Генеральний прокурор Нью-Йорка подав позов проти Gemini, Genesis, DCG за ймовірне шахрайство на мільярд доларів

Генеральний прокурор Нью-Йорка подав позов проти Gemini, Genesis, DCG за ймовірне шахрайство на мільярд доларів

Мітка часу: 21 жовтня 2023 2:24

Circle втручається в позов SEC проти Binance, стверджуючи, що стейблкойни не є цінними паперами

реклама    

Раніше сьогодні Офіс генерального прокурора Нью-Йорка подав позов проти криптобіржі Gemini, що належить Вінклвоссові, компанії Genesis, що займається кредитуванням криптовалют, і криптоінвестиційної компанії DCG. 

Позов також містить звинувачення проти Соічіро Майкла Моро, колишнього генерального директора Genesis, і Баррі Е. Сілберта, засновника та генерального директора DCG.

Позов New York AG

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс кинула молоток на криптокомпанії Gemini Trust, Genesis Global Capital і Digital Currency Group (DCG).

НЯГ скарга стверджується, що ці три організації ошукали 232,000 29,000 інвесторів, у тому числі щонайменше 1 XNUMX громадян Нью-Йорка, на понад XNUMX мільярд доларів.

Це нібито було здійснено за допомогою «двох різних шахрайських схем», позначених у всьому позові як «схема Gemini» та «схема DCG».

реклама    

У скарзі зазначається, що Gemini Scheme бачила, як Gemini брехала інвесторам про свою інвестиційну програму Gemini Earn, яку вона проводила в партнерстві з Genesis. У ньому стверджується, що хоча Gemini запевняла інвесторів, що програма є інвестицією з низьким ризиком, дослідження показують, що фінансові показники Genesis «були ризикованими»:

«У позові стверджується, що Gemini знала, що кредити Genesis були недостатньо забезпечені та в якийсь момент були сильно зосереджені в одній юридичній особі, Alameda Сема Бенкмана-Фріда, але не розкривала цю інформацію інвесторам».

Gemini і Genesis «неправдиво стверджували», що вони мають необхідні ліцензії від уряду, хоча насправді вони повинні були зареєструватися відповідно до законів Нью-Йорка про цінні папери, продовжувалося у скарзі.

Книга Буття подано для глави 11 захисту від банкрутства в січні. Близнюки взяли судовий позов проти DCG і Silbert у липні, заявивши, що DCG назвав «наклепницьким» і «рекламним трюком».

Прикриття діри в 1.1 мільярда доларів

Схема DCG нібито обманювала зароблених клієнтів після того, як Genesis намагався приховати «структурну діру» в Genesis Capital у розмірі понад 1.1 мільярда доларів збитків після розгрому сінгапурського хедж-фонду Three Arrows Capital. Тоді Genesis разом зі своїм колишнім генеральним директором Соічіро Моро, материнською компанією DCG та її генеральним директором Баррі Сілбертом нібито спотворили фінансовий стан Genesis.

Згідно зі скаргою, вони замаскували збитки за допомогою «місячної кампанії викривлень, упущень і приховування» за допомогою векселя.

У позові Джеймса стверджується, що фінансовий директор Genesis сказав співробітникам не розголошувати вексель Gemini, і що фірма приховала інформацію, яка могла б розкрити вексель або значні збитки. Зокрема, 28 жовтня 2022 року Сільберт дозволив Genesis розкрити вексель Gemini лише за два тижні до того, як компанія призупинила зняття коштів.

Жорстка позиція NYAG щодо регулювання криптовалюти

Генеральний прокурор Нью-Йорка прагне заборонити Gemini, Genesis, DCG та їхнім керівникам працювати в індустрії фінансових інвестицій у Нью-Йорку. Вона також вимагає реституції для ошуканих інвесторів і повернення незаконно отриманих доходів.

У заяві генерального прокурора Джеймса підкреслено збитки, яких зазнали «інвестори середнього класу»:

«Ці криптовалютні компанії брехали інвесторам і намагалися приховати збитки на суму понад мільярд доларів, і в результаті постраждали інвестори середнього класу. Це шахрайство є ще одним прикладом того, що зловмисники завдають шкоди недостатньо регульованій індустрії криптовалют», — сказав Джеймс.

Генезис і Близнюки були ляпав костюмом від Комісії з цінних паперів і бірж США в січні за нібито пропозицію незареєстрованих цінних паперів через програму Earn.

Часова мітка:

Більше від ZyCrypto