Як повідомляється, влада Іспанії розкрила злочинну організацію, яка організувала масштабне шахрайство з криптовалютою. Зловмисники привласнили понад 100 мільйонів євро (110 мільйонів доларів) у понад 3,000 людей по всьому світу.
Громадянська гвардія заарештувала на Майорці підозрюваного, якого вважали членом банди.
Операція «Мандоа» стала успішною
Місцеве ЗМІ повідомив що Guardia Civil (найстаріший правоохоронний орган в Іспанії) розслідував злочинний підрозділ, який нібито викрав приблизно 110 мільйонів доларів у тисяч людей шляхом інвестицій у неіснуючі криптовалюти.
Поліція розпочала так звану операцію «Мандоа» після отримання скарги від особи з провінції Алава, яка стверджувала, що її обдурили в криптошахрайстві.
Розслідування, яке охоплювало Країну Басків і Балеарські острови, показало, що одержувачем цих фальшивих інвестицій була фірма з Пальма-де-Майорка. Зі свого боку, ймовірна компанія здійснювала окремі перекази в країни за межами Європейського Союзу.
РЕКЛАМА
Guardia Civil підтвердила, що члени організації заманювали жертв у свою схему за допомогою телефонних дзвінків, оголошень у газетах або SMS, обіцяючи їм високі доходи без ризику.
Після оформлення контракту з клієнтами та отримання коштів зловмисники надавали їм доступ до веб-сайту, де вони могли перевіряти прибутки від своїх інвестицій за допомогою фальшивих графіків. Злочинці навіть інструктували брокерів-шахраїв підтримувати зв’язок із жертвами, щоб вони могли заохотити їх продовжувати інвестувати в схему.
Проте банда не задовольнила прохання людей отримати частину прибутку. Натомість вони наказали їм переказати більше грошей під приводами, наприклад, закриттям річних балансів або сплатою податків.
Наразі поліція затримала на Майорці лише одного підозрюваного у причетності до злочинної групи.
Криптошахрайство може завдати серйозної шкоди
Таке шахрайство нещодавно вплинуло на багатьох людей, витягнувши з їхніх кишень значні суми. як Криптовалюта повідомляє Минулого тижня шотландська жінка Дженніфер залишилася з боргом у 190,000 XNUMX доларів після того, як стала жертвою криптовалютної схеми.
Вона вирішила вкласти всі свої заощадження в підозрілий проект після того, як побачила фейкову рекламу у Facebook із зображенням британського журналіста та консультанта Мартіна Льюїса.
«Я насправді не можу повірити в те, що зі мною сталося; це абсолютно жахливо. Мені знадобилося багато часу, щоб дістатися туди, де я є, і думка про втрату цього дому, очевидно, заради моїх дітей, жахлива», – шкодує жінка.
Іншим прикладом є житель Гонконгу, який втрачений всі свої гроші ($900,000 XNUMX). Вона стала жертвою злочинця, який зв’язався з нею в Instagram і закликав її інвестувати в цифрові валюти, обіцяючи великі прибутки.
При спробі зняти свої кошти з неї вимагали певну комісію. Жінка навіть намагалася позичити гроші у своєї дочки, перш ніж зрозуміла, що стала жертвою.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код CRYPTOPOTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/spain-halts-a-crypto-scam-that-drained-over-110-million-from-investors-report/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 000
- 1
- 7
- a
- абсолютно
- доступ
- через
- насправді
- рада
- після
- агентство
- AI
- нібито
- та
- щорічний
- приблизно
- арештований
- AS
- спробував
- Влада
- фон
- Balance
- балансові листи
- банер
- заснований
- було
- перед тим
- буття
- Вірити
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- border
- запозичувати
- Британський
- брокери
- званий
- Виклики
- Викликати
- певний
- перевірка
- діти
- стверджував,
- клієнтів
- закриття
- код
- color
- компанія
- скарга
- Підтверджено
- вважається
- зміст
- контракт
- може
- Підробка
- країна
- покритий
- Злочин
- Кримінальну
- злочинне угруповання
- злочинці
- крипто
- крипто-шахрайство
- Крипто-афера
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- криптовалютна афера
- валюти
- Борг
- вирішене
- депозити
- затриманий
- DID
- цифровий
- цифрові валюти
- злиті
- заохочувати
- примус
- користуватися
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- Весь
- оцінка
- Європейська
- european union
- Навіть
- приклад
- Ексклюзивний курс
- експерт
- зовнішній
- підроблений
- Fallen
- Падіння
- Показуючи
- плата
- Інформація про оплату
- Фірма
- Перший
- для
- шахрайство
- шахрайський
- Безкоштовна
- від
- засоби
- Ф'ючерси
- Банда
- отримати
- земну кулю
- графіки
- великий
- Group
- сталося
- Мати
- Високий
- Головна
- Гонконг
- Гонконг
- HTML
- HTTPS
- i
- in
- осіб
- замість
- внутрішній
- в
- Invest
- дослідження
- інвестування
- інвестиції
- Інвестори
- Острови
- ЙОГО
- Дженніфер
- журналіст
- JPG
- тримати
- Гонконг
- останній
- запущений
- закон
- правозастосування
- Льюїс
- життя
- місцевий
- Довго
- багато часу
- програш
- made
- Маржа
- Мартін
- масивний
- Медіа
- член
- члени
- мільйона
- гроші
- більше
- націй
- Газети
- численний
- отримувати
- of
- від
- пропонувати
- найстаріший
- on
- ONE
- тільки
- операція
- or
- організував
- організація
- поза
- над
- частина
- Платити
- платежі
- Люди
- народний
- людина
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- кишені
- Police
- прибутку
- проект
- обіцянку
- перспективний
- за умови
- читання
- розуміючи,
- отримати
- отримання
- нещодавно
- реєструвати
- звітом
- запросити
- Умови повернення
- Risk
- користь
- Економія
- Шахрайство
- шахрайство
- схема
- бачачи
- окремий
- серйозний
- Поділитись
- скиммінг
- SMS
- So
- так далеко
- solid
- деякі
- Іспанія
- спеціальний
- Рекламні
- залишатися
- істотний
- такі
- передбачуваний
- підозрілі
- податок
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Їх
- Ці
- вони
- це
- думка
- тисячі
- через
- час
- до
- торкатися
- переклад
- переклади
- правда
- Опинився
- союз
- блок
- через
- Жертва
- жертви
- було
- веб-сайт
- week
- який
- ВООЗ
- з
- вилучати
- без
- жінка
- вашу
- зефірнет