Міністерство фінансів США попереджає фінансові установи, щоб вони звернули увагу на зусилля ХАМАС зі збору коштів на криптовалюту – The Daily Hodl

Агентство Міністерства фінансів США стверджує, що фінансові установи повинні взяти активну участь у протидії потенційним потокам фінансування ХАМАС.

Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), яка контролює відмивання грошей і фінансування тероризму, зазначає в новому попередження що смертельна атака ХАМАС на Ізраїль на початку цього місяця була профінансована незаконною фінансовою мережею, яка включає як фіатні, так і криптовалютні потоки платежів.

«ХАМАС збирає кошти для підтримки своїх операцій і членів різними способами, зокрема через: підтримку Ірану; приватні пожертви; глобальний портфель інвестицій; відволікання допомоги та підтримки від законних благодійних організацій; контроль прикордонних переходів і торгових проспектів; основи рекету; практика здирництва серед місцевого населення; а також кампанії зі збору коштів із використанням віртуальної валюти та фіктивних благодійних організацій, які збирають як фіатну, так і віртуальну валюту».

Міністерство фінансів закликає фінансові установи повідомляти про будь-які підозрілі транзакції, потенційно пов'язані з палестинським ісламістським угрупованням, і стежити за попередженнями, щоб уникнути ненавмисного фінансування терористичної діяльності.

Ізраїльські правоохоронні органи нещодавно наказали закрити понад 100 облікових записів Binance та конфіскували криптовалюту на мільйони, намагаючись скоротити фінансування ХАМАС, згідно з звітом з Financial Times, яка цитувала «людей, безпосередньо знайомих із правоохоронними діями Ізраїлю».

Ісламістська група має запитав раніше своїх прихильників надсилати біткойни (БТД), намагаючись уникнути санкцій США.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Створене зображення: Midjourney

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/