Управління правопорядку Індії конфіскував активи на суму приблизно 5 мільйонів доларів у зв'язку з імовірною шахрайством із криптовалютою за участю монети Morris, яка обдурила інвесторів із 162 мільйонами доларів. Доходи, отримані злочинним шляхом, були використані для купівлі криптовалют.
Влада Індії арештувала активи у справі про крипто-шахрайство
Управління правопорядку Індії (ED), спеціалізована агенція фінансових розслідувань при Департаменті доходів Міністерства фінансів, арештувала активи на суму 36.72 рупій (5 мільйонів доларів) у зв'язку з шахрайством з криптовалютою.
ED розпочало розслідування цієї схеми після того, як перший інформаційний звіт (FIR) був зареєстрований поліцією Керали відповідно до Кримінального кодексу Індії. Згодом поліція в інших районах зареєструвала декілька інших РІП.
У схемі використовується неіснуюча криптовалюта під назвою Morris coin. Нішад і його компанії провели первинне розміщення монет (ICO) для монети та зібрали гроші від інвесторів. У ED пояснили, що вони проводили «рекламні заходи в присутності знаменитостей» і використовували «блискучі веб-сайти» для залучення інвесторів. Поліція заявила, що понад 900 інвесторів були ошукані з 1,200 рупій.
Гроші, зібрані від інвесторів, були використані на придбання нерухомості, криптовалюти та елітних автомобілів, а також на оплату готелів і курортів преміум-класу, зазначає ED.
Вилучені активи належать Нішаду К. та його спільникам. Вони включають гроші на кількох банківських рахунках, землю та криптовалюти, придбані за рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом.
У ED детально описано:
Криптовалюти, такі як ETH, БТД, BNB, ЮФІ, ПТО, АДА та USDT, вартістю 25,82,794 XNUMX XNUMX рупій, які зберігаються на індійських та міжнародних криптобіржах, було знайдено. Вони були придбані з доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Під час розслідування всі вищезазначені криптовалюти… були конвертовані в індійські рупії та переведені на банківський рахунок власником монет, які були прикріплені», – йдеться у заяві ED.
Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.
- "
- МЕНЮ
- рахунки
- ВСІ
- Активи
- Банк
- рахунок у банку
- Біткойн
- купити
- автомобілів
- код
- Монета
- коментарі
- Компанії
- зв'язку
- Злочин
- крипто
- Криптовалюти
- Крипто-афера
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Події
- Біржі
- фінансування
- фінансовий
- Перший
- знайдений
- HTTPS
- ICO
- Індію
- інформація
- Початкова пропозиція монет
- Міжнародне покриття
- дослідження
- інвестиції
- Інвестори
- мільйона
- гроші
- новини
- пропонує
- Інше
- власник
- Платити
- Police
- Premium
- покупка
- звітом
- revenue
- Шахрайство
- Захопити
- вилучено
- спеціалізований
- Заява
- us
- цінний
- вартість