Генеральний директор Binance обіцяє співпрацювати з нігерійською владою у справі про відмивання грошей на 35 мільйонів доларів

Нещодавно Річард Тенг, генеральний директор Binance, підтвердив тісну співпрацю компанії з владою Нігерії після затримання її керівника відділу контролю за фінансовими злочинами Тиграна Гамбаряна. Гамбаряна та іншого чиновника Binance звинувачують у відмиванні понад 35 мільйонів доларів. 

Згідно з нещодавнім звітом, нігерійський суд відклав розгляд справи до 2 травня, що підтверджено антикорупційним органом країни, Комісією з економічних і фінансових злочинів (EFCC).

Керівники Binance стикаються з юридичними проблемами

Як повідомлялося раніше, затримані керівники, Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла, прибули до Нігерії після заборони в країні кількох сайтів з торгівлі криптовалютою. 

26 лютого вони були затримані EFCC Нігерії. Поки справа Гамбаряна триває, Анджарвалла, британсько-кенійський регіональний менеджер по Африці, втік з Нігерії минулого місяця. Однак тепер влада виявила його місцезнаходження в Кенії.

Див також: Binance повертається до Індії після сплати штрафу в розмірі $2 млн за недотримання вимог

Як повідомляє місцева газета, влада Нігерії у співпраці з урядом Кенії та Інтерполом знайшли Надіма Анджарваллу в Кенії після того, як він втік з-під варти. Федеральний уряд Нігерії працює над його екстрадицією до Нігерії, щоб зіткнутися з обвинуваченнями проти нього. 

EFCC разом із міжнародними правоохоронними органами, такими як Міжнародна організація кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ) і Федеральне бюро розслідувань США (ФБР), очолює зусилля щодо забезпечення повернення Анджарвалли.

У зв’язку з цими подіями генеральний директор Binance Річард Тенг, який очолив компанію після того, як Чанпен Чжао (CZ) погодився піти з посади генерального директора в рамках мирової угоди з регуляторними органами США у 2023 році, сказав на нещодавній криптоконференції в Дубаї: «Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо з нігерійською владою, щоб спробувати вирішити це питання».

Звинувачення в ухиленні від сплати податків додаються до проблем із затриманням

Керівник регіональних ринків Binance Вішал Сачіндран визнав безпрецедентними арешти компанії. Однак він відмовився коментувати Reuters звинувачення проти самої компанії.

Голова EFCC Ола Олукоєде підкреслив, що участь комісії в судовому переслідуванні керівників Binance свідчить про рішучість EFCC приборкати спотворення та збої на валютному ринку Нігерії. 

EFCC співпрацює з різними міжнародними агентствами, включаючи Інтерпол, ФБР та уряди Сполученого Королівства, Північної Ірландії та Кенії, щоб екстрадувати обвинувачених.

На додаток до справи EFCC, Binance та її керівники також стикаються з звинуваченнями в ухиленні від сплати податків Федеральною податковою службою Нігерії (FIRS). Справу про ухилення від сплати податків мають передати до суду в п'ятницю.

Оскільки судовий процес триває, криптовалютна спільнота очікує подальших оновлень щодо результатів справ проти керівників Binance та наслідків, які вони можуть мати для 

Власний токен біржі, BNB, є торгівля на рівні 570.99 доларів США, що на невеликий 1% більше за останні 24 години.

Відмова від відповідальності: надана інформація не є торговою порадою. Bitcoinworld.co.in не несе відповідальності за будь-які інвестиції, зроблені на основі інформації, наданої на цій сторінці. Ми настійно рекомендуємо провести незалежне дослідження та/або проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

#Binance #ПИСАЙТЕ2ЗАРОБЛЯЙТЕ