Kazakistan, kripto para birimi firmalarını düzenlemek için yeni bir yasa çıkardı.

Kazakistan, kripto para birimi hizmet sağlayıcılarını düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasayı kabul etti. Yeni yasa, gelişen sektörü Dijital Kalkınma Bakanlığı'na veriyor ve tüm hizmet sağlayıcıların kara para aklamayla mücadele kontrolleri yapmasını gerektiriyor. Yeni yasa, Kazak parlamentosunun üst meclisi olan yerel Vlast yayın organı tarafından kabul edildi. raporları. Tasarıyı destekleyen senatörlerden biri olan Olga Perepechina'ya göre, Kazakistan'daki sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) yeterince uzun süre denetimsiz kaldı.

Düzenleyiciler, kripto para birimini kullanan suçlularla ilgili endişelerini dile getiriyor. 

Olga Perepechina, denetim eksikliğinin suçluların istismar etmesi için verimli bir zemin sağladığına inanıyor. “Bugün, kripto para birimleri çıkaran ve ticaretini organize eden, ayrıca dijital varlıkların nakit, değerli eşyalar ve diğer mülklerle takasına yönelik hizmetler sağlayan kişiler finansal izlemenin dışındadır ve bu da para alanındaki suçların yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Kara para aklama ve terörün finansmanı, kayıt dışı ekonomi de dahil.” "Teröristler de dahil olmak üzere kötü niyetli kişileri karşılıklı anlaşmalarda elektronik varlıkları kullanmaya teşvik ediyor" diye ekledi.

 AML ve CFT düzenlemeleri temel odak alanları olacaktır.

Dijital Kalkınma, Yenilik ve Havacılık ve Uzay Sanayii Bakanlığı'na VASP'ler üzerinde gözetim yetkisi verilecek. Tüm bunların sağlanmasını sağlayacaktır. AML ve CFT düzenlemeleri karşılanıyor ve Kazak halkına hizmet vermelerine izin verilmeden önce tüm VASP'lar için risk değerlendirmesi yapılıyor. Yeni yasa aynı zamanda diğer finansal hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletildi ve finansal kuruluşların bir işlemi raporlaması gereken eşiğin 3 milyon tengeden (6,990 $) 1 milyon tengeye (2,330 $) düşürülmesi çağrısında bulundu. Ayrıca aile üyeleri de dahil olmak üzere kamu görevlilerine yakın olanların daha fazla incelemeye tabi tutulacağı görülecek. Tasarı, resmi yasalaşmadan önce imzalanması için ülkenin cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in masasında bulunuyor.