PlusToken Scam: Tarihin En Büyük Kripto Dolandırıcılığı

Tıpkı dünya çapında kripto para birimlerine yatırım yapan milyonlarca insan olduğu gibi, onları kandırmak isteyen başkalarının da sıkıntısı yok.

Son birkaç yıl, milyarlarca dolar değerinde kripto paranın ortadan kaybolduğunu gören çok sayıda dolandırıcılık ve skandal ortaya çıkardı. Bazen eksik fonlar geri alınır ve sahiplerine geri ödeme yapılır; çoğu zaman değiller. Uyarıcı hikayeler çoktur.

Olayın Arka Planı

Tıpkı dünyanın dört bir yanında kripto para birimlerine yatırım yapan milyonlarca insan olduğu gibi, onları kandırmak isteyen başkalarının da sıkıntısı yok. Son birkaç yıl, milyarlarca dolar değerinde kripto paranın ortadan kaybolduğunu gören çok sayıda dolandırıcılık ve skandal ortaya çıkardı. Bazen eksik fonlar geri alınır ve sahiplerine geri ödeme yapılır; çoğu zaman değiller. Uyarıcı hikayeler çoktur.

2014 yılında Mt. Gox değişim çöktü, 844,408 Bitcoin (bugünün fiyatlarında 9 milyar doların üzerinde) kaybına uğrayan bir hacklemenin ardından. 2019 yılında iki İsrailli tutuklandı kimlik avı düzenleri ve bir Bitfinex saldırısı yoluyla 100 milyon dolardan fazla kripto çalmak için.

The QuadrigaCX skandalı borsanın kurucusu ile birlikte 190 milyon dolarlık kripto varlığının kaybolduğunu gören karanlık bir aldatma ve entrika hikayesi. Bunlar, kripto dünyasını sallayan en büyük ve en iyi duyurulan bozgunlardan üçü, ancak daha pek çok şey var. Her seferinde hayatlar altüst olur, tasarruflar kaybedilir ve masum insanlar acı çeker.

En azından Batı'da yukarıdakiler kadar dikkat çekmeyen daha yeni bir skandal var. Söz konusu rakamlar o kadar büyük ki, geçen yıl BTC'nin fiyatının, kötü elde ettikleri kazançlarını piyasalara aktaran dolandırıcılardan etkilendiği düşünülüyordu.

Bu PlusToken'di - Çin'de ortaya çıkan ve yatırımcılara% 30'a varan getiri vaat eden, ancak bir Ponzi şeması olduğu ortaya çıkan bir kripto cüzdanı. Yaklaşık 6 milyar doların kaybedildiği düşünülüyor ve daha dün daha fazla tutuklama var. Çin polisi tarafından yapıldı davayı araştırmak.

Ancak PlusToken'in kendisine daha yakından bakmadan önce, Ponzi şemalarının tam olarak ne olduğunu ve nasıl çalıştığını biraz daha ayrıntılı olarak incelemeye değer.

Yanlış Sözler ve Azalan İadeler

Ponzi şemaları o zamandan beri bir asırdır etrafta. Charles PonziAmerika'ya taşınan bir İtalyan, 1919'da ABD Posta Servisi'ni içeren bir tane kurdu. Kavramın kendisinden öncesine dayandığı düşünülüyor, ancak operasyonunun kapsamı, adını bu tür dolandırıcılıklara sonsuza kadar bağlamak için yeterliydi.

Önerme basit: planın yaratıcısı, çok az riskle veya hiç risk olmadan, yüksek ve düzenli getiri vaadiyle yatırımcıları cezbetmektedir. Yatırım stratejisinin kendisi genellikle gizli veya entrikacıların kendilerinin anlayamayacağı kadar karmaşık olarak tasvir edilir. Planın tüm çabaları, paraları daha önce yatırım yapanları ödüllendirmek için kullanılan yeni yatırımcıları çekmeye odaklanıyor.

'Memnun müşterilerin' çekirdeği, planı güçlendirmek ve ödemelerin akmasını sağlamak için daha fazla yatırımcıyı çekmeye yardımcı olur. Paranın çoğu elbette piramidin tepesindekilere gidiyor, daha aşağıda olanlara sadece bir kısmı ödeniyor.

Plan, ancak yeni yatırımcılar bulunabildiği ve paraları geri dönüşlere dair kanıt sağlamak için kullanıldıkları sürece devam edebilir. Yeni yatırımcıların akışı kuruduktan sonra, plan çöker ve yatırımcılar - yatırılan paranın çoğu ile birlikte - hiçbir yerde bulunamaz. Ponzi şemaları, piramit şemalarına çok benzer, ancak bazı ince farklılıklar.

Charles Ponzi

Ponzi'nin ilk planı, uluslararası cevap kuponlarının (IRC'ler) tahkim edilmesini içeriyordu. Bu kuponlar, alıcının cevabının maliyetini karşılamak için yurtdışına gönderilen mektuplara dahil edildi. Ponzi, IRC'lerin İtalya gibi yerlerde ucuza satın alınabileceğini ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yüksek değerli posta pulları ile takas edilebileceğini fark etti. Bu pullar daha sonra kârla satılabilirdi.

Bunu yapmakta yasadışı hiçbir şey yoktu ve Ponzi planı için yatırımcılar aramaya başladı. Bazı göz alıcı getiri oranları vaat etti: 50 gün içinde yatırımlarda% 45 kâr, 100 günde% 90'e yükseldi.

Elbette, para akmaya başladı ve Ponzi, bu getirilerle ilgili sözü kadar iyiydi. Sorun, ödenen paranın IRC'lerin yeniden satışından (lojistiği kısa sürede imkansız hale geldi) değil, sonraki yatırımcılardan gelmesiydi. Ponzi, milyonları cebe indiriyor ve yüksek hayatı yaşıyordu.

Ponzi'nin planına o kadar çok para aktı ki, soru sormak kaçınılmazdı. Boston Post araştırmaya başladı ve Ponzi sonunda bir sahtekar olarak ortaya çıktı. Planının yatırımcılara yaklaşık 20 milyon dolara (bugün yaklaşık 200 milyon dolar) mal olduğu tahmin ediliyordu. Birçoğu, yatırım yapmak için evlerini yeniden düzenledikten sonra sahip oldukları her şeyi kaybetti. Ponzi hapishanede yaralandı ve sonunda 1949'da Rio de Janeiro'da parasız ve pişmanlık duymadan öldü.

Ponzi'nin Mirası

Bu 20 milyon dolarlık rakam, Ponzi'nin ardından bıraktığı sefaleti yeterince ölçmeye başlamıyor. Yine de buna rağmen, diğerleri yıllar içinde benzer taktikleri benimseyecek ve genellikle daha yüksek başarı seviyeleri elde edeceklerdi.

Bunların en kötüsü şüphesiz ki Bernie Madoff, kendi geniş ve karmaşık saadet zinciri yoluyla yatırımcıları 18 ila 65 milyar dolar arasında dolandıran New York finansçısı. Madoff, işlediği suçlardan dolayı 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Kuzey Carolina'da hapsedildi. Şimdiye kadar kurbanlarına 1 milyar dolardan azı iade edildi.

Ponzi, Madoff ve benzerlerinin gösterdiği şey, saf yatırımcıların inanılmaz meblağlar karşılığında sağılabileceğidir. Yüksek getiri ve düşük risk vaatleriyle, açıklama yoluyla sunulan önemli bir ayrıntı yokluğuyla, insanlar paralarından kurtarılabilir. Bu, kripto alanında başka herhangi bir yerde olduğu kadar ve belki daha da büyük ölçüde doğrudur.

Patlama ve Düşüş

Crypto'nun 2017 boğa koşusu hafızada hala taze ve çoğu hala ortak Bitcoin, Ethereum ve çılgın kazançlara ve kolay paraya sahip diğer tüm altcoinler. Bu iyimserlik duygusu için insanları suçlamak zor, ancak çoğu durumda yanlış yerleştirilmiş.

Ücretler durgunlaşıyor, faiz oranları sıfıra yakın, dünya başka bir resesyona giriyor ve pek çok genç asla kendi evlerine sahip olamayacakları gerçeğiyle yüzleşiyor. Korku, belirsizlik ve şüphe ufukta dolanıyor. Pek çok insan için, ebeveynlerinin sahip olduğu avantajların aynısından yararlanma ümidi pek yok gibi görünüyor.

Tüm bunlar, kriptoyu birçok insanın gelirlerini artırması için birkaç fırsattan biri haline getiriyor. Muhtemelen hepimiz birini tanıyoruz ya da biliyoruz of 2017 dolara üç Bitcoin satın alan insanlar, onları darkweb'de harcama dürtüsüne direndiler ve daha sonra kendilerini bir apartman dairesine para yatırmak için yeterli parayla buldular.

Evet, kripto ile ilgili riskleri bilen ve hangi madeni paralara ve projelere yatırım yaptığımıza dikkat eden bizler var. Ancak yine de öldürmek ve çabucak başarmak isteyen birçok kişi var. Tıpkı Ponzi'nin zamanında olduğu ve sonsuza dek olacağı gibi.

Kripto Ponzis

Son iki yılda şaşırtıcı kayıplara neden olan birkaç kripto tabanlı dolandırıcılık oldu. Oradaydı BitConnect Ponzi'si 2018'de 2 milyar doların üzerinde zarar gören proje. Daha sonra, daha geçen yıl BitClub Ağının kurucuları suçlandı kripto madenciliği havuzlarını içeren dolandırıcılık için. Yatırımcıların 722 milyon dolar kaybettiği tahmin ediliyor.

Bunların ikisi de PlusToken dolandırıcılığının ölçeğine kıyasla soluk. Hedefler esas olarak Çin ve Güney Kore'deki yatırımcılardı, ancak diğerleri Doğu Asya'da etkilendi ve Almanya ve Kanada gibi çok uzak yerlerden kurban raporları vardı. Yatırımcılar, BTC veya ETH kullanarak PLUS jetonları satın alırlarsa% 9-18 oranında getiri vaatleriyle cezalandırıldılar.

Bu PLUS belirteçlerinin 350 dolara kadar değer kazanacağı ve planın karını kripto madenciliği operasyonlarından, bağlı kuruluş programlarından ve değişim karlarından elde edeceği söylendi. Tartışılan PlusToken cüzdanı da uzayda potansiyel bir oyun değiştirici olarak lanse edildi. Projenin 6 BTC, yaklaşık 180,000 ETH ve 800,000 milyon EOS dahil olmak üzere yaklaşık 26 milyar dolar değerinde kriptoyu emdiği tahmin ediliyor.

Bunların çoğu asla kurtarılamadı. PlusToken'in Madoff veya Ponzi'ye layık bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. İlk yatırımcılar geri dönüşler gördü, ancak arkalarında sıraya giren diğer yatırımcılar tarafından finanse edildi. Görünüşe göre planın beyni bir grup kurnazdı.

Yatırımcıları sosyal medya, özellikle WeChat aracılığıyla cezbetti, ancak aynı zamanda yatırımcılara platforma nasıl daha fazla insan alacaklarının öğretildiği halka açık salonlar ve atölyeler düzenlemeye özen gösterdiler. Reklamlar ayrıca reklam panolarında ve marketlerde de yer aldı. Bu kamusal önlemler, projeye pek çok şüphecinin şüphelerini karıştırmış gibi görünen bir meşruiyet havası verdi.

Ardından, kullanıcıların Çin yuanı yatırıp daha sonra onu bir dizi kripto para birimine dönüştürebilecekleri, görünüşte karmaşık bir platform olan PlusToken uygulaması vardı. Ödüller PLUS jetonlarıyla ödendi ve geliştiriciler, yatırımlarının boyutuna bağlı olarak dört kademeden birine atayarak kullanıcıların gösterişine hitap ettiler.

Bu PLUS jetonlarının değersiz olduğu ortaya çıktı ve "Büyük Çocuk" veya "Büyük Tanrı" statüsüne hak kazanmak için yeterince yatırım yapanlar kendilerini harika veya tanrısal dışında bir şey hissederken buldular. İşler ters gitmeye başladığında, PlusToken'in üç ila dört milyon arasında bir kullanıcıyı cezbettiği tahmin ediliyor.

'Üzgünüz, koştuk'

Haziran 2019'da PlusToken kullanıcıları fonlarını platformdan almadaki zorlukları bildirmeye başladılar ve konuşma bir çıkış dolandırıcılığı olarak büyümeye başladı. PlusToken çalışanları, kullanıcıları kokudan uzaklaştırmak için bir hack olayının gerçekleştiğine dair söylentileri yayarken, aynı zamanda fonları ulaşılamayacak bir yere taşımaya başladı. Panik yapan yatırımcıların yüzüne bir tokat olarak, bazı işlemlerde 'pardon, koştuk' yazılı notlar vardı. PlusToken çözülmeye başlıyordu.

Dolandırıcılığın genişliği ve kapsamı Çin kanun uygulayıcılarının dikkatini çekmiş ve altı şüpheli tutuklandı Pasifik adası Vanuatu'da Haziran 2019'un sonlarında. Planı, adanın başkenti Port Vila'daki bir adresten yürüttükleri düşünülüyor. Bu altı kişi (aşağıda resmedilmiştir) daha sonra şu anda yargılanmayı bekledikleri Çin anakarasına iade edildi.

Ganimetleri Boşaltma

Vanuatu baskını, PlusToken'in altı büyük oyuncusunu ele geçirmiş olabilir, ancak daha pek çoğu kayıpta kaldı. Daha sonra, çeşitli borsalarda planın BTC istiflerini nakde çevirmeye başladılar. Bazıları tarafından kripto fiyatlarında o dönemdeki muazzam düşüşün arkasında olduğu düşünülen bu harekettir: PlusToken'in ne kadar başardığının bir kanıtı. Bazı tahminler, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yüzde bir ila ikisi arasında olduğunu söylüyor. karışmış olabilir.

Grubun ETH ve EOS tedarikleri bu yıla kadar yerinde kaldı, çünkü tutuldukları cüzdan adreslerinin çoğu tespit edildi. Analistler hala bu cüzdanları yakından takip ediyor ve diğerlerini tanımlamaya çalışıyor, ancak son faaliyetler, PlusToken çalışanlarının hala fonları tasfiye etmeye çalışabileceğini gösteriyor. Görünüşe göre çoğu durumda, döviz KYC prosedürlerini atlayabilmişler ve açık piyasada çalınan fonları takas edebilmişlerdir.

En son tutuklamalar 100'den fazla kişiyi netleştirdiği düşünülüyor ve bu nedenle, çok daha fazlası gözaltında olduğu için ödenmemiş fonlara ne olacağını görmek ilginç olacak.

Yatırımcılar, kayıplarının bir kısmını telafi edebileceklerini umuyor olmalı ve bu kadar çok cüzdan adresinin tanımlanmış olması bunu mümkün kılabilir. Tarih, bunun olası olmadığını gösteriyordu. Ponzi, Madoff ve PlusToken dolandırıcılarının hepsinin ortak bir yönü vardır: para kazanma yeteneği ortadan kaybolur.

Sonuç

PlusToken'in kurbanlarının büyük çoğunluğu Çin ve Güney Kore'den olduğundan, hikaye Batı'da Doğu Asya'daki kadar ilgi görmedi. Eksik fonların varış yeri ve kripto fiyatları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda da çelişkili görüşler var.

Amerikan blockchain analitik firması CipherTrace, PlusToken personelinin BTC'yi borsalara bıraktığı ve fiyatı etkilediği fikrine itiraz ediyor. Bu, Çin tarafından işletilen PeckShield firmasının iddialarının tam tersi.

Kripto alanında da bu tür bir skandalın kolayca tekrar yaşanabileceği konusunda bir tedirginlik var. Diğer dolandırıcılıkların pusuda yattığı düşünülüyor ve Çin'deki yatırımcıların, Batılı emsallerine göre yüksek getiri getirisi vaat eden planlara daha duyarlı olduklarına dair endişeler var.

Çin ile Batı arasındaki uçurum büyüyor ve salgın kriz bu duruma yardımcı olacak hiçbir şey yapmadı. Yine de kripto alanı, başka yerde bulunmayabilecek birliği teşvik etmek için fırsatlar sunuyor.

Böyle bir fırsat, PlusToken ve gelecekteki taklitçileri gibi planları ortadan kaldırma konusunda işbirliği yapma kararlılığı olmalıdır. Sonuçta, saadet zinciri ve filizlenmiş yatırımcıların hikayeleri yalnızca kripto imajına zarar vermeye ve kitlesel olarak benimsemeyi caydırmaya hizmet ediyor.

Küresel kripto topluluğunun bu tür dolandırıcılıkların söz konusu olduğu bir yerde hareket etmesi gerekiyor: nerede olursa olsun ve kimi etkiliyorsa, onları ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıyız.

Shutterstock aracılığıyla Öne Çıkan Görsel

Kaynak: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/