Hindistan'ın önde gelen kripto borsası WazirX'in CEO'su Nischal Shetty, 38 milyon dolarlık göstermelik bir bildirim hakkında devam eden medya raporlarını açıklamak için Twitter'a gitti. Kara para aklama soruşturma. Shetty, Hindistan mali gözlemcisi olan İcra Müdürlüğü'nden (ED) henüz resmi bir bildirim almadıklarını söyledi. Ayrıca Wazirx'in tüm AML kurallarına ve geçerli kurallara tamamen uygun olduğunu iddia etti.
1/3
WazirX, bugünkü basında çıkan haberlerde belirtildiği gibi İcra Müdürlüğü'nden henüz herhangi bir sebep bildirimi almadı.
WazirX yürürlükteki tüm yasalara uygundur.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Haziran 11, 2021
Shetty dedi ki:
Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi sağlıyoruz.
Bugün erken saatlerde yapılan resmi bir açıklamada ED, yasadışı Çin çevrimiçi bahis uygulamasında devam eden kara para aklama soruşturmasıyla ilgili kripto borsasına göstermelik bir bildirim yayınladıklarını söyledi.
ED, Çinli kullanıcıların Wazirx ve Binance borsasını kullanarak Wazirx hesabına 12 milyon dolar ve Binance hesabına 19 milyon dolar aktardığını iddia etti. Bu iddia edilen transferlerin ayrıntıları mali gözlemci tarafından ne blockchainde ne de şirketin kayıtlarında doğrulanamadı. Acil Servis şunları söyledi:
“Bu işlemlerin hiçbiri blok zincirinde herhangi bir denetim/soruşturma için mevcut değil”
Wazirx, 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ile en büyük kripto borsalarından biridir. Kripto borsası, bu boğa sezonunda %5,000'e varan bir kullanıcı büyümesiyle büyük ilgi gördü.
Mevcut Soruşturma Kripto Düzenlemesini Nasıl Etkiler?
Hindistan henüz kripto alanıyla ilgili herhangi bir yasa veya düzenlemeyi resmileştirmedi ve mevcut kripto borsaları bir öz düzenleme politikası izliyor. Hindistan Merkez Bankası RBI 2018'de bankacılık yasağı getirmek için bir genelge yayınlamıştı ve bu genelge daha sonra 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak Yüksek Mahkeme kararına ve resmi bir düzenleyici politika talebine rağmen Hindistan hükümeti henüz yeni yasaları tamamlamadı.
İç kaynaklardan gelen son raporlar, Hindistan hükümetinin bu yönde bir girişimde bulunduğunu gösteriyor. sınıflandırmak Bir varlık sınıfı olarak Bitcoin ve resmi bir yasa tasarısı, yaklaşan muson parlamento oturumunda masaya yatırılabilir.
- 11
- 2020
- Hesap
- Benimseme
- Türkiye
- AML
- uygulamayı yükleyeceğiz
- etrafında
- varlık
- avatar
- Yasak
- Banka
- Bankacılık
- Bahis
- Fatura
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain teknoloji
- Sebeb olmak
- Merkez Bankası
- ceo
- Çince
- uyma
- içerik
- Mahkeme
- kripto
- kripto değişimi
- Kripto Borsaları
- cryptocurrencies
- akım
- Talep
- Mühendislik
- takas
- Değişimleri
- mali
- tam
- Hükümet
- mezun
- Büyüme
- kuralları yenileyerek
- ambar
- HTTPS
- Yasadışı
- darbe
- bilgi
- soruşturma
- yatırım
- sorunlar
- Müşterini tanı
- KYC
- Kanun
- Kolluk
- Yasalar
- Yasal Şartlar
- pazar
- Pazar araştırması
- Piyasalar
- medya
- milyon
- para
- Kara para aklama
- resmi
- Online
- Görüş
- politika
- kayıtlar
- Değişiklik Yapıldı
- yönetmelik
- Raporlar
- araştırma
- kurallar
- paylaş
- uzay
- Açıklama
- Yüce
- Yargıtay
- Teknoloji
- üst
- işlemler
- Uk
- kullanıcılar
- WazirX