Влада США та Бразилії розкрили ймовірне криптозлочинне коло на 768 мільйонів доларів

Влада США та Бразилії розбили мережу криптовалютних шахраїв у Курітібі, Бразилія, яка ймовірно відповідальна за переміщення транзакцій на суму до 4 мільярдів реалів ($768 мільйонів), оскільки вона ввела в оману інвесторів щодо криптовалютних продуктів, які виявилися в основному марними. 

«Розслідування в США показало, що організація нібито ввела в оману інвесторів у більш ніж десятку країн, неправдиво стверджуючи, що вони розробили повністю функціональні, передові фінансові продукти, пов’язані з криптовалютою», — прес-реліз від 6 жовтня. випущений Про це повідомляє Імміграційна та митна служба США (ICE). «Насправді організацію підозрюють у рекламі шахрайських партнерств і ліцензій, які використовувалися для того, щоб змусити жертв інвестувати мільйони в криптовалюти, викарбувані підозрюваними. Криптовалюти врешті-решт мали невелику цінність або зовсім не мали».

Шахрайську групу очолює «37-річний громадянин Бразилії та колишній житель США», йдеться у заяві ICE. Бразильська поліція назвала Франсіслі Вальдевіно да Сілву передбачуваним лідером злочинної групи, місцеві ЗМІ, зокрема G1 повідомляє. 

Розслідування показало, що операція нібито ввела в оману «тисячі жертв», пропонуючи послуги, які обіцяли щомісячний прибуток до 20% суми, яку вони інвестували, йдеться у заяві федеральної поліції Бразилії.

Згідно із заявою правоохоронної організації від 20 жовтня, федеральна поліція Бразилії видала 6 ордерів на обшук і вилучення в рамках розслідування, відомого як «Операція Poyais». У видачі ордерів і арешті майна брали участь близько 100 поліцейських разом із співробітниками Федерального резерву Бразилії. 

"Порушення включають міжнародне відмивання грошей, управління злочинним підприємством, шахрайство та злочини проти національної фінансової системи", - йдеться в заяві ICE.

Операція Poyais почалася в січні 2022 року, коли лідер групи шахраїв переїхав зі США до Бразилії, йдеться в заяві ICE. Однак поліція Бразилії зазначила, що підозри щодо причетності організації до фінансових злочинів датуються 2016 роком.

Пірамідні схеми, пов’язані з криптовалютою захопив в Бразилії за останні кілька років. Поліція вилучено майже 28 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язані з однією з найгучніших операцій у серпні 2021 року.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.