Бразильська поліція вилучила 33 мільйони доларів під час розслідування обміну біткойнами

Бразильська поліція вилучила 172 мільйони бразильських реалів (33 мільйони доларів США) у рамках операції по боротьбі з відмиванням грошей.

Розслідування шахрайства під назвою «Операція Exchange» охоплювало шість ордерів на обшук у муніципалітеті Діадема Сан-Паулу та в самій столиці, згідно з даними. Повідомлення поліції від 22 липня.

Розслідування ще триває, але поліція стверджує, що низка криптовалютних бірж допомагала бандам відмивати гроші.

Поліція виявила 17 фіктивних компаній, створених злочинцями для відмивання грошей через криптовалютні біржі. Після відмивання грошей зловмисники планували перевести їх на офшорні рахунки.

За п’ять місяців одна криптобіржа відмила 1.93 мільйона доларів із шести фіктивних компаній, повідомила поліція, а вісім інших компаній отримали 2.9 мільйона доларів у криптовалюті.

Криптобіржі не перевірили походження цих коштів або правдивість компаній, повідомила поліція.

Суди наклали арешт на активи цих компаній і двох фігурантів розслідування.

На початку цього місяця бразильська поліція завершила роботу «Операція «Демон».”, розслідування передбачуваної розтрати щонайменше 1.5 мільярда бразильських реалів (близько 300 мільйонів доларів США), жертвами якої стали 7,000 осіб.

Поліція заарештувала Клаудіо Олівейру, більш відомого в країні як «Король біткойнів», який очолював Bitcoin Banco Group, кастодіальну фірму, яка обіцяла надзвичайні прибутки кожному, хто довірить компанії свої кошти. Але фірма стверджувала, що втратила 7,000 біткойнів наприкінці 2019 року. Поліція стверджує, що це було частиною схеми.

Бразильській поліції знадобилося три роки, щоб завершити операцію «Демон». Однак операція Exchange тільки почалася.

Джерело: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation