Прокурори в Сполучених Штатах вимагають тривалого терміну для керівника у справі про тіньовий банкінг, яка триває п’ять років. 18 квітня окружний прокурор США Деміан Вільямс подав запит перед винесенням вироку Реджинальду Фаулеру 20 квітня.
У 2019 році Фаулера, колишнього міноритарного власника франшизи NFL Minnesota Vikings, було заарештовано та звинувачено в банківському шахрайстві, незаконних грошових переказах і змові з метою участі в тіньовій банківській діяльності у зв’язку з його ймовірною роботою неліцензованої компанії з переказу грошей.
Від імені уряду Вільямс просить засудити його до семи років ув'язнення. Однак він запропонував покарання від 15 до 20 років, щоб відобразити тяжкість злочину. У 2018 році Фаулер заснував Global Trading Solutions (GTS) під егідою панамської Crypto Capital Corp, обвинуваченого тіньового криптобанку.
Його звинуватили в шахрайстві фінансових установ і діяльності незареєстрованого переказника грошей. Він нібито надає тіньові банківські послуги багатьом криптовалютним біржам, включаючи Bitfinex, Binance, CEX.io і QuadrigaCX, через Crypto Capital.
Відповідно до петиції, GTS і Crypto Capital з лютого по жовтень 750 року обробили криптовалютні транзакції на суму понад 2018 мільйонів доларів, надавши криптокомпаніям без ліцензії незаконний доступ до банківської системи США.
Генеральний директор Crypto Capital Іван Мануель Моліна Лі був заарештований у 2019 році за звинуваченням у відмиванні грошей і участі в колумбійському наркокартелі. Crypto Capital відіграв важливу роль у судовій справі щодо відмови Bitfinex розкрити втрату 850 мільйонів доларів готівкою клієнтів. У лютому 2022 року фірми були змушені сплатити 18.5 мільйонів доларів у вигляді цивільних штрафів і закрити свої торговельні операції в Нью-Йорку.
У 2020 році Фаулер не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення та був звільнений під заставу в 5 мільйонів доларів; але в квітні 2022 року він знову признав себе винним. «Реджинальд Фаулер скоїв серйозні злочини», — підсумував Вільямс, коли наближалася дата винесення вироку. Лише значний період ув’язнення, щонайменше 84 місяці, міг би вражати таку серйозність, сприяти законослухняній поведінці та забезпечувати ефективне стримування». У вересні 2022 року Фаулер попросив відстрочити на шість місяців, посилаючись на серйозне захворювання.
Велика Британія може запровадити криптографічне регулювання протягом року,
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- джерело: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- : має
- :є
- 20 роки
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- доступ
- обвинувачений
- просування
- ВСІ
- нібито
- нібито
- та
- квітня
- ЕСТЬ
- арештований
- AS
- At
- адвокат
- Банк
- Banking
- банківська система
- між
- бінанду
- Bitcoinworld
- Bitfinex
- облігація
- капітал
- випадок
- готівкові гроші
- Категорія
- Генеральний директор
- CEX
- CEX.IO
- заміна
- стягується
- вантажі
- CO
- вчинено
- Компанії
- уклали
- зв'язку
- Змова
- Corp
- може
- Суд
- судова справа
- Злочини
- крипто
- криптовалютні компанії
- Крипто регулювання
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- клієнт
- Деміан Вільямс
- Дата
- затримка
- DID
- Розкрити
- район
- наркотик
- Ефективний
- займатися
- Біржі
- виконавчий
- Провал
- риси
- лютого
- фінансовий
- Фінансові установи
- Фірма
- фірми
- для
- Колишній
- Сприяти
- Заснований
- шахрайство
- FTX
- Глобальний
- Уряд
- вага
- винний
- визнання винним
- Мати
- he
- Однак
- HTTPS
- незаконний
- важливо
- in
- позбавлення волі
- У тому числі
- установи
- участь
- в'язниця
- Відмивання
- Подветренний
- подивитися
- від
- Може..
- медичний
- мільйона
- меншість
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- Грошові перекази
- місяців
- множинний
- Маск
- Обов’язково
- Нові
- Нью-Йорк
- NFL
- НФТ
- Простір NFT
- жовтень
- of
- Офіційно
- on
- операція
- операції
- порядок
- над
- власник
- Платити
- period
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- грав
- прохання
- практики
- Оброблено
- запропонований
- забезпечувати
- забезпечує
- забезпечення
- QuadrigaCX
- Регулювання
- випущений
- представляти
- запросити
- Роль
- ROW
- s
- пошук
- Шукає
- пропозиція
- Вересень
- серйозний
- Послуги
- сім
- тінь
- значний
- Рішення
- Простір
- Штати
- представлений
- SWIFT
- система
- TAG
- Що
- Команда
- їх
- через
- до
- торгові площі
- Transactions
- переклади
- нас
- при
- United
- Сполучені Штати
- незареєстрований
- us
- Прокурор США
- ПТО
- вікінги
- Вільямс
- з
- в
- рік
- років
- зефірнет