İşlem verilerine göre, milyonlarca ABD doları değerindeki kripto para birimi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını desteklemek için fon sağlayan cüzdanlardan, başta Binance olmak üzere merkezi borsalara (CEX'ler) gönderildi. Ukraynalı analistlere göre para, aklanmak üzere kripto ticaret platformlarına aktarıldı.
En Büyük Borsaya Gönderilen Bir Araştırmada Rusya Yanlısı Kripto Transferlerinin %90'ından Fazlası Belirlendi
Hapi Labs tarafından yürütülen bu tür işlemlerin bir analizine göre, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sponsor olmak için kullanılan cüzdanlardan kripto para borsalarına 40 milyon dolardan fazla para gönderildi. Ukraynalı girişim, bu transferlerin asıl amacının kara para aklamak olduğunu iddia ediyor. Facebook post Salı günü Twitter'da yayınlandı.
Bir dizi kripto platformuna çeşitli meblağlar giderken, dijital paranın yaklaşık %96'sı dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ulaştı. Blockchain izleme araçları ve veri analiz yazılımı sağlayan şirketteki araştırmacılar, bunun kara para aklamayı önleme (AML) prosedürlerindeki başarısızlıkların bir göstergesi olduğuna inanıyor.
Aynı zamanda, merkezi olmayan güvenlik protokolü geliştiricileri, ters yönde (borsalardan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için kullanılan cüzdanlara) aktarılan miktarların çok daha mütevazı olduğuna dikkat çekti.
“Binance hala liderler arasında ama gördüğümüz gibi tek lider değil. İflas etmiş @FTX_Official ve diğerlerine merhaba deyin!” başka bir tweet'te belirttiler. Merkezi olmayan toplayıcı 1inch ile birlikte diğer iki büyük merkezi borsa, Kucoin ve Avrupalı, Ukrayna merkezli Whitebit de ilk beşte yer alıyor.
Hapi Labs, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rusya tarafından desteklenen kendi kendini ilan eden iki cumhuriyetle ilişkili gruplar da dahil olmak üzere Rus ordusuna ve çeşitli özel askeri şirketlere yönelik silah ve mühimmat bağışlarını takip etti, şirketin analitik ve araştırma başkanı Mark Letsyuk, kripto haber kaynağı Forklog'a söyledi.
Ukraynalı blockchain adli tıp uzmanları, kanun uygulama makamlarının taleplerine rağmen, genellikle borsaların Rus askeri saldırganlığının finansmanına dahil olan cüzdanları altı aydan fazla bloke etmediğini belirtti.
“Merkezi borsalar, bildirimden sonra mümkün olan en kısa sürede bu tür cüzdanları bloke etmelidir. Ancak çoğu zaman ya hiç bloke edilmezler ya da çok geç, kirli paralar çoktan geçtiğinde ve hesap boş olduğunda bloke edilirler” diye ekledi Letsyuk, bulgular hakkında yorum yaptı.
Ayrıca Whitebit'in, Rus kampanyasıyla bağlantılı işlemleri izlemek ve engellemek için Hapi Labs ve Ukrayna özel servisleriyle işbirliği yaparken, kolluk kuvvetleri ve siber güvenlik şirketlerinden gelen uyarılara en hızlı yanıt veren olduğunu belirtti.
Binance Düzenlenmemiş ve Yaptırımlı Borsaları Suçluyor
Binance temsilcileri, küresel yaptırımlar ekibinin başkanı Chagri Poyraz'ın, platformun işlemleri izlemek için Elliptic, Chainalysis ve TRM Labs'ın analitik araçlarını kullandığını vurgulayan yakın tarihli bir makalesine atıfta bulundu. Ayrıca, ancak yapıldıktan sonra incelenebilen gelen işlemleri engellemenin çok basit olmadığını açıklıyor.
Bu fonlar takip edilebilir, ancak dondurulması veya bloke edilmesi çok zordur, diye detaylandırdı. Poyraz, düzenlemeye tabi olmayan veya yaptırım uygulanan borsaların müşterini tanı (KYC) kontrolleri yapmadığını veya mevcut AML kurallarına uymadığını da vurguladı. Ve çoğu Rusya merkezli, bazıları ise Çin veya Hindistan'dan faaliyet gösteriyor.
Binance ayrıca, Ukrayna'daki ihtilafın ilk sekiz ayında, çoğu zaten yaptırımlar altında olan Rus yanlısı kuruluşları desteklemek için 4 milyon dolardan fazla kripto para toplandığını hatırlattı. göre bir rapor Elliptic tarafından Şubat 2023'te yayınlanan bu tür kuruluşlar, Rus ordusu ve ilgili milisler için yaklaşık 4.8 milyon dolar topladı.
Alıntılanan iki rakam, Hapi Labs tarafından üretilenden çok daha küçük, bu da şirketin incelediği cüzdanlardan geçen tüm fonların savaşla ilgili bağışları temsil etmediğini gösteriyor olabilir. Çatışmada her iki taraf da yükselen kripto ve Elliptic'e göre Ukrayna'ya 212 milyon doların üzerinde para gönderildi.
Kripto borsalarının Ukrayna'daki savaşın finansmanıyla ilgili işlemleri kısıtlama araçlarına sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Okumak feragatname
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :dır-dir
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Göre
- Hesap
- muhasebe
- katma
- tavsiye
- Sonra
- ajansları
- Toplayıcı
- Türkiye
- iddia edilen
- zaten
- AML
- cephane
- arasında
- tutarları
- analiz
- Analistler
- Analitik
- analytics
- ve
- Başka
- kara para aklama
- ARE
- ordu
- etrafında
- göre
- AS
- ilişkili
- At
- yazar
- Yetkililer
- avatar
- iflas etti
- merkezli
- BE
- Inanmak
- altında
- binance
- Bitcoin
- Engellemek
- blockchain
- tıkalı
- İki taraf da
- satın almak
- by
- Kampanya
- CAN
- dava
- Nakit
- neden
- merkezi
- Merkezi Değişimler
- CEX'ler
- chainalysis
- Çekler
- Çin
- iddia
- COM
- yorumlarında
- yorumlar
- Şirketler
- şirket
- Şirketin
- yürütülen
- fikir ayrılığı
- bağ
- içerik
- işbirliği
- kripto
- Kripto Borsaları
- kripto Haberleri
- kripto ticareti
- kripto alım satım platformları
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Borsaları
- Siber güvenlik
- veri
- veri analizi
- Merkezi olmayan
- Rağmen
- geliştiriciler
- zor
- dijital
- direkt
- yön
- direkt olarak
- bağış
- Dont
- sırasında
- doğu
- Doğu Avrupa
- ekonomi bilimi
- çaba
- ya
- özenli
- Eliptik
- vurguladı
- uygulama
- kişiler
- AVRUPA
- Avrupa
- takas
- Değişimleri
- mevcut
- uzmanlara göre
- açıklar
- Şubat
- rakamlar
- Finansman
- fintech
- Ad
- İçin
- adli
- Dondurmak
- itibaren
- finansman
- para
- Küresel
- mal
- Grubun
- Var
- baş
- özeti
- HTTPS
- i
- tespit
- in
- Dahil olmak üzere
- Gelen
- Hindistan
- belirtmek
- belirti
- dolaylı olarak
- Bilgilendirme amaçlı
- ilham
- Uluslararası
- istila
- yatırım
- ilgili
- IT
- ONUN
- gazeteci
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- büyük
- Soyad
- Geçen yıl
- Geç
- aklanmış
- Aklama
- Kanun
- Kolluk
- liderleri
- Yasal Şartlar
- bağlantılı
- kayıp
- yapılmış
- Ana
- büyük
- işaret
- maksimum genişlik
- anlamına geliyor
- adı geçen
- Askeri
- milyon
- para
- izlemek
- ay
- Daha
- çoğu
- neredeyse
- ne
- haber
- özellikle
- ünlü
- tebliğ
- numara
- of
- teklif
- on
- ONE
- işletme
- karşısında
- sipariş
- organizasyonlar
- Diğer
- geçti
- Yapmak
- platform
- Platformlar
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- siyaset
- Popüler
- mümkün
- özel
- prosedürler
- Üretilmiş
- Ürünler
- protokol
- sağlamak
- sağlar
- sağlama
- yayınlanan
- amaç
- amaçlı
- Hızlı
- yükseltilmiş
- daha doğrusu
- ulaştı
- ulaşır
- son
- Tavsiye
- Referans
- bölgeler
- ilgili
- serbest
- güven
- temsil etmek
- isteklerinizi
- araştırma
- Araştırmacılar
- Yanıtlamak
- sorumlu
- kısıtlamak
- kurallar
- Rusya
- Rusça
- Rus savaşı
- s
- aynı
- onaylanmış
- Yaptırımlar
- Bölüm
- güvenlik
- satmak
- Hizmetler
- paylaş
- meli
- Gösteriler
- shutterstock
- Yüzler
- Basit
- ALTINCI
- Altı ay
- daha küçük
- Yazılım
- talep
- biraz
- kaynaklar
- özel
- sponsor
- sponsor
- başlangıç
- Yine
- Öykü
- okudu
- Ders çalışma
- konu
- böyle
- Önerdi
- destek
- vergi
- takım
- o
- The
- Onları
- Bunlar
- İçinden
- zaman
- için
- araçlar
- üst
- iz
- Takip
- Trading
- İşlem Platformları
- işlem
- işlemler
- transfer
- transferler
- Salı
- Retweet
- bize
- Ukrayna
- ukrayna savaşı
- Ukrayna
- altında
- kullanım
- çeşitli
- Cüzdan
- savaş
- Ukrayna'da savaş
- Silahlar
- Ne
- hangi
- süre
- DSÖ
- ile
- Dünyanın en
- değer
- yazar
- yıl
- Sen
- zefirnet