Активи колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського заморожені у справі Міністерства юстиції

Житловий будинок і банківські рахунки співзасновника Celsius Алекса Машинського були заморожені в рамках заборонного припису у справі Міністерства юстиції проти керівника криптовалюти.

Банківські рахунки та активи нерухомості, пов’язані з колишнім генеральним директором Celsius Алексом Машинським, були заморожені, оскільки кримінальна справа Міністерства юстиції США (DOJ) проти керівника криптовалюти триває.

A наказ суду, яка була розпечатана 5 вересня, показує, як федеральний суддя підписує обмежувальний наказ щодо активів Машинського.

«Уряд домагався скріплення наказу, щоб уникнути втручання будь-яких третіх сторін у виконання наказу до того, як відповідні установи зможуть бути повідомлені та рахунки можуть бути заморожені», – сказав Деміан Вільямс, прокурор США в Південному окрузі Нью-Йорка, у заяві. 

«Відповідні установи зараз знають про наказ, і ми не вважаємо, що подальше опечатування потрібне», — додав він.

Банківські рахунки в Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities і SoFi Bankare включені в замовлення разом із житловим будинком Машинського в Техасі.

Фінансові установи повинні були негайно припинити всі перекази з цих рахунків після повідомлення про наказ, який підписав окружний суддя США Джед Ракофф.

На Машинського порушили кримінальну справу в липні, коли він був арештований владою США та звинувачений у шахрайстві та маніпулюванні ринком. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення і визнав себе невинним випущений під заставу, забезпечену заставою в 40 мільйонів доларів.

Того ж дня Машинський і його компанія Celsius стикаються окремі дії від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Федеральної торгової комісії (FTC). Звинувачення в позовах включали шахрайство та продаж незареєстрованих цінних паперів, а також інші звинувачення.

Цельсія подано за банкрутство в липні минулого року, оскільки крипто-ринок увійшов у глибокий ведмежий ринок після краху крипто-хедж-фонду Three Arrows Capital і екосистеми Terra. Звіт експертизи у справі про банкрутство на 476 сторінках показав що проблеми Celsius почалися ще в 2020 році і що фірма використовувала кошти клієнтів, щоб підтримати ціну свого токена CEL. Цю стратегію називають «позабіржовим маховиком».

Справа Міністерства юстиції проти Машинського є однією з кількох справ, які ведуться проти керівників криптовалют. Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом 2 жовтня облицювання звинувачення, пов'язані з шахрайством з цінними паперами, шахрайством з електронною поштою та змовою з метою відмивання грошей, серед іншого. Банкман-Фрід також закликав не винен за всіма обвинуваченнями.