Громадянин Латвії екстрадований до США за шахрайство з криптовалютою та електронним шахрайством

Іварс Аузіньш, громадянин Латвії, звинувачений у шахрайстві з цінними паперами та дротами з використанням восьми компаній, які нібито займалися майнингом або інвестуванням у криптоактиви, був екстрадований до Сполучених Штатів для висунення звинувачення за шістьма пунктами.

Бреон Піс, прокурор США Східного округу Нью-Йорка, зазначив,:

«Озінс влаштував нахабну схему, за якою він позбавив інвесторів, які спрямовували мільйони доларів у шахрайську криптовалюту».

Він додав:

«Цей офіс продовжуватиме активно розслідувати та переслідувати тих, хто бреше та краде в інвесторів, у тому числі таких, як відповідач, які працюють з-за кордону». 

У звинуваченні зазначено, що Аузінь приховував свою особу через псевдоніми. У результаті він керував «Auzins Entities», які рекламували майнінг криптовалюти та інвестиції через веб-сайти, соціальні мережі та кампанії електронною поштою. Згідно оголошення:

«Деякі з організацій Auzins – Denaro та Bitroad Limited – мали на меті залучити кошти від інвесторів через початкові монети (ICO). Інші організації Auzins нібито були криптовалютними інвестиційними платформами, які надавали інвесторам різні інвестиційні плани та ставки прибутку».

Auzins Entities змогли викачати понад 7 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів від інвесторів у США та інших країнах. Це сталося з листопада 2017 року по липень 2019 року, і незабаром після цього Auzins Entities пішли в підпілля. 

Тим часом нещодавній звіт аналітичної компанії Chainalysis, що займається блокчейном зазначив, що криптошахрайство впало на 65% у 2022 році. 

Зменшення доходів від шахрайства було пов’язане з ведмежим імпульсом біткойна, в результаті якого провідна криптовалюта впала щонайменше на 70% від історично високої ціни (ATH) у 69 тисяч доларів, зафіксованої в листопаді минулого року. 

У звіті Chainalysis підкреслюється, що кількість людей, які потрапляють на криптошахрайство, зменшилася. 

Джерело зображення: Shutterstock