Влада Південної Кореї заарештувала 16 осіб, пов’язаних з криптовалютними транзакціями на 2 мільярди доларів США: звіт

Повідомляється, що влада з митної служби Південної Кореї заарештувала 16 осіб, причетних до незаконних валютних операцій, пов’язаних із криптоактивами на суму приблизно 2 мільярди доларів.

Згідно з повідомленням у вівторок південнокорейського інформаційного агентства Newsis, митні органи країни план притягнути до відповідальності двох неназваних осіб, пов’язаних із незаконними операціями, накласти штрафи на сім осіб, пов’язаних з недбалістю, і продовжити розслідування стосовно решти семи. Як повідомляється, з лютого розслідування Корейської митної служби виявило понад 2.7 трильйона вон — приблизно 2 мільярди доларів на момент публікації — пов’язаних з транзакціями з вітчизняними та іноземними криптобіржами.

Понад 380 мільярдів вон — 283 мільйони доларів — із заявлених транзакцій були проведені через агентства з незаконних переказів. Згідно зі звітом, звинувачення, висунуті двом особам, пов’язані з ймовірними порушеннями Закону Кореї про валютні операції — законодавства, до якого внесено зміни в 2017 році, яке вимагає, щоб суб’єкти, залучені в криптовалютні операції, отримували схвалення регуляторних органів від Комісії з фінансових послуг.

За темою: Південна Корея відкладає 20% податок на доходи від криптовалюти на 2025 рік

18 серпня підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї розправилися з 16 постачальниками послуг віртуальних активів в країні, включаючи KuCoin, Poloniex і Phemex. Регуляторний орган стверджував, що біржі займалися підприємницькою діяльністю без реєстрації, і заявив, що потенційно накладе штрафи та тюремне ув’язнення відповідно.

Після оголошення Комісії з фінансових послуг країни в липні криптокомпанії, що базуються в Південній Кореї, повинні зареєструватися до 24 вересня або зіткнуться з можливим переслідуванням і грошовими штрафами. Національні збори країни також мають кілька законодавчих актів очікують на розгляд з потенціалом впливу на криптовалюта і блокчейн промисловості.