Türkiye'deki Yetkililer FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried'in Varlıklarına El Koydu

FTX kripto para borsasının çöküşüne ilişkin bir soruşturmanın ortasında, Türk makamları Sam Bankman-Fried ve diğer bağlı kuruluşların, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın varlıklarına el koydu. açıkladı Çarşamba günü.

Açıklamaya göre, FTX eski CEO'su Bankman-Fried aleyhindeki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili de soruşturma açıldı.

Hareket geçen haftakileri takip ediyor başlatma FTX Türkiye adlı yerel bir yan kuruluşu yöneten borsanın çöküşüne ilişkin bir soruşturmanın.

Ajans, FTX ile birlikte finansal kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere borsayla ilişkili bireyleri ve şirketleri de araştırıyor.

Ülkenin kara para aklamayı önleme yasaları kapsamında başlatılan her iki soruşturma da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir departman olan ülkenin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülüyor.

Türk hükümeti katma Mayıs 2021'de ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML / TF) düzenlemelerine tabi kuruluşlar listesine kripto para borsaları.

FTX patlaması

Bir zamanlar ticaret hacmine göre üçüncü en büyük kripto borsası olan FTX, 11 iflas koruması için başvurdu likidite sorunlarıyla karşılaştıktan sonra 11 Kasım'da ABD'de ve şu anda gönüllü yönetim altında.

İddiaya göre takas müşteri parası kullanmak Bankman-Fried tarafından kurulan bir ticaret şirketi olan Alameda Research aracılığıyla riskli yatırım bahisleri yapmak.

Bankman-Fried aynı gün CEO'luk görevinden de istifa etti ve şu anda ailesinin ve başarısız kripto para borsasının üst düzey yöneticilerinin bildirildiğine göre Bahamalar'da bulunuyor. 121 milyon dolar değerinde mülk satın aldı müşterilerin fonlarını kullanmak.

Bu haftanın başlarında, FTX davasına bakan yargıç kararlaştırılmış Bahama tasfiye memurları tarafından açılan bir Bölüm 15 iflas davasını New York'tan Delaware'e, borçlu olduğu en büyük 50 alacaklının isimlerini ve adreslerini koruyarak resmi olarak taşımak yaklaşık 3.1 milyar $—düzeltildi.

FTX'in yeni yönetiminin danışmanı James Bromley'e göre, Bankman-Fried'in FTX'i "kişisel beyliği" olarak kullanması nedeniyle borsada "kurumsal kontrol eksikliği" vardı.