ABD SEC, 30 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık için bir Defi Projesine karşı ilk davayı açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) var yüklü Floridalı iki adam, Gregory Keough, Derek Acree ve Cayman Island şirketi Blockchain Credit Partners, Defi sistemi ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla 30 milyon doları aşan kayıt dışı tekliflere ve satışlara karşı. Buna ek olarak, davalılar ayrıca yatırımcıları şirketin faaliyetleri ve karlılığı konusunda yanıltmakla da suçlanıyorlar. tanım Para Piyasası (DMM).

DMM garantili faiz ve kâr

Şirket yöneticileri, Şubat 2020'den Şubat 2021'e kadar Defi Para Piyasası aracılığıyla bir yıl boyunca yasa dışı olarak iki tür token, mToken ve DMG teklif ediyorlardı (DMM). mToken, belirtilen dijital varlıkların satın alınmasına yüzde 6.5 faiz teklif etti; aynı zamanda araba kredileri gibi gelir getiren "gerçek dünya" varlıklarını satın almak için de kullanılıyordu. Bir yönetim belirteci olan DMG, oy hakkı, fazla kâr payı, ikincil piyasada yeniden satıştan elde edilen kâra izin verdi. Her iki token de Defi Para Piyasası aracılığıyla faiz oranlarının yanı sıra karları garanti etti.

The SEC sipariş, DMM sistemi tarafından desteklenen faiz ve kar garantilerinin yüksek fiyatla ilgili olarak sahte olduğuna işaret ediyor. uçuculuk Daha fazla token biriktirmek ve tutmak için kullanılan dijital varlıkların sayısı. Ayrıca komisyon, Defi projesinin değişken dijital varlıkları aracılığıyla yetersiz gelir elde ettiğini ve bunun da yatırımcıları vaat edilen getirileri geri alamama riskine soktuğunu vurguladı.

Sanık, yatırımcıları bilgilendirmemekle kalmamış, şirketin operasyon sürecini manipüle ederek olayı örtbas etmiştir. Ayrıca, DMM'nin web sitesinde gösterdikleri araç kredilerini satın aldığını iddia ederek araç kredisi bilgilerini tahrif ettiler. Oysa sanık, araba kredisi şirketinin mülkiyetine sahipti, yani Defi Para Piyasası, garanti edilen “gerçek dünya” varlık mülkiyetini hiçbir zaman elde etmedi.

“Federal menkul kıymetler yasaları, günümüzün en son teknolojisine sarılmış asırlık dolandırıcılıklara eşit güçle uygulanır” şuraya SEC'in uygulama bölümünün birim şefi Daniel Michael.

Yaklaşık 13 Milyon Dolarlık Anlaşma

SEC, 5 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 5(a) ve 1933(c) Bölümleri uyarınca davalıların her iki tür dijital jetonun kayıtsız satışını gerçekleştirerek ihlal ettiği davayı açtı.

Komisyon ayrıca, davalıları Menkul Kıymetler Yasası'nın 17(a) Bölümü ve 10 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 1934(b) Bölümü ve Kural 10b-5'in sahtecilikle mücadele hükümleri uyarınca dosyaladı. Davalılar bir anlaşmayı kabul ettiler ve suçluluklarını kabul etmek zorunda kalmadan 12.8 milyon doların üzerinde taksit ve 125,000 dolarlık cezayı geri ödediler.

Haber bültenimize abone olun bedava