlali durumunda ağır cezalar uygulanacağını hatırlattı.

"WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP'un JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO'ya karşı satıcıları, komisyoncuları, bayileri veya acenteleri olarak, insanları söz konusu kuruluş tarafından teklif edilen bir yatırım planı gibi görünen bir şeye yatırım yapmaya ikna etmek veya satmak için hareket edenler, buna talepler de dahildir. ve internet üzerinden işe alım, SRC'nin 28. Bölümü ve FCPA'nın 11. Bölümü uyarınca kovuşturmaya tabi tutulabilir ve cezai olarak sorumlu tutulabilir." SEC uyardı. İki suçun cezasının en fazla 5 milyon ₱ 21 yıl hapis cezası veya her ikisi olduğu belirtilebilir.

Komisyon daha sonra halkın White Dragon Yatırım Grubu'na veya benzer planlara yatırım yapmayı bırakıp yatırım yapmaması gerektiğini ve ayrıca onlar adına yatırım talebinde bulunan kişilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Son Zamanlardaki SEC Faaliyetleri

Ayrıca bu ay SEC ihraç B2B Ticaret Merkezi OPC'ye ve Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (Jhun Sergio olarak da bilinir) ve Cesar Ramirez dahil olmak üzere görevlilerine karşı bir tavsiye niteliğindedir. Komisyon, kuruluşun Komisyona kayıtlı olmayan Go Diamond.On-line Programı aracılığıyla yatırım talebinde bulunduğunu belirtti. 

Temmuz ayında bir organizasyon düzenledi. roadshow Filipinler'deki MSME'lerin kredi açığına bir çözüm olarak sermaye piyasasını teşvik etmek amacıyla Manila'da kitlesel fonlamanın, MSME'lerin genişleme için fon toplaması için uygun ve uygun bir yol olduğu vurgulandı. 

Ayrıca Komisyon Üyesi Kelvin Lester Lee Paylaşılan Ülkenin kripto düzenlemelerinde yatırımcı korumasını vurgulayan güncellemeler yapıldı ve SEC'in kripto para birimi düzenlemesinin yeni adının artık "Dijital Varlık Güvenliği Hizmet Sağlayıcıları Kuralları" olduğu açıklandı.

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: SEC, Kayıtsız White Dragon Yatırım Grubunu İşaretledi

Sorumluluk Reddi: BitPinas makaleleri ve harici içeriği finansal tavsiye değildir. Ekip, Filipin-kripto ve ötesi için bilgi sağlamak için bağımsız, tarafsız haberler sunmaya hizmet ediyor.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• ChartPrime. Ticaret Oyununuzu ChartPrime ile yükseltin. Buradan Erişin.
• Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/