Генеральний директор Bitcoin Mixer визнав себе винним у відмиванні 300 мільйонів доларів у BTC

Власник змішувача біткойнів Helix і житель Огайо Ларрі Дін Хармон визнав себе винним у змові за одним пунктом з метою відмивання грошових інструментів. Раніше прокуратура США стверджувала, що змішувач біткойнів відмив понад 300 мільйонів доларів.

Оператор змішувача біткойнів визнав себе винним

У середу (17 серпня 2021 року) Хармон визнав себе винним в Окружному суді округу Колумбія. За словами а прес-реліз Міністерством юстиції США (DoJ) житель Огайо керував службою відмивання грошей у даркнеті.

Відповідач запустив службу змішування біткойнів ще в 2014 році, яка працювала до 2017 року. Міксер або тумблер біткойнів приховує вихідні транзакції криптовалюти, змішуючи їх з іншими «монетами», що ускладнює відстеження.

Повідомляється, що протягом періоду, коли Harmon працював у бізнесі, змішувач біткойнів обробив близько 354,468 300 BTC, вартість яких на той час становила понад 15.9 мільйонів доларів США, але з поточною ціною біткойна коштувала XNUMX мільярда доларів. Однак влада США заявила, що великий відсоток коштів надійшов з ринків Darknet.

Хармон співпрацював з AlphaBay, гігантом даркнет-ринку, який працював з 2014 року до його конфіскації в 2017 році. AlphaBay разом з іншими даркнет-маркетами використовували послуги відповідача зі змішування біткойнів для відмивання коштів, отриманих від незаконної діяльності.

Згодом 36-річного жителя Огайо заарештували в лютому 2020 року. За даними влади США, Хармон керував міксером біткойнів виключно для того, щоб приховати злочинні транзакції в даркнеті від правоохоронних органів.

Пізніше в жовтні Мережа США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) зачинила Хармон з цивільним штрафом у розмірі 60 мільйонів доларів.

Коментуючи останні події, Стівен М. Д’Антуоно, помічник відповідального директора ФБР, сказав:

«Гармон зізнався, що вступив у змову з постачальниками Darknet для відмивання біткойнів, отриманих через торгівлю наркотиками та іншу незаконну діяльність. Сьогоднішнє визнання провини демонструє прагнення ФБР проникнути та закрити мережі з відмивання грошей у криптовалюті, які підтримують кіберзлочинні підприємства».

Хармону загрожує тюремний термін, штрафи та конфіскація

Хоча дата вироку Хармону ще не оголошена, підсудному може загрожувати максимум 20 років позбавлення волі. Крім того, оператор змішування біткойнів сплатить обов’язкову реституцію, штраф у розмірі 500,000 XNUMX доларів США або подвійну вартість майна, залученого до транзакції, і «термін контрольованого випуску не більше трьох років».

Крім того, частина угоди Хармона про визнання провини включає конфіскацію понад 4,400 BTC на суму майже 200 мільйонів доларів. Чоловік із Огайо також мав намір віддати конфісковане майно, задіяне в операції з відмивання грошей.

Між тим, у цій справі вперше притягнуто до кримінальної відповідальності власника біткойн-міксера. За словами Келвіна А. Шіверса, помічника директора відділу кримінальних розслідувань ФБР, правоохоронне агентство займається виловом злочинців, які вважають, що можуть приховати свої нечесно отримані кошти за допомогою таких сервісів, як Helix.