Влада Бразилії заарештувала президента Bitcoin Banco Group – Клаудіо Олівейра. За їх словами, він був відповідальним за те, що на сьогоднішній день викрадено 7,000 біткойнів у клієнтів на суму 250 мільйонів доларів.
«Короля біткойнів» затримали
В недавньому Інтернеті прес-реліз, бразильські чиновники повідомили про арешт Клаудіо Олівейра. Він був відповідальним за Bitcoin Banco Group – компанію, яка обіцяє високі прибутки для клієнтів, які інвестують у неї свої біткойни.
Після трирічного розслідування федеральна поліція довела, що фірма виманила щонайменше 250 мільйонів доларів у тисяч клієнтів.
Перші ознаки шахрайства були в 2019 році, коли зникло 7,000 біткойнів, що призвело до відкриття справи. У свою чергу Bitcoin Banco Group подала заявку на судове стягнення – фінансовий трюк, за допомогою якого фірма може уникнути банкрутства.
При цьому компанія не припиняла надавати послуги своїм клієнтам і не змогла визначити, чому зникли активи. Крім того, біржа випустила оновлену версію своєї платформи і стверджувала, що зниклі токени були там.
Федеральна поліція організувала групу з 90 офіцерів і почала ретельне розслідування під назвою «Операція «Демон»» у Куритибі та столичному регіоні.
Він розкрив схему шахрайства та заарештував керівника шахрайства – Клаудіо Олівейру, дійшовши висновку, що він перевів біткойни у свій особистий гаманець.
Влада Бразилії вилучила численні активи так званого «короля біткойнів», а також величезну кількість готівки, розкішні автомобілі та криптовалютні гаманці. Олівейра незабаром постане перед судом за кількома звинуваченнями, такими як шахрайство та відмивання грошей.
«Операція Єгипет» – найбільша піраміда Бразилії
As Криптовалюта повідомляє наприкінці минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів допомогло закрити велику фінансову піраміду, вилучивши понад 25 мільйонів доларів США у криптовалюті, якою володіли злочинці.
У спільній ініціативі під назвою «Операція «Єгипет» бразильська влада та їхні американські колеги мали на меті покласти край шахрайству на понад 200 мільйонів доларів, яке набуло великої популярності в Бразилії з моменту свого заснування в 2017 році та постраждало від тисяч жертв.
Міністерство юстиції пояснило, що Марко Антоніо Фагундес – один із організаторів усієї операції – не дотримувався бразильських правил як постачальник фінансових послуг. Крім того, він запропонував високу віддачу інвестицій для тих, хто робить ставку на криптовалютні продукти.
Подібно до вищезазначеного випадку з «королем біткойнів», влада вилучила не лише цифрові активи під час розкриття справи, а й розкішні автомобілі, такі як Ferrari, Porsche та BMW.
Ф'ючерси на Binance 50 USDT БЕЗКОШТОВНИЙ ваучер: Використовуйте це посилання зареєструватися та отримати знижку 10% і 50 USDT при торгівлі 500 USDT (обмежена пропозиція).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати 50% безкоштовного бонусу на будь-який депозит до 1 BTC.
Джерело: https://cryptopotato.com/brazilian-police-arrested-the-bitcoin-king-for-a-7000-btc-scam/
- &
- 000
- 2019
- 7
- AI
- американська
- заарештувати
- арештований
- Активи
- Банкрутство
- найбільший
- Біткойн
- border
- Brazil
- БТД
- автомобілів
- готівкові гроші
- заряд
- вантажі
- код
- компанія
- зміст
- злочинці
- криптовалюта
- Клієнти
- управління юстиції
- DID
- цифровий
- Цифрові активи
- Єгипет
- обмін
- Face
- Федеральний
- Інформація про оплату
- фінансовий
- Фірма
- Перший
- шахрайство
- Безкоштовна
- Ф'ючерси
- Group
- голова
- Високий
- HTTPS
- величезний
- Ініціатива
- дослідження
- інвестиції
- IT
- юстиція
- Відділ юстиції
- King
- Led
- обмеженою
- основний
- людина
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- пропонувати
- онлайн
- порядок
- платформа
- Police
- президент
- Продукти
- Схема пірамід
- читання
- відновлення
- правила
- Умови повернення
- Шахрайство
- вилучено
- Послуги
- Поділитись
- Ознаки
- Рекламні
- почалася
- Штати
- Жетони
- торгові площі
- суд
- United
- Сполучені Штати
- USDT
- Wallet
- Гаманці
- ВООЗ
- вартість
- рік
- YouTube