Головній криптовалютній біржі KuCoin висунули кримінальні звинувачення в США

Перевидано Платоном

читають: 0

Велика криптовалютна біржа KuCoin загрожує кримінальним обвинуваченням у США - The Defiant PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Влада стверджує, що KuCoin порушив закони США про боротьбу з відмиванням грошей у гонитві за зростанням.

KuCoin, відома світова криптовалютна біржа, і двоє її засновників висувають кримінальні звинувачення з боку влади США, що викликає занепокоєння щодо безпеки коштів користувачів, які зберігаються на платформі.

Чун Ган і Ке Тан є двома засновниками, яким висунули звинувачення. Вони є обвинувачений у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушення Закону про банківську таємницю через навмисну нездатність підтримувати належну програму боротьби з відмиванням грошей (AML). Влада стверджує, що під їхнім керівництвом KuCoin порушила закони США про боротьбу з відмиванням коштів, щоб стати однією з найбільших у світі бірж криптовалют.

Згідно з даними, Kucoin займає п’яте місце за обсягом торгів серед централізованих бірж Коінгечко, і за останні 2 години оброблено понад 24 мільярди доларів США.

Прокурор США Деміан Вільямс підкреслив, що, хоча KuCoin використовувала свою значну клієнтську базу в США, щоб стати головним гравцем на ринку криптовалют, вона свідомо вирішила нехтувати законами США.

«Криптобіржі, такі як KuCoin, не можуть мати обидві сторони. Сьогоднішнє звинувачення має надіслати чітке повідомлення іншим криптовалютним біржам: якщо ви плануєте обслуговувати клієнтів із США, ви повинні чітко й просто дотримуватися закону США», — сказав він.

Влада заявила, що їх розслідування показало, що KuCoin, який був заснований у 2017 році, швидко ріс і залучив понад 30 мільйонів клієнтів. Однак, незважаючи на швидкий успіх, KuCoin нібито не зміг запровадити базову політику боротьби з відмиванням грошей.

Також стверджується, що KuCoin активно намагався приховати існування своїх клієнтів у США, щоб уникнути вимог AML і KYC США, дозволяючи використовувати біржу як платформу для відмивання грошей і злочинної діяльності.

Хоча Ган і Тан залишаються на волі, висунуті проти них звинувачення включають один пункт у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю та один пункт у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Корпорації, що стоять за KuCoin, включаючи Flashdot Limited, Peken Global Limited і Phoenixfin Private Limited, також стикаються з подібними звинуваченнями.