Брат керівника Coinbase визнав себе винним у шахрайстві з криптовалютою

12 вересня Міністерство юстиції США оприлюднило заяву, в якій повідомляється, що Ніхіл Вахі, брат колишнього менеджера з продуктів Coinbase Ішана Вахі, визнав себе винним у скоєнні шахрайства з криптовалютою з використанням інсайдерської інформації, отриманої від його брата.

У звільнитиНіхілу Вахі загрожує до 20 років ув'язнення. Крім того, йому доведеться позбавити всієї неправомірно отриманої грошової вигоди.

Ішан Вахі, з іншого боку, на початку серпня не визнав себе винним за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютою; проте благання його брата могло негативно вплинути на його справу.

Перша особа, яка визнала себе винною в шахрайстві з криптовалютою

Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що це перший випадок в історії, коли особа, звинувачена в інсайдерській торгівлі криптовалютою, визнала себе винною за висунутими звинуваченнями.

«Сьогодні Нікіл Вахі визнав у суді, що торгував криптоактивами на основі конфіденційної бізнес-інформації Coinbase, на яку він не мав права. Вперше в історії обвинувачений визнав провину у справі про інсайдерську торгівлю, пов’язану з ринками криптовалют».

За словами Вільямса, цей випадок повинен служити нагадуванням усім криптотрейдерам про те, щоб вони двічі подумали, перш ніж брати участь у будь-якій шахрайській діяльності.

«Південний округ Нью-Йорка продовжуватиме наполегливо контролювати шахрайства всіх мастей і адаптуватиметься до розвитку технологій».

Coinbase зробив усе можливе, щоб запобігти цій проблемі та впоратися з нею

As повідомляє CryptoPotato, брати Вахі були заарештовані в липні після розслідування, проведеного владою США спільно з Coinbase. Розслідування дійшло висновку, що брати скористалися посадою Ніхі Вахі як менеджера в Coinbase, щоб зробити інвестиції в криптовалюти до того, як вони були розміщені на платформі.

З липня 2021 року Ніхіл Вал використовував інсайдерську інформацію свого брата, щоб купувати криптовалюти до того, як вони були розміщені на Coinbase, щоб продати їх після того, як було зроблено оголошення про публічний лістинг, скориставшись відомою «Ефект монети».

Coinbase попередила своїх співробітників, що ділитися інформацією про лістинг з ким-небудь суворо заборонено. Він навіть заборонив їм давати інвестиційні «підказки» своїм знайомим. Тому Ішан знав про свій злочин ще до арешту.

Щоб замести сліди, Ніхіл використовував чужі акаунти на централізованих біржах. Крім того, за словами влади, він створив кілька гаманців через блокчейн Ethereum без будь-якої історії, щоб приховати свою інформацію, але слідчим вдалося відстежити всі його транзакції.

Coinbase має давні відносини з владою США. Крім того, що це перша публічна криптовалютна біржа, вона розробила різноманітні програмні інструменти, які використовуються багатьма урядовими установами США. Скандал із братами Вахі є плямою в послужному списку платформи, але швидкість дій щодо усунення Вахі з посади та співпраці з владою може зіграти на репутації біржі.