Binance стикається з розслідуванням відмивання грошей в Індії; Малайзія розпоряджається закрити

Ще два азіатські регулятори вживають заходів проти Binance, оскільки він продовжує стикатися з негативною реакцією. У п'ятницю Комісія з цінних паперів Малайзії офіційно оголошений примусові дії проти криптобіржі за незаконну діяльність в країні.

Регулятор Малайзії надав Binance 14-денний термін для згортання свого бізнесу в країні, закривши свою основну біржу Binance.com, а також мобільний додаток. Крім того, він наказав біржі негайно припинити всі маркетингові дії та обмежити малайзійським інвесторам доступ до своєї групи Telegram.

«Чжао, як генеральному директору Binance Holdings Limited, також було спеціально наказано забезпечити виконання вищезазначених директив», — заявив регулятор.

Binance разом з eToro та кількома іншими платформами були внесено до списку чорних фірм регулятором Малайзії в липні 2020 року.

Зонд в Індії

Крім того, Управління правозастосування Індії ініціювало розслідування проти Binance Holdings Ltd. через занепокоєння щодо відмивання грошей за допомогою додатків для обміну та ставок, місцеві щоденники Economic Times повідомляється. 

У звіті Індії зазначено, що агентство викликало керівників Binance на допит, але поки не відповіло. Однак ні агентство, ні біржа офіційно не підтвердили розслідування.

WazirX, дочірня компанія Binance та найбільша індійська криптобіржа, вже стикається з розслідуванням агентства з боротьби з відмиванням грошей, яке стверджує, що платформа порушила валютне законодавство країни, і випустило повідомлення про демонстрацію. Але назва Binance досі не була прямою.

В Індії процвітає відмивання грошей за допомогою китайських додатків для ставок. За оцінками, за останні 134 місяців ці платформи отримали 10 мільйони доларів. Згідно з анонімними джерелами, оператори цих додатків використовували WazirX для купівлі криптовалют, які потім переводилися на гаманці Binance.

Binance зареєстровано на Кайманових островах, але раніше біржа підтвердила, що не керує жодним криптовалютним бізнесом із цієї бази після попередження від регулятора фінансового ринку острова. Хоча криптобіржа працює по всьому світу, вона не має офіційної штаб-квартири.