ABD CFTC, Dolandırıcılık İddiasıyla Eski Voyager Digital CEO'suna Dava Açtı

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Voyager Digital'in eski CEO'su Stephen Ehrlich'e karşı, eski şefin dolandırıcılık yaptığını ve iflas eden kripto kredi kuruluşunu ajansa kaydetmediğini iddia eden bir şikayette bulundu.

İlgili bir gelişmede ABD'deki bir diğer düzenleyici kurum olan Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Voyager Digital ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

CFTC'nin Stephen Ehrlich'e Yönelik Suçlamaları

CFTC davayı duyurdu basın bülteni 12 Ekim 2023 Salı günü yayınlandı. Düzenleyiciye göre Ehrlich ve Voyager Digital, kripto varlık platformunu güvenilir bir platform ve kullanıcıların varlıkları satın alıp saklaması için "güvenli bir liman" olarak yanlış bir şekilde tanıtarak müşterileri dolandırdı. Ayrıca CEO ve şirket müşterilere %12 gibi yüksek bir oran sözü verdi.

Voyager Digital'in güvenli bir platform olarak yanıltıcı temsili, yüksek getirili getiri vaadiyle birleştiğinde, müşterileri Voyager'a 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi varlıkları yatırmaya teşvik etti. Ancak Ehrlich ve Voyager Digital, müşterilerin varlıklarını, getiriler için gelir elde etme riskinin yüksek olduğu düşünülen üçüncü taraf kuruluşlara ödünç verdi.

CFTC açıklamasına göre, düzenleyici kurumun "Firma A" olarak adlandırdığı bu tür üçüncü taraf şirketlerden biri, geri ödemesinde temerrüde düşerek Voyager Digital'in likidite krizine neden oldu. Voyager'ın mali sağlığının bozulduğu bir dönemde Ehrlich, müşterilere kripto para verene kadar fonların güvende olduğu konusunda güvence verdi. Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu Temmuz 2022'de kullanıcılara 1.7 milyar doların üzerinde borcu varken.

Dava hakkında yorum yapan CFTC'nin İcra Direktörü Ian McGinley şunları söyledi:

“Müşterilerin dijital varlık emtialarına güvenli ve sorumlu bir şekilde davranacaklarını temsil ederken, perde arkasında müşterilerinin varlıklarıyla ilgili şaşırtıcı derecede pervasız riskler aldılar ve bu da Voyager'ın iflasına ve büyük müşteri kayıplarına yol açtı. İşleri çökmeye başladığında, Voyager'ın gerçek mali durumunu gizleyerek müşterilerine yalan söylemeye devam ettiler. Dolandırıcılıklarını artıran Ehrlich ve Voyager, CFTC kaydı gerektiren ancak elde edemedikleri kapasitelerde hareket ederek müşterilerinin güvenini sarstı."

Bu arada düzenleyici kurum, ticaret ve tescile ilişkin kalıcı yasakların yanı sıra parasal cezalar, tazminatlar ve tazminatlar da istiyor.

FTC'nin Voyager'la Uzlaşması 1.65 Milyar Dolarlık Cezayı Kapsıyor

FTC aynı zamanda Ehrlich'e, yatırılan fonların Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalandığı yönündeki beyanın yanlış olduğunu söyleyerek müşterileri yanılttığı gerekçesiyle paralel bir dava açıyor.

FTC'nin şikayetinde belirttiği gibi, FDIC sigortası kripto para varlıklarını kapsamıyordu. Temmuz 2022'de FDIC ve Federal Reserve ortak mektup yayınladı Voyager'dan müşteri mevduat sigortası hakkındaki "yanlış ve yanıltıcı" beyanını düzeltmesini istiyoruz.

Bu arada FTC ulaştı Voyager ve bağlı kuruluşlarla 1.65 milyar dolarlık bir ödemeyi içeren önerilen bir uzlaşma anlaşması. Ajans ayrıca şirketlerin müşteri fonlarını işlemesini de kalıcı olarak yasakladı.

Öte yandan Ehrlich, FTC ile bir anlaşmaya varmadı ve düzenleyici, eski Voyager CEO'suna karşı davanın federal mahkemede devam edeceğini belirtti.