Виконавчий директор Binance спростовує заяви про відмивання коштів у Нігерії

Виконавчий директор Binance спростовує заяви про відмивання коштів у Нігерії

Мітка часу: 8 квітня 2024 р., 1:36
Binance exec refutes Nigeria laundering claims PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Тигран Гамбарян, виконавчий директор Binance, постав перед нігерійським судом у понеділок і спростував звинувачення у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків у рамках більш широкого розслідування операцій криптовалютної біржі в країні.

Гамбарян, який утримується у в’язниці Кудже в Абуджі до подальшого судового розгляду, стверджує, що не має істотного контролю над операціями Binance.

Ця справа стала центральною точкою посилених зусиль Нігерії по боротьбі з фінансовими зловживаннями в криптоіндустрії та викликала дебати щодо судового розгляду міжнародних діячів.

Юридичний представник Гамбаряна Чуквука Ікуазом стверджував, що відсутність у його клієнта виконавчих повноважень у Binance звільняє його від відповідальності за дії компанії в Нігерії.

Однак суддя Емека Нвайт визнала Гамбаряна представником Binance під час його візитів до Нігерії відповідно до місцевого законодавства.

Суд переніс розгляд справи на 19 квітня, розгляд питання про обрання застави відбудеться 18 квітня, а повний розгляд обвинувачення призначено на 2 травня.

Звинувачення проти Гамбаряна, а також іншого керівника Binance, Надіма Анджарвалли, який покинув Нігерію, є частиною більш широкого розслідування передбачуваної ролі Binance в знеціненні нігерійської найри та ухиленні від сплати податків.

Раніше влада Нігерії наклала на Binance штраф у розмірі 10 мільярдів доларів США, що призвело до призупинення операцій з нігерійською валютою.

Binance та його колишній генеральний директор Чанпен Чжао перебувають під пильним контролем міжнародних регуляторів, і Чжао пішов у відставку після визнання провини за федеральними звинуваченнями США.

Переглядів публікацій: 332

Часова мітка:

Більше від Форкаст