Генеральний директор Binance Річард Тенг попросив постати перед нігерійським комітетом

Binance знаходиться в гарячій воді Нігерія після врегулювання з Міністерством юстиції США (DOJ). Згідно з місцевими новинами, комітет Палати представників Нігерії з фінансових злочинів у п’ятницю висунув ультиматум генеральному директору Binance Річарду Тенгу. звітом.

Джинджер Онвусібе, голова комітету, попросила Тенга з'явитися перед комітетом до 4 березня. Виклик був виданий через його ймовірну причетність до фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей і фінансування тероризму.

Онвусібе попередив, що невідповідь Тена на виклик змусить комітет застосувати свої конституційні повноваження та вжити відповідних заходів.

У своїй угоді про визнання провини в США, яка отримала схвалення судді минулого тижня, Binance визнав себе винним до відмивання грошей та фінансування тероризму. Біржа також погодилася сплатити історичний штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів і здійснювати моніторинг у рамках врегулювання.

Binance не співпрацює з нігерійським комітетом

Незабаром після оголошення угоди Binance про визнання провини в США в листі від 12 грудня комітет вперше попросив керуючого директора Binance відвідати слухання 18 грудня. Binance попросили поінформувати комітет про ігнорування Binance законів Нігерії.

Комітет Нігерії висунув ультиматум після того, як Binance кілька разів відмовився від запрошення виступити перед комітетом.

Онвусібе сказав:

«Конституція Федеративної Республіки Нігерія надала нам повноваження захищати нігерійців від фінансових злочинів, особливо з боку іноземних компаній... Звинувачення у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, серед іншого, висунуті проти Binance, є достатньо осудливими».

Онвусібе сказав, що комітет налаштований боротися з фінансовими злочинами та «блокувати витоки та канали фінансування терору», і «ніякі відволікання та маніпуляції не можуть зупинити нас».

Оскільки Нігерія бореться з рецесією, комітет також намагається зібрати якомога більше доларів податків.

За даними Onwusibe, на своїй платформі Binance обслуговує понад 10 мільйонів нігерійців. Однак біржа не сплачує жодних податків у країні. Binance також не має фізичної присутності в Нігерії, де користувачі можуть подавати скарги, сказав Onwusibe, додавши:

«Епоха експлуатації закінчилася, і всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності».

Проблеми Binance в Нігерії загострюються

Минулого тижня телекомунікаційний регулятор країни, Нігерійська комісія зі зв’язку (NCC), наказав телекомунікаційним компаніям заблокувати доступ до веб-сайтів іноземних криптобірж, включаючи Binance, Coinbase і Kraken.

26 лютого Департамент державної безпеки Нігерії затримав двох керівників Binance та конфіскував їхні паспорти у зв’язку з розслідуванням Binance, повідомляє DLNews. звітом.

Днем пізніше Олаємі Кардосо, губернатор Центрального банку Нігерії, заявив, що Binance Nigeria став свідком «підозрілих потоків» грошей у 2023 році. Він заявив,:

«У випадку з Binance лише за останній рік 26 мільярдів доларів пройшли через Binance Nigeria з джерел і користувачів, яких ми не можемо адекватно ідентифікувати».

У п'ятницю ВВС повідомила, що нігерійський уряд наказав Binance виплатити 10 мільярдів доларів в компенсацію. У звіті також зазначено, що уряд вважає, що Binance та його керівники маніпулювали курсами іноземних валют шляхом валютних спекуляцій та фіксації курсів.

В звітом того ж дня в «Peoples Gazette Nigeria» представник Binance заявив, що, хоча біржа вела переговори з урядом щодо «вирішення проблем», вона не була поінформована про штраф у розмірі 10 мільярдів доларів. У тому ж звіті спеціальний радник Байо Онануга сказав, що його коментарі BBC були неправильно витлумачені, і що він ніколи не казав, що уряд остаточно визначив суму штрафу або що Binance знала про це.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/