Засновникам Tornado Cash висунули звинувачення в обігу брудних грошей на 1 мільярд доларів

Засновникам Tornado Cash висунули звинувачення в обігу брудних грошей на 1 мільярд доларів

Мітка часу: 23 серпня 2023 р., 5:58
Засновникам Tornado Cash висунули звинувачення в обігу брудних грошей у розмірі $1 млрд. PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Римський
Семенов і Роман Шторм, засновники Tornado Cash, міксера криптовалют,
були звинувачені в допомозі злочинцям, включаючи хакерів, пов'язаних з North
Пов’язана з Кореєю Lazarus Group відмивала понад 1 мільярд доларів незаконних коштів. Буря
був заарештований сьогодні (середа) у Вашингтоні Федеральним бюро США
Розслідування (ФБР).

A
cryptocurrency mixer, також відомий як tumbler, — це служба, яка використовується власниками цифрових активів для підтримки анонімності своїх криптовалютних транзакцій. Ці
стакани поєднують потенційно відстежувані криптоактиви з великою кількістю
інші кошти.

США
Управління юстиції в заяву випущений у середу зазначив, що звинуватив Семенову
і Storm з метою відмивання грошей, порушення санкцій і управління
неліцензований бізнес з переказу грошей. За інформацією правоохоронних органів
агентства, керівники отримували скарги та звернення про допомогу від постраждалих
кіберзлочинами, але навмисно уникав впровадження будь-яких засобів контролю, щоб припинити використання злочинцями своєї платформи для відмивання незаконно отриманих криптовалют.

Крім того,
Засновники через
їхні платформи нібито допомагали Lazarus Group «відмивати сотні мільйонів
доларів доходів від злому», незважаючи на те, що хакерська група мала
було введено санкції Управління іноземних активів Міністерства фінансів США
Контроль (OFAC) як заблоковане майно.

«Шторм і
Семенов нібито знав, що вони обслуговують сервіс «Торнадо Кеш».
участі в цих операціях, що порушують санкції», – пояснили прокурори США.
«Вони внесли зміни в послугу, щоб вони могли зробити це публічно
оголошення про те, що вони дотримуються санкцій, але в приватному порядку
у чатах вони погодилися, що ця зміна буде неефективною».

Хіти США Роман
Семенова з санкціями
Позначення

Окремо
OFCA в середу видав санкції
позначення проти
Семенова, тим самим слідуючи аналогічній санкції розміщено на Tornado Cash минулого року.

Команда
позначення означає, що активи Семенова в США заблоковані, і
його вважають шкідливим для безпеки країни. Етикетка також забороняє базування в США
та іноземних організацій від здійснення фінансових операцій зі Співзасновником.

Торік,
OFCA опублікував свій перші санкції проти
змішувач криптовалют. Фінансова розвідка звинуватила
Blender.io, ще один крипто-тумблер, який відмиває понад 20.5 мільйонів доларів США
доходи для групи Lazarus.

Крім того, відомство в 2019 році наклало аналогічні санкції на Lazarus Group
після того, як він звинуватив пов’язану з Північною Кореєю хакерську групу у використанні Tornado Cash для
приховати переказ понад 455 мільйонів доларів, вкрадених у березні 2022 року порушення Axie
Мережа Роніна Infinity. Зазначається, що злом залишається найбільш значущою криптовалютою
пограбування досі.

"
Пізніше Lazarus Group використовувала Tornado Cash для відмивання понад 96 мільйонів доларів
коштів, отриманих від 24 червня 2022 року кіберрозкрадання Harmony's
Horizon bridge і щонайменше $7.8 млн від 2 серпня 2022 року Nomad
пограбування», – пояснили в OFAC. «Цей дохід забезпечує демократ
Корейська Народна Республіка з ресурсами, які вона використовує для підтримки своєї незаконної балістичної ракети
і програми ядерної зброї».

Між тим,
ФБР приписало вартістю понад 40 мільйонів доларів
біткойнів (BTC), викрадених цього тижня до Lazarus Group, Фінанси Магнати повідомлялося раніше сьогодні. The
агентство безпеки також заявило, що хакери відповідальні за великі кібератаки, зареєстровані в червні 2023 року: пограбування
60 мільйонів доларів цифрових активів Alphapo, 37 мільйонів доларів викрадено
CoinsPaid і 100 мільйонів доларів крадіжки з Atomic Wallet.

MetaQuotes обмеження активації продукту; портфелі Swissquote; читайте сьогоднішні новини.

Римський
Семенов і Роман Шторм, засновники Tornado Cash, міксера криптовалют,
були звинувачені в допомозі злочинцям, включаючи хакерів, пов'язаних з North
Пов’язана з Кореєю Lazarus Group відмивала понад 1 мільярд доларів незаконних коштів. Буря
був заарештований сьогодні (середа) у Вашингтоні Федеральним бюро США
Розслідування (ФБР).

A
cryptocurrency mixer, також відомий як tumbler, — це служба, яка використовується власниками цифрових активів для підтримки анонімності своїх криптовалютних транзакцій. Ці
стакани поєднують потенційно відстежувані криптоактиви з великою кількістю
інші кошти.

США
Управління юстиції в заяву випущений у середу зазначив, що звинуватив Семенову
і Storm з метою відмивання грошей, порушення санкцій і управління
неліцензований бізнес з переказу грошей. За інформацією правоохоронних органів
агентства, керівники отримували скарги та звернення про допомогу від постраждалих
кіберзлочинами, але навмисно уникав впровадження будь-яких засобів контролю, щоб припинити використання злочинцями своєї платформи для відмивання незаконно отриманих криптовалют.

Крім того,
Засновники через
їхні платформи нібито допомагали Lazarus Group «відмивати сотні мільйонів
доларів доходів від злому», незважаючи на те, що хакерська група мала
було введено санкції Управління іноземних активів Міністерства фінансів США
Контроль (OFAC) як заблоковане майно.

«Шторм і
Семенов нібито знав, що вони обслуговують сервіс «Торнадо Кеш».
участі в цих операціях, що порушують санкції», – пояснили прокурори США.
«Вони внесли зміни в послугу, щоб вони могли зробити це публічно
оголошення про те, що вони дотримуються санкцій, але в приватному порядку
у чатах вони погодилися, що ця зміна буде неефективною».

Хіти США Роман
Семенова з санкціями
Позначення

Окремо
OFCA в середу видав санкції
позначення проти
Семенова, тим самим слідуючи аналогічній санкції розміщено на Tornado Cash минулого року.

Команда
позначення означає, що активи Семенова в США заблоковані, і
його вважають шкідливим для безпеки країни. Етикетка також забороняє базування в США
та іноземних організацій від здійснення фінансових операцій зі Співзасновником.

Торік,
OFCA опублікував свій перші санкції проти
змішувач криптовалют. Фінансова розвідка звинуватила
Blender.io, ще один крипто-тумблер, який відмиває понад 20.5 мільйонів доларів США
доходи для групи Lazarus.

Крім того, відомство в 2019 році наклало аналогічні санкції на Lazarus Group
після того, як він звинуватив пов’язану з Північною Кореєю хакерську групу у використанні Tornado Cash для
приховати переказ понад 455 мільйонів доларів, вкрадених у березні 2022 року порушення Axie
Мережа Роніна Infinity. Зазначається, що злом залишається найбільш значущою криптовалютою
пограбування досі.

"
Пізніше Lazarus Group використовувала Tornado Cash для відмивання понад 96 мільйонів доларів
коштів, отриманих від 24 червня 2022 року кіберрозкрадання Harmony's
Horizon bridge і щонайменше $7.8 млн від 2 серпня 2022 року Nomad
пограбування», – пояснили в OFAC. «Цей дохід забезпечує демократ
Корейська Народна Республіка з ресурсами, які вона використовує для підтримки своєї незаконної балістичної ракети
і програми ядерної зброї».

Між тим,
ФБР приписало вартістю понад 40 мільйонів доларів
біткойнів (BTC), викрадених цього тижня до Lazarus Group, Фінанси Магнати повідомлялося раніше сьогодні. The
агентство безпеки також заявило, що хакери відповідальні за великі кібератаки, зареєстровані в червні 2023 року: пограбування
60 мільйонів доларів цифрових активів Alphapo, 37 мільйонів доларів викрадено
CoinsPaid і 100 мільйонів доларів крадіжки з Atomic Wallet.

MetaQuotes обмеження активації продукту; портфелі Swissquote; читайте сьогоднішні новини.

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати