Kripto değişimi Binance vardır açıkladı ABD Gelir İdaresi (IRS) Kriminal Soruşturma biriminin eski bir üyesi olan Amjad Qaqish'in Küresel Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) Raporlama Direktörü olarak işe alınması.
"Bay. Binance, yaptığı açıklamada, Qaqish'in IRS'de 30 yıldan fazla hizmet verdiğini ve bu hizmetin 23'ünden fazlasını IRS Kriminal Soruşturma teşkilatında Özel Ajan olarak geçirdiğini belirtti.
Borsa, IRS'de görev yaptığı süre boyunca "dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanı gibi kriptoyla ilgili davalar üzerinde çalıştığını" ekledi.
Artık Qaqish, kötü aktörlerin kripto para birimi endüstrisini istismar etmesini önlemek amacıyla şüpheli ve olağandışı etkinlikleri izleyen Global SAR ekibine liderlik edecek. Ekip ayrıca kullanıcı hesaplarının ve fonlarının güvende olmasını sağlamayı da amaçlıyor.
Qaqish, "Kripto pazarının büyüme hızı, kötü aktörlerin caydırılmasının sektörümüzün uzun vadeli başarısı açısından kritik öneme sahip olduğu anlamına geliyor" dedi. "Binance bir pazar lideridir ve küresel topluluk bize saygı duyacaktır" diye ekledi.
Ancak bu yılın büyük bölümünde Binance, ardı ardına mevzuat tartışmalarıyla karşılaştı.
Binance'in düzenleyici mücadeleleri
2021'in büyük bölümünde kripto borsası, dünya çapındaki finansal hizmet düzenleyicileriyle çok sayıda sorunla karşılaştı.
Regülatörler Hollanda ve Japonya Borsayla ilgili tüketici uyarıları yayınladık. Düzenleyiciler Cayman Adaları ve İtalya Binance'in kendi yetki alanlarında lisanslı olmadığını söylediler.
In MalezyaBorsa, ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle icra davasıyla karşı karşıya kaldı.
Birleşik Krallık'ta Mali Davranış Otoritesi (FCA) ayrıca bir tüketici uyarısı— bu sefer Binance'in Birleşik Krallık merkezli kuruluşu Binance Markets Limited'e (BML) karşı. Aylar sonra FCA, BML'nin düzenlenemez Şirketin kendisinin ve daha geniş anlamda Binance Grubunun nasıl organize edildiğine ilişkin temel bilgileri sağlamadığı iddia edildi.
Ağustostan beri, azalmak Binance Grubunun nasıl organize edildiğine dair defalarca bilgi talebinde bulundu. Henüz bir yanıt alamadık.
- Action
- iddiaya göre
- etrafında
- Ağustos
- binance
- durumlarda
- topluluk
- şirket
- tüketici
- tartışma
- Ceza
- kripto
- kripto değişimi
- Kripto Pazarı
- cryptocurrency
- yönetmen
- takas
- FCA
- mali
- finansal hizmetler
- dolandırıcılık
- para
- Küresel
- grup
- Kiralama
- Ne kadar
- HTTPS
- yasadışı
- sanayi
- bilgi
- soruşturma
- IRS
- sorunlar
- öncülük etmek
- Sınırlı
- LINK
- Uzun
- çoğunluk
- pazar
- Pazar lideri
- Piyasalar
- para
- Kara para aklama
- ay
- işletme
- önlenmesi
- Denetleyiciler
- düzenleyici
- rapor
- yanıt
- gelir
- koşmak
- güvenli
- Hizmetler
- Açıklama
- başarı
- vergi
- terörizm
- Dünya
- zaman
- bize
- Uk
- us
- Dünya
- yıl
- yıl
