Прокуратура США вимагає трирічного ув'язнення для CZ – The Defiant

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао (CZ) Міністерство юстиції США загрожує трирічний термін ув'язнення.

Рекомендація наслідувала Чжао благаючи У листопаді був визнаний винним у ряді звинувачень, зокрема в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей і дозволом на транзакції між фізичними особами США та особами в юрисдикціях, на які поширюються санкції.

23 квітня прокурори подано пам'ятка про вирок, в якій Чжао рекомендував сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів і відбути три роки ув'язнення в результаті його прохання в листопаді.

«Покарання у вигляді позбавлення волі строком на 36 місяців — що вдвічі перевищує граничний діапазон Рекомендацій — відображатиме серйозність правопорушення, сприятиме повазі до закону, забезпечуватиме адекватне стримування та буде достатнім, але не більшим, ніж необхідно для досягнення цілей вироку», заявили прокурори.

«Вирок у цій справі не лише надішле повідомлення Чжао, але й усьому світу», — йдеться в заяві.

Офіційний вирок Чжао відбудеться 30 квітня після відкладення з лютого. З моменту першої появи в суді в США в листопаді Чжао не міг повернутися в Дубай, де проживає його сім'я.

Фон справи

Чжао, якого спочатку просили відсидіти максимум 18 місяців згідно з його угодою про визнання провини, тепер стикається з більш жорсткою позицією з боку прокуратури. Міністерство юстиції стверджувало, що далекосяжні наслідки дій Чжао виправдовують довший термін.

Департамент вказав на недоліки Binance у боротьбі з відмиванням грошей (AML), які, як повідомляється, дозволяли незаконним коштам з програм-вимагачів і ринків даркнету проходити через біржу.

«Масштаби та наслідки неправомірної поведінки Чжао були величезними», — заявило Міністерство юстиції, виступаючи за більш суворе покарання.

У листопаді Binance разом із Чжао також визнала себе винною. Платформа прийнятий штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів США та взяття під нагляд призначеного судом спостерігача, ім’я якого ще не названо.